北京大成(上海)律师事务所 关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所(简称"本所")接受幸福蓝海影视文化集团 股份有限公司(简称"公司")委托,委派本所律师出席公司于 2024年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会(简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共 和国证券法》(简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(简称"《公 司法》")及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(简称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规及规范性文件和《幸福蓝海影视文化 集团股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的,有关副本材料或复印件与原件一致,公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-029 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议 的情况； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:00开始。 网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00。 4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长任桐 6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议的出 ...

合并资产负债表 2024年3月31日 会合01表 单位:人民币元 编制单位: 蛋蓝海影视文化集团股份有限公 2023年12月31日 容 17 2024年3月31日 流动资产: 439, 781, 355. 63 货币资金 494, 801, 414. 31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 1, 000, 000. 00 应收票据 852, 800. 00 165, 135, 991, 68 应收账款 152, 780, 819. 59 应收款项融资 预付款项 48, 046, 169. 53 52, 576, 328. 66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 51, 256, 141. 71 61, 686, 248. 42 其他应收款 其中:应收利息 2, 000, 000. 00 2, 000, 000. 00 应收股利 买入返售金融资产 186, 445, 956. 09 185, 368, 176. 05 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 59, 551, 833. 09 其他流动资产 58, 673, 959. 12 965, 099, 933. 5 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01452 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 e and the state of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the station of the state of the states of the st t if 审 计 报 告 天衡审字(2024)01452 号 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"幸福蓝海公司")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 幸福蓝海公司2023 ...

2023 年环境、社会及管治（ESG）报告 1 目录 Contents | | | | 16 | 匠心经营 打造品质佳作 | | --- | --- | | 17 | 提供优质服务 | | 19 | 保障质量安全 | | 22 | 加强技术创新 | | 22 | 加强供应链管理 | | 23 | 注重合作交流 | 10 坚持党建引领 11 完善公司治理 13 投资者关系管理 13 重视投资者回报 14 依法合规经营 15 遵守商业道德 25 保障员工权益 28 畅通发展通道 29 助力员工成长 31 悉心关爱员工 34 助力乡村振兴 37 开展公益活动 36 保护传统文化 爱心传递 33 暖心回馈社会 39 建设绿色影城 41 倡导绿色运营 保护环境 38 践行低碳理念 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告 01 关于本报告 本报告是幸福蓝海影视文化集团发布的首份环境、社会及 治理（ESG）报告。公司参照国际国内最新标准和政策要求， 结合公司发展的实际情况，全面披露了公司在企业治理、 经营发展、市场服务、环境保护、供应链管理、员工发展 及社会公益等方面的履责情况。公司保证本报告内容不存 在任何虚假记载、 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事洪磊（已离任）述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 洪磊：男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕 士学位，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员（执业会员）。曾任南京会 计师事务所审计项目经理、南京市注册会计师协会监管培训部主任、江苏天宏华 信会计师事务所副所长等职。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所 合伙人，兼任江苏省注册会计师协会教育培训委员会副主任、南京市注册会计师 协会技术委员会副主任、上海笛才建设项目管理中心 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-027 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安 全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意 公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 2.5 亿元自有闲置资金购买商业银 行、证券公司及其他正规的金融机构发行的结构性存款、低风险理财产品等短期 理财产品。审议通过后的议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、投资概况 理财产品的受托方应为商业银行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存 在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投 资标的的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。 4.投资期限 自获公司 2023 ...

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-018 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2023年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月26日幸福蓝海影视文化集团股份 有限公司第五届董事会第六次会议决议同意于2024年5月21日召开公司2023年度股 东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日下午14:00开始。 网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年5月21日9:15—9:25，9:30— ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年度独立董事郑国华述职报告 本人作为幸福蓝海影视文化集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维 护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会。本人于 2023 年 1 月 1 日至 7 月 30 日期间担任第四届董事会 提名委员会委员（召集人）、战略委员会委员，7 月 31 日至 12 月 31 日期间担 任第五届董事会提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员。本人严格按照相 关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 郑国华：男，196 ...

2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司独立董事制度的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规制度，结合公司实际情况，公 司拟修订《独立董事制度》。修订后的《独立董事制度》于2024年4月26日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上正式披露。 特此公告。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2024-020 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关于修订公司独立董事制度的公告 ...