股份回购提议 - 董事长陈航提议回购股份用于员工持股或激励，未用则注销[2][4] - 回购资金总额5000 - 10000万元，价格不超均价120%[5][6] - 以集中竞价交易回购，资金为自有，期限12个月[7][8][9] 提议人情况 - 陈航提议前六月未买卖，回购期无增减持计划[10][11] 后续安排 - 董事会研究提议，制定方案并履行审批披露义务[14]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-057 福建博思软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名，提名委员会审核，同意推选陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章 明先生、郑升尉先生、高菁女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意推选潘 琰女士、吴乐进先生、林涵先生为第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选 人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-061 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2、20 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-055 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十四次会议的通知，并于 2024 年 6 月 12 日上 午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，其中：高菁女士、罗妙成女士、张梅女 士、温长煌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司董事会提名 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-056 福建博思软件股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 子邮件方式发出第四届监事会第三十三次会议的通知，并于 2024 年 6 月 12 日上 午 11:00 以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次 会议由监事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 监事会提名毛时敏先生、林灼钦女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任 期为经公司股东大会 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：福建博思软件股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建博思软件股份有限公 司（以下简称"公司"或"博思软件"）聘请的法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-060 福建博思软件股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司变更于 2024 年 2 月 4 日审议通过的回购股份方案中已回购股份的用途，由"用于员工持股计 划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对公司回购专用证 券账户中已回购的 7,589,240 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。 该事项尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下： 截至 2024 年 5 月 22 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 7,589,240 股，占公司总股本的 1.0088%，最高成交价为 13.40 元/股，最低成交价为 12.53 元/股，成交总金额为 9 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名林涵为福 建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

福建博思软件股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：吴乐进 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人吴乐进被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。 2024 年 6 月 12 日 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告日，本人尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名吴乐进为 福建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， ...