赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月30日至2025年8月19日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股）[2] - 触发有条件赎回条款中"连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%"的条件[2][5] - 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股[4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.95元/张（含当期应计利息）[1][6] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中票面金额100元 年利率1% 计息天数347天[6][7] - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回款到账日为2025年10月13日[7] 可转债基本情况 - 公司于2022年10月14日发行570万张可转债 每张面值100元 募集资金总额5.7亿元[3] - 债券于2022年11月4日在深交所上市 代码123162 简称东杰转债[3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[3] 公司决策与影响 - 董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回议案 旨在减少利息支出并提高资金利用效率[2] - 赎回完成后东杰转债将在深交所摘牌[1][7] - 公司控股股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易可转债[8] 投资者操作事项 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 否则将按100.95元/张被强制赎回[1][7] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付[8] - 转股申报后所得股份于次一交易日上市流通[8]

重大资产重组与收购 - 南新制药拟现金收购未来医药持有的标的资产组 包括已上市品种"多种微量元素注射液（Ⅰ）"和"多种微量元素注射液（Ⅱ）"及在研品种"多种微量元素注射液（Ⅲ）" 预计构成重大资产重组 [1] - 必易微拟以2.95亿元收购兴感半导体100%股权 资金来源为自有或自筹资金 交易完成后兴感半导体将成为全资子公司 [16] - 中国石油下属合资公司拟收购三家储气库公司100%股权 交易对方包括新疆石油管理局有限公司等关联方 构成关联交易 [19][20] 半年度业绩表现 - 寒武纪2025年上半年营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 净利润10.38亿元 同比扭亏为盈 基本每股收益2.50元 [2] - 北方稀土上半年营业收入188.66亿元 同比增长45.24% 净利润9.31亿元 同比增长1951.52% 基本每股收益0.2576元 [2] - 光线传媒上半年营业收入32.42亿元 同比增长143% 净利润22.29亿元 同比增长371.55% 基本每股收益0.76元 [2] - 胜宏科技上半年营业收入90.31亿元 同比增长86% 净利润21.43亿元 同比增长366.89% 基本每股收益2.5元 [2] - 中际旭创上半年营业收入147.89亿元 同比增长36.95% 净利润39.95亿元 同比增长69.4% 基本每股收益3.64元 拟每10股派现4元 [3] - 复星医药上半年营业收入195.14亿元 净利润17.02亿元 同比增长38.96% 基本每股收益0.64元 [3] - 青岛啤酒上半年营业收入204.91亿元 同比增长2.11% 净利润39.04亿元 同比增长7.21% 基本每股收益2.862元 [3] - 完美世界上半年营业收入36.91亿元 同比增长33.74% 净利润5.03亿元 同比扭亏为盈 基本每股收益0.27元 [6] - 航天科技上半年营业收入29.51亿元 同比下降11.04% 净利润8896.67万元 同比增长2161.91% 基本每股收益0.1115元 [7] - 大金重工上半年营业收入28.41亿元 同比增长109.48% 净利润5.47亿元 同比增长214.32% 基本每股收益0.86元 拟每10股派现0.86元 [8] - 艾力斯上半年营业收入23.74亿元 同比增长50.57% 净利润10.51亿元 同比增长60.22% 基本每股收益2.34元 拟每10股派现4元 [10] - 珀莱雅上半年营业收入53.62亿元 同比增长7.21% 净利润7.99亿元 同比增长13.80% 基本每股收益2.02元 拟每10股派现8元 [11] 重大投资项目 - 世运电路拟投资15亿元建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目 设计产能66万平方米/年 主要产品为芯片内嵌式PCB和高阶HDI电路板 预计2025年下半年动工 2026年中投产 [4] - 溯联股份全资子公司拟投资2.5亿元建设新能源汽车管路集成系统智能工厂（华南基地） [16] - 英科再生拟在越南投资4000万美元建设三期项目 实施主体为越南英科 资金来源为自有或自筹资金 [19] - 汉邦科技拟向全资子公司汉德科技增资不超过1.5亿元 用于"年产1700吨生物医药分离介质及1000吨高价值提取物项目" [18] 融资与资本运作 - 泛亚微透拟向特定对象发行股票募资不超过6.99亿元 用于CMD产品智能制造技改等项目 [13] - 天域生物拟向实际控制人控制的企业导云资产发行股票募资不超过4.65亿元 全部用于补充流动资金和偿还债务 构成关联交易 [13] - 新国都拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 决议有效期为24个月 [15] - 宏润建设拟回购1.5-3亿元股份用于员工持股或股权激励 回购价格不超过9元/股 已获工商银行不超过2.7亿元专项贷款支持 [15] - 金融街拟非公开发行不超过51.7亿元私募公司债券 事项尚需股东大会审议及监管机构审核 [15] 业务合作与授权 - 复星医药控股子公司复星医药产业授予Sitala FXS6837产品除中国外全球范围的开发、生产及商业化权利 复星医药产业可零对价获得Sitala价值500万美元股份（持股比例不超过10%） 复星医药保留中国地区权利 [17] - 汇宇制药全资子公司汇辰昕拟获得同源康"TY-9591"产品全国总代理权 里程碑首付款1.5亿元 构成关联交易 [16] 股权变动与控制权变更 - 东杰智能实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 控股股东淄博匠图持股数量不变 [14] 概念澄清与业务说明 - 森特股份澄清公司主业为建筑光伏一体化、高端建筑金属围护和土壤与地下水环境治理业务 储能业务处于拓展阶段未形成营收 不涉及数据中心业务 [18]

公司控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为韩永光 同时韩永光当选为公司董事长 [2] - 控股股东淄博匠图上层股权结构变动 淄博金控将其所持淄博展恒99%基金份额以16.2亿元价格转让给海南鹤平投资有限公司 [3][5] - 交易完成后控股股东仍为淄博匠图 但实际控制人变更为韩永光 [5] 新实际控制人背景 - 韩永光生于1973年 现任遨博智能董事及电科北方电子科技（山东）有限公司董事等职务 [6] - 自2016年起专注布局机器人产业 已构建以遨博智能为核心的产业生态 [8] - 通过海南鹤平投资有限公司控制公司 拥有跨领域从业经验 [5][6] 公司经营表现 - 2025年上半年同比实现扭亏为盈 [2] - 截至8月19日收盘股价报23.03元/股 总市值达103.7亿元 [2] - 7月25日至8月19日股价累计涨幅达145.78% [2] 战略发展预期 - 新实际控制人将利用其技术和产业资源赋能公司现有产业迭代升级 培育新利润增长点 [8] - 重点布局机器人领域 遨博智能作为国产协作机器人头部企业 产品应用于工业及新能源领域 [8][9] - 进一步拓宽公司在高端智能制造领域的业务版图 [8] 交易安排及市场环境 - 公司自8月20日开市起停牌 计划自8月27日开市起复牌 可转债"东杰转债"恢复转股 [2] - 交易符合A股并购重组趋势 自2024年9月发布"并购六条"后市场新增重大资产重组事件超200起 [13]

实控人变更 - 公司实控人由淄博市财政局变更为韩永光 韩永光当选为公司董事长[2] - 控股股东淄博匠图上层股权结构变动 控股股东仍为淄博匠图但实控人变更[9] - 淄博金控以16.2亿元价格转让所持淄博展恒99%基金份额给海南鹤平投资有限公司 海南鹤平实控人为韩永光[11][12] 股价表现与财务 - 公司2025年上半年同比实现扭亏为盈[5] - 截至8月19日收盘股价报23.03元/股 总市值达103.7亿元[5] - 7月25日至8月19日股价累计涨幅达145.78%[5] 新实控人背景 - 韩永光生于1973年 现任遨博智能董事等职务 拥有跨领域从业经验[14][15] - 控制多家企业包括遨博(山东)智能机器人有限公司(董事) 电科北方电子科技(山东)有限公司(董事) 山东晏和扶光投资有限公司(60%持股)等[16] 产业资源整合预期 - 韩永光将利用其技术和产业资源赋能公司现有产业升级 培育新利润增长点 拓宽高端智能制造业务版图[18] - 自2016年起专注布局机器人产业 构建以遨博智能为核心的产业生态 遨博智能为国产协作机器人头部企业[18] - 易主核心在于产业资源助力后续发展 包括布局机器人领域头部企业及能源智能场景协同资产[21] 市场环境 - 公司易主与A股并购重组趋势吻合 自2024年9月发布"并购六条"后市场新增重大资产重组事件超200起[21]

公司控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为韩永光 韩永光同时当选公司董事长[1] - 控股股东淄博匠图上层股权结构变动 淄博金控将其持有的淄博展恒99%基金份额以16.2亿元价格转让给海南鹤平投资有限公司[6][8] - 交易完成后控股股东仍为淄博匠图 但实际控制人变更为海南鹤平实控人韩永光[8][9] 股价表现与交易安排 - 截至8月19日收盘股价报23.03元/股 总市值达103.7亿元[4] - 7月25日至8月19日期间股价累计涨幅达145.78%[4] - 公司自8月20日起停牌 计划8月27日复牌 可转债"东杰转债"同步恢复转股[3] 新实际控制人背景 - 韩永光生于1973年 现任遨博智能董事及电科北方电子科技(山东)董事等职务[10] - 通过海南鹤平投资有限公司完成收购 其持股企业包括遨博(山东)智能机器人(注册资本2亿元) 电科北方电子科技(注册资本6800万元)等[9][11] - 自2016年起专注布局机器人产业 构建以遨博智能为核心的产业生态[12] 业务协同预期 - 新主将利用其控制的机器人产业资源赋能公司现有产业迭代升级[12] - 助力培育新利润增长点 拓宽公司在高端智能制造领域业务版图[12] - 遨博智能作为国产协作机器人头部企业 产品应用于工业及新能源领域 产能与市场份额行业领先[12] 财务表现与市场环境 - 2025年上半年同比实现扭亏为盈[2] - 控制权变更符合A股并购重组趋势 自2024年9月"并购六条"发布后市场新增重大资产重组事件超200起[15]

交易概述 - 淄博市财金控股集团将持有的淄博展恒99%基金份额转让给海南鹤平投资 交易价格为16.2亿元 [1] - 交易完成后公司控股股东仍为淄博匠图 实际控制人变更为韩永光 [1] - 公司股票及债券自2025年8月27日起复牌 [1] 股权结构变化 - 淄博匠图持有公司股份数量保持不变 [1] - 通过基金份额转让实现实际控制人变更 [1]

交易概述 - 淄博市财金控股集团将淄博展恒99%基金份额转让给海南鹤平投资 交易价格为16.2亿元 [1] - 交易完成后公司控股股东仍为淄博匠图 实际控制人变更为韩永光 [1] - 公司股票及债券自2025年8月27日起复牌 [1] 股权结构 - 淄博匠图持有公司股份数量保持不变 [1] - 通过基金份额转让实现实际控制人变更 [1]

公司控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光，控股股东淄博匠图恒松控股有限公司保持不变 [1] - 交易通过淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业有限合伙人份额转让实现，交易价格16.2亿元 [1] - 公司股票将于8月27日复牌 [1] 新实际控制人背景 - 韩永光系遨博智能董事、易嘉油智能机器人董事、电科北方电子科技董事长，并拥有多项地方荣誉称号 [5] - 韩永光1973年出生，研究生学历，曾获2023年"山东十大财经风云人物"等荣誉 [5] - 韩永光当选公司第九届董事会董事长，原董事长邢成亮辞职后保留董事职务 [6] 战略发展预期 - 新实际控制人计划利用技术优势和产业资源赋能公司智慧仓储物流产业迭代升级 [5] - 公司将研发具身智能解决方案，培育新利润增长点，拓宽高端智能制造业务版图 [5] 关联企业遨博智能 - 遨博智能为全球领先协作机器人提供商，拥有全栈自主研发能力，连续多年领跑国内协作机器人市场 [5] - 遨博智能注册资金1.03亿元，第一大股东山东齐康智合创业投资管理有限公司持股33.18%，其余股权由31家股东持有 [6] - 公司创始人为陶宁，经历7轮融资，魏洪兴任董事长，韩永光任董事兼经理 [6] 二级市场表现 - 公司股价从7月初8元/股附近大幅上涨，8月19日停牌前收盘价23.03元/股，期间出现连续多天20%涨停行情 [6] - 停牌前市盈率871.75倍，市净率7.11倍，每股收益0.013元，每股净资产3.24元 [7] - 营业总收入5.39亿元，同比增长24.90%，归母净利润595万元，同比增长113.96% [7]

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-098 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨 公司实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报告书 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称"淄博匠图"） 的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"淄博 展恒"）的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司将其持有的淄博展恒 99%的 基金份额转让给海南鹤平投资有限公司。 3、本次权益变动不涉及要约收购，不涉及关联交易，不会导致公司业务结 构发生变化，不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公 司的人员独立、财务独立和资产完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、本次权益变动的基本情况 2025 年 8 月 25 日，淄博市财金控股集团有限公司（以下简称"甲方"）与 海南鹤平投资有限公司（ ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于筹划控制权变更事项的进展暨复牌及恢复转股公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券代码：300486，证券简称：东杰智能）、公司债券（债券代码：123162， 债券简称：东杰转债）自 2025 年 8 月 27 日（星期三）开市起复牌。公司可转债 "东杰转债"恢复转股。 四、其他说明 1、本次权益变动不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。 2、本次权益变动尚需履行以下程序：协议生效尚需甲方上级有权部门批准， 协议生效经各方盖章并取得有权部门批准后生效。本次事项能否最终实施完成及 实施结果尚存在不确定性，敬请注意投资风险。 1、东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自 20 ...