提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定工作规则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名[5] 产生方式 - 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名产生[5] 会议规则 - 会议需提前五日通知全体委员，紧急情况不受此限[9] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员的过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存年限不得少于十年[11] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[18] - 工作规则由公司董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起执行[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与董事会任期一致，届满可连选连任[6] 会议规则 - 会议提前两天通知，紧急情况可随时通知[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[12] 其他 - 会议记录档案由董事会秘书保存，不少于十年[12] - 通过议案及表决结果两工作日内书面报董事会[12] - 工作规则由董事会制定、修改和解释，2025年6月修订[1][15]

信息汇报 - 每个会计年度结束后60日内，公司管理层向审计委员会汇报生产经营等重大事项进展[3] - 财务总监汇报财务状况和经营成果[3] 股份交易限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股份[8] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股份[8] - 重大事件发生至依法披露之日不得买卖本公司股份[8] 审计相关 - 审计委员会检查拟聘会计师事务所业务及从业资格[4] - 续聘时评价年审注册会计师工作，肯定提交董事会和股东会，否定则改聘[4] - 改聘时评价前后事务所执业质量，判断理由充分性并发表意见，经决议[6] - 三方协商确定年度财务报告审计工作时间[8] - 财务总监在审计前向审计委员会提交审计工作安排及材料[9] - 审计委员会督促会计师事务所按时提交审计报告[7]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次发行人民币普通股1800万股[5] - 公司于2015年12月22日在深圳证券交易所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币538,648,934元[5] - 公司设立时发行股份总数为5100万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为538,648,934股，全部为普通股[13] 股权结构 - 包建华持股2529.6万股，持股比例49.6%[16] - 浙江永太科技股份有限公司持股1326万股，持股比例26%[16] - 喻文军持股510万股，持股比例10%[16] - 景德镇市富祥投资有限公司持股357万股，持股比例7%[16] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 董事和高管所持股份自上市日起1年内不得转让[21] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[21] - 董事和高管在上市6个月内申报离职，自申报日起18个月内不得转让直接持有的股份[21] - 董事和高管在上市7 - 12个月申报离职，自申报日起12个月内不得转让直接持有的股份[21] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[30] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种重大交易需股东会审议[37] - 交易累计计算达到最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[39] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种对外担保需股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需2个月内召开临时股东会[42] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈[44][45][47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长[84] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[92] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，董事会成员中1/3以上为独立董事[97] - 独立董事连续任职期限不得超过六年[76][102] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[134] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[134] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[134] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3和9个月后1个月内报送季度财报[131] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[143][144] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[152]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控公司情况变化较大属内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高属内幕信息知情人范围[11] 登记备案 - 内幕信息知情人档案等登记备案材料保存至少十年以上[15] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送深交所[17] 保密与自查 - 与内幕信息知情人签保密协议告知义务与责任[19] - 年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖证券情况[19] 问题处理 - 发现内幕交易核实后追责，两个工作日报送情况及结果[19] - 内幕信息公开披露前控制知情人员范围，扩大及时报告[20] - 股价异动知情人告知董秘或报告监管机构[20] - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[20] 责任追究 - 内幕信息知情人违规造成影响或损失需赔偿[22] - 擅披露信息造成损失公司保留追责权[22] - 违规犯罪移交司法机关处理，处罚结果备案并公告[22]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[14] 报告内容要求 - 年度、半年度、季度报告应记载公司基本情况等内容[16] - 定期报告内容需董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[15] 业绩预告与快报 - 预计净利润与上年同期相比升降50%以上，应在会计年度结束1个月内预告[17] - 定期报告披露前报送未公开财务数据预计无法保密，应披露业绩快报[18] 特殊情况说明 - 财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告，应在后续报告说明情形是否消除[19] - 半年度报告拟下半年利润分配等三种情形应审计[19] 资金审核与资产变动 - 存在募集资金使用，应聘请事务所专项审核并披露鉴证结论[20] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，应报送临时报告并公告[23] 股东与高管变动 - 持有5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化，应报送临时报告并公告[23] - 任一股东所持5%以上股份被质押、冻结等，应报送临时报告并公告[24] - 其他董事、高管无法正常履职达3个月以上，应报送临时报告并公告[24] 信息变更与披露 - 变更公司名称等信息，应立即披露[25] - 证券及其衍生品种交易异常，应了解影响因素并披露[30] - 涉及收购等致股本重大变化，应披露权益变动情况[30] 会议通知与表决 - 年度股东会前20日或临时股东会前15日，应以公告通知股东[29] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，应单独计票并披露表决情况[29] 信息披露管理 - 董事会秘书负责协调实施信息披露制度，组织管理证券事务部[39] - 审计委员会监督董事及高管信息披露职责履行[39] - 董事应了解公司情况，主动获取决策资料[40] - 高管应及时向董事会报告重大事件及进展[40] - 董事会秘书组织协调信息披露，关注媒体报道[41] 保密与档案管理 - 公司建立重大信息内部保密制度，明确保密措施和责任[45] - 出现重大影响情形责任人应向董事会和秘书报告[47] - 证券事务部负责信息披露文件档案管理，查阅需经秘书同意[50] 责任承担 - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告真实性等承担主要责任[53] - 信息披露相关当事人失职致违规，公司给予处分并可要求赔偿[53] - 信息披露义务人违规造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[53] - 聘请顾问等擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[53] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法律规定执行[55] - 制度与相关法律冲突时依照有关规定执行[55] - 制度解释权、修订权属公司董事会[55] - 制度自董事会审议通过后生效实施[55]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累积从募集专户支取超5000万元或达发行净额20%，需通知保荐机构[7] 募投项目论证 - 搁置超1年需重新论证可行性[11] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证[11] 资金置换与补充 - 自筹预先投入募投项目，可在募集到账后六个月内置换[12] - 闲置资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[13] - 补充流动资金应在二个交易日内公告[14] - 到期归还资金至专户并在全部归还后二日公告[15] 资金管理与公告 - 闲置募集资金可现金管理，投资保本型产品[16] - 使用闲置资金投资产品应在董事会会后二日公告[16] 三方监管协议 - 财务部在募集到账后一月内与保荐、银行签三方协议[7] 募投项目管理 - 采用项目经理负责制，计划经总经理办公会批准[19] - 实施前制定资金计划，经审核和批准后实施[19] - 自筹资金使用鉴证后可置换，需董事会审议[19] - 项目部按月提交报告，计划调整需重新审批[20] - 采用严格预算管理，资金划拨按程序执行[20][21] - 固定资产购建按流程由专户付款[21] - 单独核算，各阶段存档，年度检查进展[22] 募集资金用途变更 - 变更需董事会和股东会审议，新项目投主营业务[25][26] - 节余资金低于500万且低于净额5%可豁免部分程序[26] 项目核查 - 董事会半年核查进展，保荐机构半年现场检查，年度出报告[28][29]

业务适用范围 - 制度适用于公司及下属子公司外汇套期保值业务[6] 业务原则与审批 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不投机[7] - 开展业务须经董事会或股东会审批[9] 业务金额审议 - 特定金额情况需提交股东会审议[9] 部门职责 - 财务部负责业务方案制定等工作[10] - 审计部负责审查和监督业务运作[11] 业务管理 - 参与人员遵守保密制度，操作独立[13] - 汇率波动财务部提应对方案上报[14] - 亏损达标准财务部负责人报告[15] - 业务档案由财务部保管至少10年[15]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度[6] - 国家秘密信息应豁免披露[8] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[9] 管理与登记 - 业务由董事会统一领导管理[10] - 拟处理信息由董秘登记，董事长签字归档保存超十年[10] - 定期报告后十日内报送登记材料[15] 披露要求 - 暂缓披露需符合未泄露等条件[12] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[14]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占半数以上[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告工作[12] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查特定事项[14] 会议相关规定 - 例会每季度召开，提前两天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 文件保存与审议 - 会议记录及文件保存不少于十年[20] - 议案、决议及表决情况报董事会审议[19] 细则说明 - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[21] - 未尽事宜按法规和章程执行，抵触时修订[21] - 细则自董事会通过施行，由董事会解释[21]