公司控制权变更 - 公司于2025年8月21日收到淄博高新国有资本投资有限公司的解除函及陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司的告知函 [1] - 本次控制权变更相关事项终止 [1] 投资者提示 - 公司提醒广大投资者注意投资风险 [1]

控制权变更事项 - 淄博国投拟受让20%股份并认购定向发行股份[2] - 2023年2月23日收购方案获同意[3] - 2023年6月14日完成首次股份转让价款支付[4] - 2025年8月相关协议解除，事项终止[5][6][8][9][10] 现状与提醒 - 截至公告日，控股股东等未变，影响不大[11] - 提醒投资者注意风险，以指定媒体信息为准[12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 发生重大资产重组等重大事项按规定报送知情人档案[10][12] - 披露重大事项后事项变化及时补充提交知情人档案[13] - 披露重大事项前股价异常波动报送知情人档案[13] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案，有调整补充提交[14] 相关人员责任 - 公司相关人员配合做好知情人登记备案，及时告知情况及变更[14] - 股东等研究重大事项填写知情人档案并分阶段送达[16] - 知情人负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息交易[20] - 中介机构明确告知知情人规定及责任，协助核实报送[20] - 直接或间接持股5%以上股东等不得滥用权利要求内幕信息[21] 违规处理 - 知情人违规给公司造成损失，公司处罚并要求赔偿[22] - 公司发现知情人违规核实追究责任，两日内报送情况及处理结果[22] 制度相关 - 制度由董事会制定，审议通过生效，负责修订与解释[25][26] - 知情人档案和进程备忘录自记录起至少保存十年[17]

审计委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 审计委员会职责 - 公司披露财务等信息、聘解会计师事务所等事项需其同意后提交董事会[10] - 督促内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[15] - 董事会或其根据内审报告出具年度内控评价报告[15] 审计委员会运作 - 例会每季度至少召开一次[22] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[23] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[23] 其他 - 公司应在年报中披露其年度履职情况[16] - 审计工作组为其决策提供书面资料[20] - 会议对工作组报告评议后呈报董事会[20] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[26] - 实施细则由董事会制定、修订与解释[26] - 实施细则自董事会审议通过生效[27]

信息披露制度 - 规范公司及信息披露义务人行为，保护投资者权益[2] - 信息披露应真实准确完整及时公平，无虚假记载[5][6][7] - 披露文件含定期与临时报告，用中文文本[8] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，季度结束1个月内披露季报[17] - 预计业绩或财务状况有六种情形之一，会计年度结束1个月内业绩预告[22][23] - 变更披露时间提前5个交易日书面申请并说明[21] 报告审计与内容 - 年报财务报告需审计，半年报特定情形审计，季报一般不审计[17][24] - 年报载十项内容，中期报告载七项内容[18][19][20] - 定期报告财务信息经审计委员会审核提交董事会审议[21] 临时报告披露 - 发生影响证券价格重大事件且投资者未知时立即披露[28] - 重大事件含十二种情形，如股份质押等[28] 交易披露标准 - 交易资产总额占比、营收、净利润、成交金额、产生利润等达一定标准需披露[37] - 担保、关联交易达一定金额需披露[39][40] 信息披露责任 - 信息披露义务人提供资料，相关人员配合披露[43][47][48] - 董事会统一领导，董事长首要责任，董秘具体负责[44] 信息披露流程 - 对外发布经核对、审查、签发、归档[53] - 定期报告编制审核后披露，临时公告编制审核后披露[54][55] 信息披露载体 - 指定刊载报纸为证监会指定媒体，还载于巨潮和深交所网站[59] 档案与内控 - 董办负责文件档案管理，保管不少于10年[61] - 董事会负责内控，内审部门检查监督[64] 保密与违规处理 - 董秘负责保密，信息异常时立即披露[66] - 违规给予处分并可要求赔偿[69] 制度生效 - 制度由董事会制定修订解释，审议通过生效[72][73]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额超30万元需报告[10] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] 其他报告事项 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[12] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%属于重大风险事项[14] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职达三个月以上属重大风险事项[15] 重大事项报告进展 - 重大事项交付或过户超约定期限三月未完成，此后每三十日报告进展[17] 信息报告与培训 - 重大信息报告义务人24小时内将书面文件交或传给董事会秘书[18] - 董事会秘书定期开展信息披露培训并通报相关人员[22] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 制度未尽事宜依法律法规等执行[24] - 制度由董事会制定，审议通过生效[24] - 制度由董事会负责修订与解释[25]

董事选举制度 - 选举两名及以上独立董事或单一股东权益股份超30%采取累积投票制[3] - 董事会和1%以上股份股东可提名非独立董事候选人[5] - 董事会和1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘以选举董事人数[8] - 选举独董、非独董投票权分别乘对应待选人数且投向对应候选人[9] - 当选董事得票需超出席股东所持有效表决权股份二分之一[11] 其他规定 - 1%以上表决权股份股东距股东会10日前可提交新董事候选人提案[13] - 全部提案候选人多于应选人数时进行差额选举[14]

财务制度与基础 - 公司财务管理制度适用于公司及各分子公司[2] - 会计年度为每年1月1日起至12月31日止[12] - 公司以人民币为记账本位币，以权责发生制为记账基础[13][14] 企业合并 - 同一控制下企业合并按账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[15][17] - 非同一控制下合并成本与可辨认净资产差额处理方式不同[17] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并初始投资成本确定方式[17] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认分类，满足条件可终止确认[31] - 金融负债初始确认分类及交易费用处理[36] - 以预期信用损失为基础对部分项目减值处理[39] 资产相关 - 存货分类、计价及跌价准备计提[51] - 长期股权投资分类、核算及减值[52][53][58] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量[59] 折旧与摊销 - 房屋及建筑物等固定资产折旧年限、残值率及折旧率[61] - 土地使用权和软件使用权摊销年限及方法[69] 借款与租赁 - 符合资本化条件的借款费用处理[65] - 融资租赁租入固定资产入账方式[62] - 短期租赁定义[97] 收入与成本 - 销售商品和服务合同收入确认方式[86][87] - 合同取得成本和履约成本处理[88][90] 其他 - 政府补助确认、计量及返还处理[92][93] - 所得税费用处理及递延所得税确认[94] - 会计档案保存期限及销毁规定[106] - 财务报告编制、审核、审批及披露流程[104]

董事离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会解任，相应日期离职生效[5] 补选与信息申报 - 董事辞职六十日内完成补选[7] - 董高离职两交易日内委托申报信息[7] 手续与股份限制 - 董高离职五工作日内完成移交手续[9] - 离职董高半年内不得转让股份[13] - 任期届满前离职董高，任期及后半年内年减持不超25%[13] 违规追责 - 公司发现违规，董事会审议追责方案[15] - 离职人员有异议，15日内向审计委申请复核[15]

珠海汇金科技股份有限公司 印章管理制度 珠海汇金科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用 的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝不法行为的发生，加强 公司印章的管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各子公司、各分公司印章的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子分公司公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第四条 本制度适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、 财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他需用印章的文本等。 第五条 公司印章的使用，必须严格执行公司印章使用管理规定，凡不符合 本制度的，一律不得用印。 第二章 印章适用范围及管理职责 第六条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法 ...