珠海汇金科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会 第二十三次会议，，于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 董事会审计 ...

业绩总结 - 2024年营业收入低于1亿元，部分收入不予确认[2] - 不予确认的营业收入占修正前的12.33%[2] 内部控制 - 致同所对2024年内控有效性审计出否定意见报告[2] - 2024年未完成内控重大缺陷整改[2] 未来策略 - 拟加强内控建设和规范运作意识[6]

珠海汇金科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计 ...

珠海汇金科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了致同审字（2025）第 442A015016 号标准无保留意见的审计报告 （2）应收账款期末余额比上年期末减少 4,046.49 万元，减幅 53.89%，主 要是销售下滑及应收账款周转率提升所致； （一）财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 64,329.25 万元，比上年期末减少 3,453.92 万元，减幅 5.10%。资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2024 年 12 月 | 2023 年 12 月 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 1,663.16 | 803.66 | 859.50 | 106.95% | | 交易性金融资产 | 6,203.1 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-029 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对 2024 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。现将相关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、存货、其他应收款、长期 应收款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对可能发生减 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海汇金科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海汇金科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为1088.12万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为23.80万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为12.00万元[2] - 2024年度往来资金余额为1099.92万元[2] 公司关系 - 贵安新区贵金科技有限公司为上市公司控股子公司[2] - 上市公司对其核算科目为其他应收款[2] 往来情况 - 往来性质为非经营性往来[2] - 往来形成原因为经营借款[2]

薪酬方案 - 2025年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] - 董监高薪酬方案适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] - 独立董事津贴为5万元/年（税前）[3] 薪酬发放 - 担任职务的董监高月薪按月发放，年度绩效奖金依公司业绩和个人考核确定[5] - 独立董事津贴统一于下一年度初发放[5] 薪酬生效 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬方案需股东大会审议通过生效[5] 其他 - 担任职务的董监高依法享有公司缴纳的社保和公积金[5] - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[5]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，《公司 2024 年年度报告》全文及摘要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 珠海汇金科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 024 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025- 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当根据《企业会计准则第 13 号— —或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本" 和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负 债"等项目列示。 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-030 珠海汇金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求，对会计政策进行相应 变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会 ...