制度修订 - 公司于2025年10月22日审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》等多项制度文件[1][2] - 《公司章程》修订核心内容包括将“股东大会”改为“股东会”等[3] 财务数据 - 2005年4月19日公司净资产为3282.9215万元[6] - 公司股份总数和已发行股份数均为216,906,174股[6] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行，未执行股东可诉讼，负有责任的董事承担连带责任[7] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8][9] 担保与资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以下由董事会决策[28] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长提前10日书面通知全体董事和监事[31] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[31] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[35] 人员任职 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[27] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名，均由董事会决定聘任或解聘[36] - 高级管理人员每届任期1年，连聘可以连任[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[38] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[38] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[5] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定[45] - 公司党委设书记1名，可设副书记，其他成员若干[48]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理[1] - 投资产品期限不超12个月，额度内资金可循环使用[1] 决议时效 - 投资决议自2025年10月22日起12个月内有效[2] 决策授权 - 公司授权董事长和全资子公司执行董事行使投资决策权并签合同[3] 风险管控 - 投资面临收益波动和流动性等风险，多部门监督检查[4] 审批情况 - 本次委托理财额度在董事会审批权限内，无需股东大会审议[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月7日14:30[2] - 网络投票时间为11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年11月3日[2] 会议地点与登记 - 会议地点在四川省达州市大竹县经开区科技路1号公司2楼会议室[4] - 异地股东登记传真或信函需在2025年11月6日15:00前送达公司证券部[7] - 现场登记时间为2025年11月6日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 现场登记地点在四川省达州市大竹县经开区科技路1号公司2楼证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码为"350547"，投票简称为"川环投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月7日9:15至15:00[16] 议案相关 - 修订《公司章程》议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余议案需二分之一以上通过[4] - 总议案编码为100，含除累积投票提案外所有提案[21] - 多项修订议案有对应编码[21]

会议信息 - 公司第七届监事会第十一次会议于2025年10月22日召开[1] - 会议由监事会主席牟洪波主持，董事会秘书周贤华列席[1] - 本次监事会应参加监事3人，实际参加3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》[3] - 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》[4] 资金安排 - 公司及控股子公司拟用不超15000万元自有资金委托理财[3] 后续流程 - 废止《监事会议事规则》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-028 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案； 董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 七 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为3.61亿元，同比增长21.61%[8] - 年初至报告期末营业收入为10.49亿元，同比增长12.08%[8] - 营业总收入为10.49亿元人民币，同比增长12.1%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3837.08万元，同比下降21.94%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比下降7.13%[8] - 净利润为1.37亿元人民币，同比下降7.1%[23] - 基本每股收益为0.6316元，同比下降7.1%[24] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末营业总成本为9.08亿元人民币，同比增长15.4%[22] - 年初至报告期末研发费用为4002.36万元人民币，同比增长15.6%[23] - 年初至报告期末支付给职工及为职工支付的现金为1.82亿元人民币，同比增长20.7%[26] - 报告期末应付职工薪酬为4192.18万元，较年初增长27.11%[12] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3226.10万元，同比下降76.85%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3226.10万元人民币，同比下降76.8%[25][26] - 年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为5.27亿元人民币，同比下降15.7%[25] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1651.36万元人民币，同比改善24.6%[26] - 年初至报告期末购建固定资产等支付的现金为1652.87万元，同比下降62.63%[13] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为1.86亿元，较年初下降19.19%[12] - 公司期末货币资金为1.86亿元，较期初2.30亿元减少19.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.86亿元人民币，较期初下降19.2%[26] - 公司期末应收账款为4.81亿元，较期初4.43亿元增长8.6%[18] - 公司期末存货为3.25亿元，较期初2.93亿元增长11.1%[19] - 年初至报告期末资产减值损失为-322.53万元，同比增加341.54%[12] - 公司期末负债合计为3.16亿元，较期初3.72亿元下降15.0%[20] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为12.78亿元，较期初12.01亿元增长6.4%[20] - 公司期末未分配利润为7.62亿元，较期初6.85亿元增长11.3%[20] 其他财务数据 - 报告期末总资产为15.94亿元，较上年度末增长1.32%[8] - 公司期末资产总计为15.94亿元，较期初15.73亿元增长1.3%[19] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,158户[15] - 控股股东及实际控制人文建树持股比例为10.93%，持股数量为23,716,296股[15] - 控股股东及实际控制人文琦超持股比例为8.10%，持股数量为17,569,771股[15]

公司产品研发进展 - 液冷相关接头产品已完成初样研制，目前处于客户推广、问题反馈及进一步优化设计阶段 [1] - 下一步将按客户流程推进液冷接头产品的后续工作 [1] 公司客户与供应链 - 公司管路产品已进入CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系 [1] - 正在按照客户流程加快推进管路产品的相关工作 [1]

产品研发与认证进展 - 液冷相关接头产品已完成初样研制 目前处于客户推广 问题反馈及优化设计阶段 [1] - 下一步将按客户流程推进后续工作 [1] 市场拓展与客户合作 - 公司管路产品已进入CoolerMaster AVC 英维克 中航光电 飞荣达 宝德华南等供应商体系 [1] - 正在按照客户流程加快推进相关工作 [1] - 公司积极向液冷类客户推广自主研发的优势产品 寻找更多潜在合作机会 [1]

公司业务与产品 - 公司生产的橡塑管路系列产品可用于汽车流体管路、储能液冷和数据服务器液冷等核心领域 [1] - 其中液冷服务器管路产品已达V0级标准，并成功取得美国UL认证 [1] - 管路产品目前已经进入了CoolerMaster、AVC、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系，正在按照客户的流程进行产品开发工作 [1] 公司战略与发展 - 未来，公司将稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用 [1] - 公司计划不断完善研发管理体系、提升创新能力、提高产品市场竞争力和运营效率 [1] - 公司努力为股东创造价值 [1]

汽车热管理概念板块整体表现 - 截至10月13日收盘，汽车热管理概念板块整体下跌1.86%，在概念板块跌幅榜中排名前列 [1] - 板块内股价上涨的个股仅有18只，下跌个股占绝大多数 [1] - 板块遭遇主力资金大幅净流出，净流出总额达19.40亿元 [2] 板块内个股价格表现 - 跌幅居前的个股包括恒帅股份（-7.95%）、浙江荣泰（-6.49%）和经纬恒润（-6.03%） [1][6] - 涨幅居前的个股有湖南天雁（上涨6.67%）、长盈通（上涨6.55%）和科大国创（上涨4.51%） [1][6] - 三花智控股价下跌5.23%，拓普集团股价下跌4.97% [2] 板块资金流向 - 板块内91只个股遭遇主力资金净流出，仅有6只个股主力资金净流出超亿元 [2] - 资金净流出规模最大的个股为三花智控（净流出3.54亿元）、拓普集团（净流出2.51亿元）和华工科技（净流出2.22亿元） [2] - 主力资金净流入居前的个股是美的集团（净流入3.59亿元）、飞荣达（净流入5767.95万元）和思泉新材（净流入5325.20万元） [2][6] 相关概念板块对比 - 在当日市场表现中，稀土永磁概念板块涨幅最大，达6.92%，而汽车热管理概念板块下跌1.86% [2] - 其他跌幅较大的概念板块包括同花顺果指数（-3.67%）、短剧游戏（-2.02%）和减速器（-2.01%） [2]