证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-001 南京三超新材料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《南京三超新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对预留授予对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 202 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-073 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 23 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培、李寒松、余刚、党耀国通讯参会。会 议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》 公司放弃本次优先认缴出资权，是基于公司目前经营情况、发展战略，综合 考虑江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"）自身发展需要做出的 谨慎决策。本次增资扩股事项，一方面有利于推动公司在半 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-074 南京三超新材料股份有限公司 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司增资暨公 司放弃优先认缴出资权的议案》。具体情况如下： 一、放弃权利事项概述 为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"或子 公司）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶拟新增注册资本 2,200 万元。基于公司发展战略考量，公司拟放弃江苏三晶本次增资扩股的优先 认缴出资权，江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"悦原投资"）认缴出资 600 万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"南京晶英"）认缴出资 1,600 万元。 公司董事会同意悦原投资、南京晶英向江苏三晶增资，并放弃对江苏三晶本 次增资的优先认缴出资权。 本次增资完成后，江苏三晶注 ...

国枫律证字[2022]AN261-6号 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二批预留授予事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二批预留授予事项的 Grandway Law Offices 法律意见书 国枫律证字[2022]AN261-6号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 致：南京三超新材料股份有限公司 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京三超新材料股份有限公 司（以下简称"三超新材"或"公司"）委托，担任三超新材2022年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 1 同日，公司独立董事对本次授予事项发表同意的独立意见。 一、本次授予的批准和授权 2．2023年12月22日，三超新材召开第三届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》，并对董事会 确定的本 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-071 南京三超新材料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划第二批预留授予的议案》。公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）第二批预留授予的激励对象是否符合授予条件及激励对 象名单进行了核查，核查意见如下： 本次激励计划预留授予的激励对象符合公司 2022 年第四次临时股东大会审 议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要规定 的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激 励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形； 3、最近 1 ...

南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予激励对象名单 （预留授予日） 2023 年 12 月 22 日 注 1：本次授予的预留限制性股票激励对象无公司董事、高级管理人员、持股 5%以上 股东。 注 2：上述激励对象通过本次股权激励计划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 注 3：激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会将员工放弃认购的限制性股 票份额直接调减或调整到预留部分或在其他激励对象之间进行分配和调整。激励对象在认购 限制性股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 南京三超新材料股份有限公司董事会 一、第二批预留授予的限制性股票的分配情况如下表所示： | 激励对象类别 | 获授的限制性股 | 占预留授予总 | 占目前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 票份额（万股） | | 量比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | / | / | / | / | | 二、核心技术/业务人员、对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工 | | | | | 核心技术/业务人员、对公司经营 业绩和未来发 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-068 南京三超新材料股份有限公司 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中邹海培女士通讯参会。会议由董事长邹余耀先生召集并 主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称"本激励计划"）的相关规定，公司董事会认为本 激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2022 年第四次临时股东大会 的授权，董事会同意确定以 2023 年 12 月 22 日为第二批预留授予日，向 1 名激 励对象授予 17.1 万 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-069 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十次会议，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予 的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、董事会确定的第二批预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和 《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》有关授予日的相关规定。公 司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划规定的预留授予 条件已经 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-072 南京三超新材料股份有限公司 关联关系：公司与上述受托方无关联关系。 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或公司）于第三届董 事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用部分暂 时闲置的自有资金适时进行现金管理，使用最高额度不超过 5 亿元（含 5 亿元） 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括结构性存款、 券商收益凭证等产品）。在上述额度内，公司及合并报表范围内的子公司可以共 同滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号： 2023-031）。 公司于第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏 三泓新材料有限公司（以下简称"江苏三泓"）使用部分暂时闲置的 ...

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激 励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案二次修订稿）》" 或"本激励计划"）规定的公司 2022 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据 公司 2022 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第三届 董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公 司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》，确定预留授予日为 2023 年 12 月 22 日，预留授予部分限制性股票 17.1 万股，授予价格为 13.87 元/股。 本次授予后，本激励计划预留部分限制性股票全部授予完毕。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划简述 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-070 南京三超新材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批 预留授予的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2022 年 12 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股 ...