幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称" 公司 "）为规 范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《幸福蓝海影视文化集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员 会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会半数以上董事指定一名独 立董事担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不 ...

（一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《幸福蓝海 影视文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情 形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、高级管理人员 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会（以下简称审计委员会或委员会），作为负责公司内、外部的审 计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《幸福蓝海影视文化集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文 件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会在履行董事会专门委员会职 责的同时，依法承担《公司法》规定的监事会职权，对公司财务、董事及高级管 理人员履职情况进行监督。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有 一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董 ...

第一条 为进一步规范幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及深圳证券交易所相关 管理制度，依据《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董 事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像 及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意后，方可对 外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司 都应做好内幕信息的保密工作。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件及《幸福蓝海影视文化集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳交易所的指定联系人。 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所 要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券 交易所报告。 第二章 任职资 ...

薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），作为制订和管理公司高级管理人员薪 酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《幸福蓝海影 视文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任， 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会 会议选举产生。 第 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党党章》 （以下简称《党章》）和其他有关规定,制定本章程。 第二条 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系依照《公司法》和其他相关规定以发起方式设立、由幸福蓝海影视文 化集团有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。在江苏省工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320000780270537G。 第三条 公司于 2016 年 6 月 29 日经中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 77,630,000 股，于 2016 年 8 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司； 英文名称：Omnijoi Media Corporation。 第五条 公司住所: 南京市 ...

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证幸福蓝海影视文化集团股份有限 公司（以下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格 执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《幸福蓝海影视文化集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 关联人和关联关系： （一）本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、本制度所指的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事(独立董事 除外)、高级管理人员的， ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 候选人不得为直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属[5] - 候选人不得为直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] 独立董事履职规范 - 现场工作时间不少于15日[18] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[14] 委员会相关规定 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 决策审批流程 - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[12] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[15] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[16] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件，董事会秘书协助[22] - 保证知情权，定期通报运营情况[22] - 承担聘请中介等费用，给予适当津贴[25][26] 信息披露与报告 - 工作记录及公司资料保存10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[17][18]