业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备25,013,209.02元，减少利润总额[1][2][4] - 2024年第三季度计提存货跌价准备26,409,569.68元[2][6] - 2024年第三季度冲回应收款项坏账准备1,412,296.30元[2][6] 数据详情 - 原材料账面原值119,874,666.59元，计提跌价15,681,756.65元[6] - 应收账款、其他应收款各年限计提比例明确[9] 其他说明 - 计提减值准备计入2024年1 - 9月，符合准则政策[2][10]

公司公告 - 三超新材大股东刘建勋计划减持股份 [1] - 减持时间为2024年11月12日至2025年2月11日 [1] - 减持方式为集中竞价 [1] - 减持股份不超过114.21万股，占公司总股本比例1% [1]

股东信息 - 大股东刘建勋持股11,093,520股，占总股本9.71%[2] 减持计划 - 2024年11月12日至2025年2月11日拟减持不超1,142,116股，占比1.00%[2] - 减持原因是自身资金需求，来源为首发前股份及转增股本[3] - 减持方式为集中竞价[5] 减持限制 - 锁定期满24个月内，每12个月拟减持不超持股20%[8] - 减持价格不低于发行价和每股净资产[9] 减持规则 - 未来减持至少提前3个交易日公告并明确数量[11] - 自转让决定公告起至完成转让期限不超6个月[12] 违规处理 - 若未履行承诺，刘建勋将上缴违规收入[13]

现金管理资金额度 - 公司可使用不超0.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行现金管理[2] 近期存款购买情况 - 公司购买杭州银行3000万元、上海浦发银行1000万元、招商银行1000万元结构性存款[2] - 江苏三泓新材料购买兴业银行1200万元结构性存款[2] 过往存款购买情况 - 2023.12.11公司买上海浦发银行1200万元、12.14买南京银行1000万元结构性存款[8] - 2023.10.23江苏三泓新材料买兴业银行2000万元结构性存款[8] 相关议案及风险控制 - 《关于使用闲置资金现金管理议案》通过审议，保荐机构同意[7] - 公司拟采取措施控制现金管理投资风险[5]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司净利润 - 19718322.59元，较上年同期下降较多[3] - 公司对存货计提跌价准备22647592.76元[3] 保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅文件次数为0次[2] - 查询募集资金专户每月1次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数0次，预计下半年检查[2] - 发表独立意见2次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数无[3] 承诺履行 - 公司2017 - 2022年各次发行及激励计划承诺均已履行[5][6]

会议信息 - 会议由公司第四届董事会第三次会议决定召开，2024年8月30日发通知[4] - 2024年9月19日以现场和网络投票结合方式召开[5] 投票情况 - 133人代表59,162,158股投票，占比51.8005%[7] - 三项议案同意占比均超99%，第2项三分之二以上通过，其余过半数通过[9][10][11]

投票情况 - 2024年9月19日召开现场会议并进行网络投票[2] - 133名股东投票，代表59,162,158股，占比51.8005％[7] 议案表决 - 《续聘2024年度财务审计机构议案》同意率99.5995％[11] - 《调整担保方式议案》同意率99.5920％[14] - 《调整募投项目规模议案》同意率99.6279％[17] 中小股东表决 - 续聘议案中小股东同意率81.8399％[12] - 担保议案中小股东同意率81.5027％[15] - 募投项目议案中小股东同意率83.1274％[18]

业绩增长情况 - 江苏三晶上半年实现营收1627.98万元，同比增长约2.7倍，利润为105.75万元，去年同期亏损256.79万元，实现扭亏为盈[2][3] - 硬刀、软刀、减薄砂轮的销量较去年都有成倍增长，主要涉及客户有华天科技、通富微电、长电科技、比亚迪等[2] - CMP-Disk产品在国内某知名半导体企业已实现小批量供应，在其他Fab厂也进入了测试阶段[2] 业绩展望 - 预计下半年半导体耗材方面会延续上半年的增长趋势，实现营收和利润双增长[3] 产品研发 - 江苏三芯的减薄机预计9月底可以推出样机，相比目前国内外市场上的同类产品采用了多项创新性设计[3] - 硅棒磨削加工中心设备客户由于上半年光伏产业链整体下滑等原因未能及时验收，但公司正在与客户进行沟通，预计不久就可以开始验收[3] 国产替代 - 公司产品在半导体耗材领域的国产替代率不同，如硬刀约20%、树脂软刀约80%、硅基减薄砂轮不到10%、CMP-Disk不到5%[4] - 公司有信心持续提升自身实力，争取进一步扩充市场份额[4] 行业竞争格局 - 目前国内半导体行业耗材市场跟公司一样产品布局比较全面的竞争对手只有极个别，其他竞争者主要集中单一某个产品[4] - 未来较长时间行业内的竞争格局不会有太大的调整，不会出现像金刚线市场一样的竞争局势[4]

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024- 057 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中姜东星、党耀国、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票9,382,329股，募资119,999,987.91元，净额115,071,325.34元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，项目累计投入募资8,519.27万元，自有资金3,773.00万元[5][6] 项目产能 - 截至核查意见出具日，已建成有效产能1,007万公里/年[6] - 拟调整募投项目产能为1,007万千米/年，暂不建剩余产能[9] 项目审议 - 本次调整募投项目规模事项需提交股东大会审议[12]