*ST汇科（300561.SZ）12月31日在投资者互动平台表示，公司业务暂不涉及卫星通信终端制造和数字 货币业务。公司业务具体情况以公司定期报告及其他相关公告为准。敬请广大投资者审慎理性决策，注 意投资风险。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否有卫星通信终端制造以及数字货币研发 业务，后续是否有联合麒麟软件发展壮大的打算？ ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：300561 证券简称：*ST 汇科 公告编号：2025-089 珠海汇金科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 （2）通过网络投票股东参与情况 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日：2025 年 12 月 ...

广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海汇金科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：珠海汇金科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）出具法律意见。 为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公 司于 2025 年 12 月 29 日召开的本次股东会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠 海汇金科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东会的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序和表决 结果等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所 涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下： 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见 ...

审计机构及人员变更 - 2025年8月18日同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 原签字注册会计师林文斌离职，变更为詹明坤[1] - 詹明坤2017年成注册会计师，2013年起从事上市公司审计[2] 变更事项影响 - 变更事项不会对2025年度财务及内控审计工作产生影响[4] 其他信息 - 公告于2025年12月23日发布[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第五届第十四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于核销资产的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月，公司营业收入几乎全部来自软件和信息技术服务业，该业务占比达99.94% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.06% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] - 公司股票收盘价为13.93元 [1]

责任险购买 - 拟为董事等买责任险，赔偿限额不超5000万元/年，费用不超30万元/年[1] - 保险期限1年，后续可续保或重投[1] 审议流程 - 2025年12月9日第五届董事会十四次会议审议议案[1] - 全体董事回避表决，议案提交2025年第三次临时股东会审议[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜，有效期至第五届董事会任期结束[1][2] 会议审议 - 第五届董事会薪酬与考核委员会二次会议、十四次会议审议该议案[3]

业绩总结 - 本次核销预计减少2025年度归属于上市公司股东净利润281.83万元[3] 资产核销 - 核销应收账款余额583.11万元，已计提坏账准备527.83万元[2] - 核销存货金额496.40万元，已计提存货跌价准备220.11万元[2] 决策审议 - 2025年12月9日会议审议通过《关于核销资产的议案》[2] - 董事会审计委员会和董事会认为核销资产符合规定[4][5][6]

资金安排 - 公司拟用不超12000万元自有资金现金管理[2][4][9] - 现金管理期限自2025年12月9日起12个月[2][4][9] - 投资产品为不超12个月的金融机构产品[2][4] 决策与风险 - 授权董事长行使投资决策权，财务负责人实施[2][4][9] - 金融市场波动、人员操作等存在风险[5][6] 审议情况 - 事项经审计、战略委员会及董事会审议通过[8]

会议信息 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月29日14:30[1] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[1][13][14] 时间节点 - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[4] 其他 - 会议审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》[3] - 网络投票代码为350561，简称汇金投票[12] - 会议地点在广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室[3]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月9日召开，7位董事全部出席[1] 资金管理 - 董事会同意公司及子公司用不超1.2亿元自有资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[2] 议案表决 - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等三议案表决均全票通过[2][3][5] 保险安排 - 公司拟为董高人员买责任保险，议案提交股东会审议[4] 股东会安排 - 董事会决定2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会[5]