珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-088 珠海汇金科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的公告》（公告编号：2025-057）。上述议案已经公司于 2025 年 9 月 3 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司 签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第五届第十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于核销资产的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入几乎全部来自软件和信息技术服务业，该业务占比达99.94% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.06% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] - 公司股票收盘价为13.93元 [1]

责任险购买 - 拟为董事等买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，费用不超30万元/年[1] - 保险期限1年，后续可续保或重投[1] 审议流程 - 2025年12月9日第五届董事会十四次会议审议议案[1] - 全体董事回避表决，议案提交2025年第三次临时股东会审议[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜，有效期至第五届董事会任期结束[1][2] 会议审议 - 第五届董事会薪酬与考核委员会二次会议、十四次会议审议该议案[3]

业绩总结 - 本次核销预计减少2025年度归属于上市公司股东净利润281.83万元[3] 资产核销 - 核销应收账款余额583.11万元，已计提坏账准备527.83万元[2] - 核销存货金额496.40万元，已计提存货跌价准备220.11万元[2] 决策审议 - 2025年12月9日会议审议通过《关于核销资产的议案》[2] - 董事会审计委员会和董事会认为核销资产符合规定[4][5][6]

资金安排 - 公司拟用不超12000万元自有资金现金管理[2][4][9] - 现金管理期限自2025年12月9日起12个月[2][4][9] - 投资产品为不超12个月的金融机构产品[2][4] 决策与风险 - 授权董事长行使投资决策权，财务负责人实施[2][4][9] - 金融市场波动、人员操作等存在风险[5][6] 审议情况 - 事项经审计、战略委员会及董事会审议通过[8]

会议信息 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[1] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[1][13][14] 时间节点 - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[4] 其他 - 会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》[3] - 网络投票代码为350561，简称汇金投票[12] - 会议地点在广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日召开，7位董事全部出席[1] 资金管理 - 董事会同意公司及子公司用不超1.2亿元自有资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等三议案表决均全票通过[2][3][5] 保险安排 - 公司拟为董高人员买责任保险，议案提交股东会审议[4] 股东会安排 - 董事会决定2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[5]

业绩情况 - 2024年利润总额、净利润、扣非净利润均为负，扣除后营收低于1亿[2] - 不予确认营收占业绩预告修正前营收12.33%[3] 风险警示 - 2025年4月24日起实施退市和其他风险警示[2] - 2025年度若出现规定情形，股票有终止上市风险[6] 公司策略 - 加强内控建设、规范运作，开展合规培训[4] - 成立投后管理工作组，推进收购整合[5] - 内部审计核查销售业务内控执行情况[5]

核心观点 - 截至11月20日，有87家公司的股东户数连续减少3期以上，显示筹码呈持续集中趋势 [1] - 股东户数连续下降的个股中，有26只股价上涨，61只下跌，仅29.89%的个股跑赢大盘 [2] - 股东户数连续下降的个股主要集中在机械设备、汽车、基础化工等行业 [2] 股东户数连续下降概况 - 统计范围内有759家公司公布了截至11月20日的股东户数信息 [1] - 其中87只个股的股东户数连续减少3期以上，筹码持续集中 [1] - 股东户数连续下降期数最长的个股已连降10期 [1] 连续下降期数较长的个股 - 润都股份股东户数已连续减少10期，最新户数为21,450户，累计降幅达38.45% [1] - 明牌珠宝股东户数同样连降10期，最新户数为28,500户，累计降幅为30.49% [1] - 股东户数连降期数较多的还有逸豪新材、*ST汇科、双飞集团等 [1] 最新一期股东户数降幅较大的个股 - 多利科技最新股东户数较上期下降13.93% [1] - 莱美药业最新股东户数较上期下降12.56% [1] - 三峡旅游最新股东户数较上期下降12.18% [1] 市场表现分析 - 股东户数连降股中，筹码集中以来股价上涨的有26只，下跌的有61只 [2] - 累计涨幅较高的有安联锐视（上涨36.65%）、西麦食品（上涨27.81%）、罗平锌电（上涨23.19%） [2] - 其间股价跑赢大盘的有26只，占比29.89% [2] - 超额收益率较高的有安联锐视（相对沪指收益率35.49%）、西麦食品（28.65%）、罗平锌电（23.67%） [2] 行业与板块分布 - 股东户数连降股中，机械设备行业最为集中，有12只个股上榜 [2] - 汽车行业有8只个股上榜 [2] - 基础化工行业有6只个股上榜 [2] - 从板块分布看，主板有52只，创业板有34只，科创板有1只 [2] 机构动向 - 股东户数连降股中，近一个月获机构调研的有14只 [2] - 机构调研次数较为频繁的有博盈特焊（13次）、华润材料（2次）、长华集团（2次） [2] - 从调研机构家数看，博盈特焊有164家机构参与调研，西麦食品有74家，瑞德智能有60家 [2] 部分连续下降股数据（基于表格摘要） - 多利科技股东户数连降5期，最新户数17,300户，较上期降13.93%，筹码集中以来股价跌0.79% [2] - 莱美药业股东户数连降3期，最新户数30,614户，较上期降12.56%，筹码集中以来股价涨16.88% [2] - 安联锐视股东户数连降6期，最新户数5,399户，较上期降7.90%，筹码集中以来股价涨36.65% [2] - 西麦食品股东户数连降4期，最新户数10,927户，较上期降3.39%，筹码集中以来股价涨27.81% [2] - 罗平锌电股东户数连降5期，最新户数29,819户，较上期降1.43%，筹码集中以来股价涨23.19% [2]

公司变更 - 公司控股子公司壹证通变更经营范围并完成工商变更登记[1] 经营范围 - 壹证通变更前经营范围包括计算机信息技术开发等[1] - 变更后许可项目有第一类、第二类增值电信业务[1] - 变更后一般项目涵盖技术服务、软件开发等[1] 公司信息 - 壹证通统一社会信用代码为91320191MA1MRWRQ8R[3] - 法定代表人为马圣东，注册资本1465.205万元[3] - 成立于2016年08月18日，住所为南京雨花台区[3] 公告信息 - 公告日期为2025年11月11日[5]