会计政策变更 - 2025年4月21日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[1] - 因财政部规定，变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[1][2] - 变更对财务等无较大影响[3] 各方意见 - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更[4][5][6]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 薪酬按月发放，个税由公司代扣代缴[3] 考核监督 - 薪酬及考核委员会组织考核并监督执行，监事会和内审机构监督考核[2] 薪酬领取 - 担任管理职务的董监高按职务领薪酬，未担任不领津贴[2] 生效条件 - 高管薪酬董事会审议通过生效，董监薪酬方案股东大会审议通过生效[3] 离任处理 - 离任薪酬按实际任期计算发放[3]

股东大会时间 - 2025年5月16日下午14:00召开现场会议[1] - 2025年5月16日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[4][21] 股东登记 - 异地股东登记传真或信函2025年5月15日15:00前送达[8] - 现场登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] 网络投票 - 代码为"350547"，简称为"川环投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等[16] 投票规则 - 议案需二分之一以上表决权通过[6] - 委托人未指示受托人可按意愿表决[22]

会议信息 - 第七届监事会第九次会议于2025年4月21日上午10点30分召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案3票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》0票同意，需提交股东大会审议[6]

业绩数据 - 2024年度净利润202,731,581.01元[8] - 2024年末资本公积余额184,442,411.63元[8] - 2024年末累计未分配利润684,781,457.95元[8] - 2024年度可供分配利润684,781,457.95元[8] 股本与分红 - 总股本216,906,174股，回购680,000股[8] - 每10股派2.77元，派现59,894,650.20元[9] 会议相关 - 2025年4月21日召开董事会会议[2] - 决定2025年5月16日召开年度股东大会[20]

业绩数据 - 2024年度净利润202,731,581.01元[4] - 2024年度营业收入1,363,154,734.87元[8] - 2024年度可供分配利润684,781,457.95元[4] 利润分配 - 2024年每10股派现2.77元，不送股不转增[2] - 本次派现59,894,650.20元，2024年合计分红90,166,314.56元，占净利润44.48%[5][6] - 近三年累计现金分红210,143,974.96元[8] 其他数据 - 截至2024年底资本公积余额184,442,411.63元[4] - 公司总股本216,906,174股，回购专户已回购680,000股[4] - 近三年累计研发投入129,584,423.36元，占累计营收3.83%[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 注册会计师职责 - 对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制风险 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

财务审计 - 信永中和对川环科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 审计报告于2025年4月21日出具[1] 资金情况 - 川环科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 会计师事务所核对未发现重大不一致[2] 说明用途 - 专项说明仅供2024年度报告披露使用[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为136,315.47万元，主要来源于车用软管产品销售收入[7] - 2024年末公司资产总计15.73亿元，较2023年末增长15.79%[19] - 2024年营业总收入为13.63亿元，同比增长22.9%[27] - 2024年净利润为2.03亿元，同比增长25.2%[27] - 2024年基本每股收益为0.93元/股，同比增长24.0%[27] 财务数据 - 2024年末流动资产合计11.46亿元，较2023年末增长20.04%[19] - 2024年末非流动资产合计4.28亿元，较2023年末增长5.58%[19] - 2024年末负债合计3.72亿元，较2023年末增长37.80%[21] - 2024年末股东权益合计12.01亿元，较2023年末增长10.34%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长99.20%[31] 研发情况 - 2024年研发支出合计5233.52万元，上年为4277.57万元[161] - 研发支出中国六环保燃料管关键技术成果转化本年发生额为2270.46万元，上年为487.56万元[159] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益增减变动金额为113,239,249.70元[39] - 2024年综合收益总额为203,405,564.26元[39] - 2024年利润分配为 - 90,166,314.56元[39] 税收政策 - 公司及子公司福翔科技企业所得税按15%的税率征收[104] - 公司及子公司福翔科技研究开发费按发生额的100%加计扣除[105] - 子公司福翔科技享受福利企业的增值税限额即征即退优惠政策[106] 资产情况 - 货币资金年末合计230,190,784.90元，年初合计147,599,183.72元[110] - 应收票据年末合计81,781,594.83元，年初合计36,946,237.92元[111] - 应收账款年末账面余额合计486,762,571.91元，年初账面余额合计411,379,435.10元[116] - 存货年末账面余额307,295,466.18元，跌价准备14,719,602.71元[133] - 固定资产年末账面价值356,117,969.27元，年初账面价值334,487,011.51元[134] 负债情况 - 应付账款年末余额218366403.60元，年初余额185396824.34元[139] - 应付职工薪酬年末余额32980001.78元，年初余额24237168.99元[139] - 应交税费年末余额19209619.38元，年初余额17921188.88元[140] 其他 - 公司控股股东及实际控制人为文建树、文琦超，二者为父子关系，持股比例和表决权比例均为19.43%[181][182] - 2024年度拟派发现金红利总额为59,894,650.20元，每10股派2.77元[187]

会议情况 - 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第六次会议，审议 2023 年度报告及预案[3] - 2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议 2024 年半年度报告及摘要议案[3] - 2024 年 10 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议 2024 年第三季度报告及利润分配预案议案[3] 独立董事履职 - 2024 年度独立董事认真参会，未提异议，均投赞成票[2][9] - 独立董事参与委员会工作，监督、审查公司事项并提建议[4] - 独立董事督促信息披露，学习提升监督能力[7][8]