会议情况 - 第五届监事会第二次会议于2024年4月8日召开，3名监事全部参会[3] 议案表决 - 《监事会2023年度工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][23] 津贴拟定 - 公司拟定2024年度外部监事津贴为8万元/年（税前），提交股东大会审议[25]

审计机构续聘 - 公司2024年4月8日拟续聘致同所为2024年度审计机构[1] - 续聘议案已提交股东大会审议，聘任期一年[14][15][16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同所从业人员超5000人，合伙人225人等[4] - 2022年度经审计收入总额26.49亿元等[5] - 截止2022年12月31日，上市公司审计客户239家[5] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[6] - 近三年受监督管理等措施及从业人员受处理情况[7] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署报告份数[9] - 项目质量控制负责人曾被出具警示函[10]

监事会会议情况 - 2023年监事会召开会议6次，审议通过22项议案[2] - 第四届监事会第二十三次会议于2023年3月28日审议多项2022年度报告及相关议案，通过续聘2023年度审计机构等议案[2][3] 公司合规评价 - 2023年度内部控制制度完善，董高无违规，信息披露及时准确[4][5] - 财务报告真实反映状况和成果，审计意见客观公正[6] - 募集资金管理使用合规，无违规行为[7] - 对外投资交易价格合理，决策程序合法，无内幕交易[8] - 关联交易合理必要，价格公允，审议程序合法[9] - 2023年无对外担保、违规担保及资产置换损害股东利益情况[12] - 内部控制评价报告符合要求，能有效执行[13] - 2023年严格执行内幕信息保密制度，人员遵守知情人管理制度[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估戴蕴平、刘锋和宋衍蘅独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2024年4月8日[2]

财务审计 - 致同会计师事务所审计赛升药业2023年财报并出具无保留意见报告[4] 资金占用 - 北京赛而生物期初占资1000万，累计发生12.39万，期末1012.39万[9] - 沈阳君元药业期初占资1500万，累计发生36.75万，期末1536.75万[9] - 其他关联资金往来期初占资2500万，累计发生49.14万，期末2549.14万[9] 表格审批 - 2024年4月8日第五届董事会二次会议批准汇总表[8][9]

内控建设 - 公司董事会出具《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 2023年公司完善法人治理结构，建立内控体系和环境[1] - 监事会于2024年4月8日发表审核意见[2]

会议召开 - 2023年召开6次董事会，独立董事出席6次，列席股东大会2次[4] - 召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事监督审查薪酬及考核[6] - 召开3次战略委员会会议，独立董事调研审核战略和项目[6] 议案审议 - 2023年1月6日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[11] - 4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[11] - 9月12日审议通过签订增资协议暨关联交易议案[11] 其他事项 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 3月28日审议通过续聘审计机构和薪酬计划议案[14][15] - 独立董事履职建言，维护股东权益[16][17]

会议情况 - 2023年召开6次董事会，独立董事出席6次，出席股东大会2次[4] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事无缺席[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] 交易与投资 - 2023年1月6日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[11] - 2023年4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[11] - 2023年9月12日审议通过签订增资协议暨关联交易议案[11] 其他事项 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等报告[12] - 2023年3月28日审议通过续聘审计机构及薪酬计划议案[14][15] - 2023年度独立董事履职建言，维护股东权益[16]

资产负债 - 2023年末资产总额36.22亿元，较上年末增0.53亿元，增幅1.49%[3] - 2023年末负债总额1.55亿元，较上年末减0.02亿元，减幅1.58%[6] - 2023年末股东权益总额34.68亿元，较上年末增0.56亿元，增幅1.63%[10] 经营业绩 - 2023年营业收入4.77亿元，较上年减2.58亿元，减幅35.12%[12] - 2023年净利润9640.77万元，较上年减1.06亿元，减幅52.43%[13] 资金与资产 - 货币资金期末余额1.20亿元，较上年末减1.06亿元，减幅46.88%[3] - 交易性金融资产期末余额10.53亿元，较上年末增1.58亿元，增幅17.65%[2] - 应收账款期末余额4695.11万元，较上年末减2902.90万元，减幅38.21%[3] - 合同负债期末余额608.19万元，较上年末减268.85万元，减幅30.65%[7] - 其他综合收益期末余额91.70万元，较上年末增59.17万元，增幅181.85%[10] 现金流与收益 - 经营活动现金流入小计534,616,737.10元，较上期减272,496,882.87元，减幅33.76%[15][16] - 经营活动产生的现金净流量21,210,975.01元，较上期减89,223,568.54元，减幅80.79%[15][17] - 投资收益本年发生额59,806,708.02元，较上年减26,902,073.75元，减幅31.03%[15] - 信用减值损失本年发生额1,646,900.73元，较上年增1,393,666.82元，增幅550.35%[15] - 资产处置收益本年发生额2,537.73元，较上年减6,647,354.55元，减幅99.96%[15] - 营业利润本年发生额121,736,182.06元，较上年减132,899,970.05元，减幅52.19%[15] - 营业外收入本年发生额470,016.57元，较上年增412,819.84元，增幅721.75%[15] 财务比率 - 流动比率从17.62提升至26.30，增幅49.26%[17] - 速动比率从16.38提升至24.11，增幅47.19%[18] 其他 - 财政补助减幅90.60%[14]

业绩总结 - 2023年营业收入47,656.96万元，较上年同期减少35.12%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润10,291.78万元，较上年同期减少49.73%[3] - 纤溶酶注射剂收入占比47.97%，毛利率77.86%，收入占比略升，毛利率降3.07%[6] - 脱氧核苷酸钠注射液收入占比19.21%，毛利率80.85%，收入占比略降，毛利率降3.46%[6] - 薄芝糖肽注射液收入占比14.13%，毛利率62.79%，收入占比略降，毛利率降7.69%[6] - GM1收入占比11.71%，毛利率50.35%，收入占比略升，毛利率降10.94%[6] - 注射用胸腺肽收入占比2.08%，毛利率26.56%，收入占比略降，毛利率降28.76%[6] - 公司综合毛利率为70.43%[6] 市场扩张和并购 - 公司持有天广实554,645股股份，交易价每股68.51元，占比0.7932%[12] - 公司出资1500万元认购拜西欧斯新增注册资本481,536元，增资后持股4.35%[13] 新产品和新技术研发 - 截止年末，公司获发明专利3项、实用新型5项，子公司赛而生物获实用新型2项，君元药业获实用新型2项[14] 其他新策略 - 2023年公司向慈善组织累计捐助7万余元[16] - 2023年董事会召开6次会议，审议通过26项议案[17] - 2024年董事会将做好日常工作，推动公司发展战略实施[21] - 2024年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制，提升规范运作和治理水平[22]