上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴乐进作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份 有限公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 □是 否 如否，请详细说明：____本人已书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林涵作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份有限 公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名潘琰为福 建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-058 福建博思软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 二〇二四年六月十二日 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名毛时敏先生、林灼钦女士为第五届监事会非职工代表 监事候选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-059 福建博思软件股份有限公司 福建博思软件股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 二〇二四年六月十二日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届职工代 表大会第六次会议进行第五届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投 票，选举梁辉华先生担任公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详 见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期自股东大会审议通过监事会换届事项之日起三年。为确保监事会的正常 运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍需继续依照 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-062 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十四次会议决 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人潘琰作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份有限 公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要业务包括数字票证、智慧财政财务、数字采购以及智慧城市和数字乡村 [1][2][3][4] - 数字票证和智慧财政财务是公司的重点发展领域,在电子凭证和财政一体化方面取得了较好进展 [2][3][6][7][8] - 数字采购业务也有较大增长空间,包括在供销社、军队采购等领域的拓展 [4][5][14][15] - 公司在数据要素业务和电子凭证领域也有较大的市场空间和发展潜力 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在电子凭证领域的具体应用场景和收费模式 [5][9][10] **公司回答** 公司在多个省市签署电子凭证公共服务平台,并在包头、医院等单位实现了电子凭证的应用落地 [6][7] 收费模式包括按功能收取固定费用,以及为单位建设系统的定制化收费 [9][10] 问题2 **投资者提问** 公司各业务线的利润贡献情况 [11] **公司回答** 由于未对外披露具体利润数据,但数字票证业务利润贡献较高,其他业务正在进入成熟期 [11] 问题3 **投资者提问** 公司在数据要素业务和电子采购业务的发展情况及预期 [12][13][14][15] **公司回答** 数据要素业务空间很大,公司正在研究如何实现变现,电子采购业务在政府、高校、军队等领域有较大增长潜力 [12][13][14][15]

公司业务概况 - 公司依托财政部电子会计凭证入账改革,通过自有产品"乐享协同平台"在单位侧和企业侧市场推广数电凭证开具、场景分发、接收、使用、稽核、入账、归档等一体化协同综合解决方案与服务,截至2023年末已在20多个地区落地推广,实现超千万的营业收入[1] - 在单位侧市场,公司基于财政电子票据全国推广经验和预算管理一体化、财务内控及政府采购等业务领域的领先地位,结合自身丰富的场景应用经验,发挥财务和业务协同的产品和技术优势,积极在医疗、教育、民生等行业开展业务,通过乐享应用服务实现综合票务服务、聚合支付、报销应用等功能[2] - 在企业侧市场,公司积极在国资、国企及零售等领域推广方案,并有多个标杆性案例落地[2] 智慧财政财务板块发展方向 - 在财政侧,公司将基于数字财政解决方案,深度经营预算管理一体化省份的业务,开展现有系统升级改造,重点为2.0规范全面覆盖,积极探索在"数据要素×"、"人工智能+"及区块链等方面的业务应用,挖掘财政大数据应用、数字财政、监督监控、智能自动化等新商机[3] - 在单位侧,公司将基于现有省份深耕一体化周边产品,不断拓展丰富单位侧业务线,加大产品推广力度,包括财务管理方面的SaaS模式运营、全流程无纸化应用、公务支出+业财票档协同、电子档案推广,以及绩效管理方面的行业绩效、智慧绩效等新业务方向[3] - 公司将加强行业版资产产品推广,通过系统+服务的组合模式,加大资产在单位侧的信息化服务能力[3] 数电凭证业务规划 - 公司将聚焦主管部门端监管、单位场景端协同、个人端票证服务,基于现有业务领域的领先地位及竞争优势,全面拓展数电票及电子凭证为基础的行政事业单位+企业的业财税票协同及财务内控应用服务[4][5] - 通过在政府端搭建一体化平台并提供公共服务,打通单位端开、收、用、控环节,开展业财税协同应用及个人端票证应用服务,实现各类凭证开具、分发、接收、应用在各大场景更大范围更大数量推广应用[5] - 公司将加强政务领域单位端的乐享业务覆盖面,奠定公司在财税服务领域中第一品牌的业务基础,并深耕行政事业单位、国资、金融机构等垂直行业数电票证业务[5] 阳光公采大模型 - 公司凭借多年的公共采购系统建设经验和丰富的业务场景数据积累,训练出国内首个面向采购行业的垂直大模型——阳光公采大模型,通过"政府采购+人工智能"催化融合,可应用在智能咨询、智能确定需求、智能编制采购文件、智能评审、智能合同等业务场景,全面提升采购效率和服务能力[6] - 该大模型具备智能辅助监管的能力,基于全国公共采购公开信息、公共采购领域相关政策法规、指导性案例、质疑和投诉案例信息等进行针对性训练,能够及时发现和纠正采购过程中各类问题和违法违规行为,提升采购监管部门监管能力和服务水平[6] 2024年业务重点 - 在数字票证领域,公司将充分挖掘非税及财政电子票据和数电凭证等创新业务的发展潜力,在政企事业单位的多个场景推广数电凭证的智能协同业务[7] - 在智慧财政财务领域,深耕财政侧2.0及大数据业务,加大单位侧业务布局与拓展力度,扩大市场份额,增强行业龙头地位[7] - 在数字采购领域,以人工智能赋能产品发展,充分发挥各业务模块的增长潜力,在公共采购交易领域保持行业领先[7] - 加大各板块业务协同发展,形成公司可持续的收入增长曲线,确保公司高质量持续增长,强化公司在财政财务IT领域的总体领先地位[7]

1、本次股份质押展期的基本情况 2、本次补充质押的基本情况 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-054 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押展期 及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押展期及补 充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押展期及补充质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 展期数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 展期前质 押到期日 | | 展期后质 押到期日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 陈 ...