财务与业绩数据 - 截至2025年9月10日股东总户数为31,248户 [1] - 2025年第一季度营业收入为1,871万元 [2] - 2024年未确认收入占比12.33% [2] 风险警示与摘帽进展 - 2024年内控审计否定意见影响尚未完全消除 [2] - 公司正推进内控整改及营销策略调整以争取摘帽 [3][4][6] - 摘帽结果需以后续公告为准 [2][3][6] 股权与资本运作 - 大股东股权转让已终止且未启动新转让计划 [2] - 股权转让需符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 [4] - 公司未披露资产重组或战略投资者引入计划 [4] 经营策略与规划 - 目标通过拓宽销售渠道、提升金融行业市占率实现营收超1亿元 [4] - 聚焦主业强化研发，探索新行业应用场景 [4][5] - 通过信息披露和市场沟通加强市值管理 [5] 其他事项说明 - "向新提质 价值领航"为外部活动主题而非公司战略 [6] - 第三季度业绩及具体财务数据以定期报告为准 [4]

公司信息 - 公司证券代码为300561，证券简称为*ST汇科[1] 活动安排 - 公司将参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[2] - 届时公司高管及相关人员将与投资者交流2025年半年度业绩等问题[2]

会议决策 - 2025年8月18日召开第五届董事会第十一次会议，9月3日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 会议审议通过增加经营范围、变更经营场所及修订《公司章程》议案[2] 业务调整 - 核准一般项目含计算机软硬件批发等，许可项目含文件资料印刷等[2][3] - 将“文件、资料等其他印刷品印刷”由一般项目调至许可项目[3] 信息披露 - 调整后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网[3]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日获批发行1400万股人民币普通股，11月17日在深交所上市[7] - 公司注册资本为32810.7975万元人民币[12] - 公司发起人9名，成立时向发起人发行3900万股人民币普通股，占已发行股份总数100%[22] - 公司已发行股份数为32810.7975万股，均为普通股[24] 股权结构 - 陈喆持股2145.00万股，持股比例55%；马铮持股1353.30万股，持股比例34.7%等[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[30] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类别股份总数的25%[33] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] 股东权利 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权对相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[41][43] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[52] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[52] 股东会相关 - 董事人数不足5名时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[98] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[111] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[118] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[147] - 公司采用现金、股票等形式分配利润，优先采用现金方式[146] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[144] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[163][165][166] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[173]

人事变动 - 2025年8月18日第五届董事会第十一次会议通过补选非独立董事议案[2] - 2025年9月3日第二次临时股东大会崔云峰当选非独立董事[2] - 崔云峰2025年8月18日起任副总经理[6] 人员信息 - 崔云峰1981年出生，2004年加入东港股份，2025年3月加入公司[6] - 崔云峰未持股，与大股东无关联关系[6]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-071 珠海汇金科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二） 5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集 6、会议主持人：公司董事长陈喆女士 7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 3 日上午 09:15 ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于9月3日15:00召开，由董事长主持[5] - 董事会8月18日召开第五届董事会第十一次会议，19日刊登股东大会通知[3] 投票情况 - 现场投票时间9月3日9:15 - 9:25等，互联网投票9:15 - 15:00[5] - 出席现场会议股东6人，代表股份185,957,253股，占56.6756%[6] - 参加网络投票股东252人，代表股份1,018,767股，占0.3105％[7] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99.9%，反对和弃权占比低[10][11][12][14][15] 会议结果 - 2025年第二次临时股东大会表决程序合规，结果有效[15]

业绩情况 - 2024年利润总额、净利润等为负，扣除后营收低于1亿[2] - 不予确认营收占业绩预告修正前营收12.33%[3] 风险警示 - 2025年4月24日起实施退市和其他风险警示[2] - 2025年度若出现规定情形，股票有终止上市风险[6] 改进措施 - 加强内控建设，落实合规培训计划[4][5] - 核查销售业务内控执行情况[5] - 加强财务与业务部门协作[5] 信息披露 - 实施其他风险警示期间每月披露进展[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通 过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司以 自有资金 2,907.00 万元人民币收购马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、 南京科域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企 业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限 公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有限合伙）、蒋国胜以及南京市圣 证通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共计 9 名交易对方合计持有的南京壹证 通信息科技有限公司（以下简称"标的公司"或"壹证通"）51%股权。具体内 容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-052）。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） ...

财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入4824.89万元，同比增长5.49% [1] - 归母净利润365.61万元，同比大幅增长210.89%，实现扭亏为盈 [1] - 第二季度营业总收入2953.41万元，同比增长12.99%，单季度归母净利润230.33万元，同比增长199.67% [1] 盈利能力指标 - 毛利率46.61%，同比下降13.4个百分点 [1] - 净利率8.25%，同比提升214.46%，从负值转为正值 [1] - 扣非净利润326.35万元，同比增长193.49% [1] 成本控制与运营效率 - 三费总额1463.04万元，占营收比例30.32%，同比下降30.25% [1] - 应收账款4101.6万元，同比下降43.57% [1] - 应收账款占最新年报营业总收入比例达45.66% [1] 现金流与资产状况 - 货币资金5998.71万元，同比增长148.27% [1] - 每股经营性现金流-0.05元，同比下降244.39% [1] - 每股净资产1.83元，同比下降4.1% [1] 历史业绩对比 - 公司上市以来ROIC中位数为7.9%，投资回报一般 [3] - 2024年ROIC为-4.12%，为历史最差表现 [3] - 上市以来共发布8份年报，其中亏损年份1次 [3]