证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-017 南京三超新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）第三届 董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会提名邹余耀先生、周海鑫先生、吉国胜先生、姬昆先生、姜东星先生、邹 海培女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李寒松先生、党耀国先生、 余刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 公司独立董事候选人其中独立董事候选人李寒松先生、党耀国先生、余刚先 生 ...

南京三超新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天衡所2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构基本信息 1、基本信息 （4）成立日期：2013年11月4日 （5）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 （6）人员信息：首席合伙人为郭澳。2023年末，天衡所合伙人85人，注册 会计师419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师222人。 （7）业务规模： 2023年度业务收入（经审计）为61,472.84万元，其中审计业务收入（经审 计）55,444.33万元，证券业务收入（经审计）16,062.01万元。 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普 ...

业绩总结 - 天衡会计师事务所2024年3月17日对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 江苏三超金刚石工具2023年初往来余额27046.05万元，期末22434.59万元[4] - 江苏三泓新材料2023年初往来余额33.80万元，期末5735.63万元[4] - 南京三芯半导体设备制造2023年初往来余额10.46万元，期末806.27万元[4] - 江苏三晶半导体材料2023年初往来余额186.12万元，期末842.06万元[5] - 其他关联资金往来2023年初余额27276.42万元，期末29818.55万元[5]

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额1.95亿元，净额1.8837783019亿元[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额1.1999998791亿元，净额1.1507132534亿元[4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转债募集资金专户结余387.066591万元[2][3] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金专户结余4100.834448万元[5] 资金使用方向 - 公开发行可转债募集资金用于“年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期”[7][8] - 向特定对象发行股票募集资金用于“年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”[11] 自筹资金投入 - 截至2020年7月31日，公开发行可转债自筹资金预先投入募投项目7476.60万元，占比40.77%[16][18] - 截至2023年4月30日，向特定对象发行股票自筹资金预先投入募投项目5592.76万元，占比48.60%，预先支付不含税发行费用39.09万元[19] 资金置换情况 - 截至2023年12月31日，公开发行可转债以募集资金等额置换银行承兑汇票支付金额累计6375.06万元[21] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票以募集资金等额置换银行承兑汇票支付金额累计1306.17万元[22] 闲置资金理财 - 2023年公司及子公司使用不超6000万元闲置向特定对象发行股票募集资金购买理财产品，截至12月31日购买总额为3500万元[26] 资金补充情况 - 2022年公司将公开发行可转债年产1000万公里超细金刚石线锯生产项目一期结余资金4367.79万元永久补充流动资金[28][29] 项目效益情况 - 年产1000万km金刚石线锯建设项目投入进度77.19%，2023年实现效益1449.98万元，未达预计收益[39] - 年产4100万公里超细金刚石线锯生产项目2023年效益919.38万元，未达预计[43] 其他情况 - 2023年7月公司财务操作失误将200万元募投项目资金用于非募投项目，已要求归还并加强管理[32][35] - 天衡会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[33][34]

南京三超新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （天衡审字（天衡审字（2024）00335 号），天衡会计师事务所认为公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 481,047,822.26 | 406,532,427.82 | 18.33% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,915,041.92 | 12,830,661.42 | 109.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 25,277,555.48 | 8,027,106.61 ...

南京三超新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 3 个交易日（3 月 6 日、3 月 7 日、 3 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-007 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 ...

特此公告。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-006 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏三超金刚 石工具有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江 苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号： GR202332013434，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202332014126，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 根据国家相关规定，上述子公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年 （2023 年至 2025 年）享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。本次公司获得高新技术企业证书不影响公司对 2023 年年度报告经 ...

特此公告。 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司 江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称"江苏三超"）的通知，因经营发展的 需要，江苏三超完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了句容市行政审批 局换发的《营业执照》，具体登记信息信息如下： 1、统一社会信用代码:91321183088654526Y 8、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学 材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 一般项目：金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-005 南京三超新材料股份有限公司 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 2、名称：江苏三超金刚石工具有限公司 3、类型：有限责 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-004 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有 限公司（以下简称"广发证券"）办理了质押业务，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 邹余耀 是 90.00 1.93 0.79 高管锁 定股 是 2024/2/6 2024/4/17 广发证券股 份有限公司 补充 质押 1、本次股份质押基本情况 | | | | 本次质 | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-003 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司增资完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放 弃优先认缴出资权的议案》。为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以 下简称"江苏三晶"）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶新增 注册资本 2,200 万元。江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合 伙）认缴出资 600 万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,600 万元。本次增资完成后，江苏三晶注册资本增加至 7,200 万元，公司持有 江苏三晶的股权比例为 51.53%，仍为江苏三晶的控股股东。该事项不会导致公 司合并报表范围发生变化。 6、注册资本：7200 万元整 7、成立日期：2021 年 12 年 24 日 8、一般项目：非金属矿物制品制造； ...