证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信 额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务 的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的 综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用 证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并 报表范围内子公司于 2024 年度预计提供合计不超过 6.5 亿元人民币的担保额度， 担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常 经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。 实 ...

南京三超新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京三超新材料股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧 密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作， 对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事 会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 公司监事会 2023 年度工作情况如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 2023 年全年，公司监事会共召开了 7 次全体会议，会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具 体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三届十四次 | 2023年1月13日 | 2023年1月13日 | ...

南京三超新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件及《南 京三超新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资 金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证，出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-031 提名人南京三超新材料股份有限公司现就提名余刚为南京三 超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京三超新材料股份有限公司四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-020 南京三超新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订 和制定部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结 合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司 章程》进行修订，制定、修订部分治理制度，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次章程修订前后对照表： | | 属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制 | 绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销 | | --- | --- | --- | | | 品销售；新型金属功能材料销售；电子 | 售；新型金属功能材料销售；电子专用材 | ...

南京三超新材料股份有限公司 第一条 为明确南京三超新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 等法律、法规、规范性文件及《南京三超新材料股份有限公司章程公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司 ...

独立董事提名 - 提名党耀国为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人无相关违法违规记录[12][13][14] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[15] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[15]

会议召开 - 2023年召开9次董事会和1次股东大会[3] - 独立董事组织召开1次提名委员会会议，参与2次战略决策委员会会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[9] 议案审议 - 审议通过续聘审计机构、薪酬方案等多项议案[10][11][12][13]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-030 提名人南京三超新材料股份有限公司现就提名李寒松为南京 三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京三超新材料股份有限公司四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：_______________________ ...

北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-7号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-7号 致：南京三超新材料股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京三超新材料股份有限公 司（以下简称"三超新材"或"公司"）委托，担任三超新材2022年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》（以下简称 ...