珠海汇金科技股份有限公司 投资者关系管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 投资者关系管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司以及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人 第 1 页 共 10 页 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系 ...

珠海汇金科技股份有限公司 总经理工作细则 珠海汇金科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范总经理及其他高级管理人员履行职责的行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第四条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员（董事会秘书 除外）有约束力。 第二章 总经理的聘任和解聘 第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理 人员，但兼任其他高级管理职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第六条 公 ...

珠海汇金科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 珠海汇金科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与 投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公 司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在互动易平台信息发布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开 的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； （三）公 ...

第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。公司董事会秘书负责组织 实施对外信息报送和日常审核管理工作。董事会办公室负责协助董事会秘书做好 对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。 珠海汇金科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外信息 报送和使用的管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等法律法规和《珠海汇金科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、分公司、子公司（包括公司直接 或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司），公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指尚未以 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动 管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业 板规范指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号股份变动管 理》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规定以 ...

珠海汇金科技股份有限公司 内部审计管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促进公司持续健康 发展，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海汇金科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家相 关法律法规、公司管理规定对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性，以及经营活动运行的效率和效果开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、各分公司、控股子公司的 财务收支及业务活动均接受内部审计的监督 ...

珠海汇金科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 珠海汇金科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《珠海汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由 ...

珠海汇金科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海汇金科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 ...

珠海汇金科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括委托理财、对子公司投资（设立或增资全资子公司除外）、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、 项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资 ...

珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和非关联股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 汇金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 第 1 页 共 11 页 珠海汇金科技股份有限公司 关联交易管理办法 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或 ...