财报信息 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年3月29日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月17日15:00至16:30在全景网举行2024年度业绩网上说明会[1] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与互动交流[1] - 出席年度网上说明会人员有董事长兼总经理马骉等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩网上说明会问题[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面提问[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构[2] - 续聘需股东大会审议通过，聘任期一年[16] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239人，注会1359人[4] - 2023年业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券收入5.02亿[5] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[5] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[6] 人员情况 - 项目合伙人刘均山近三年签5份上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师刘霞近三年签3份[9] - 项目质量复核合伙人楚三平近三年签2份上市公司报告[9] 合规情况 - 近三年致同所受行政处罚2次、监管措施15次等[8] - 58名从业人员受行政处罚11次、监管措施16次等[8]

生产许可 - 公司取得北京市药监局颁发的《药品生产许可证》，编号京20150111，有效期至2025年11月29日[1] 场地变更 - 薄芝糖肽注射液新增生产场地为北京经开区凉水河二街乙2号院，批量13万支[1] 影响说明 - 变更利于提高生产能力、优化布局，短期内对业绩无重大影响[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[4]

授信担保 - 公司拟申请不超20000万元综合授信额度，为君元药业10000万授信提供担保[2] - 董事会授权董事长签相关协议，无需股东大会审议[2][3] - 独立董事同意申请授信及担保事项[10] 君元药业情况 - 赛升药业持股君元药业68.60%，其注册资本1312万[5] - 2024年末总资产90596507.33元，负债37901255.18元[6] - 2024年营收2551963.05元，净利润 - 24441886.81元[6] 其他 - 截至披露日公司及子公司无对外、逾期担保情况[11]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 财务报告内部控制重大缺陷涉及资产等会计差错金额标准：大于或等于对应总额5%且超2000万元[7] - 财务报告内部控制重要缺陷涉及资产等会计差错金额标准：占对应总额小于5%但大于或等于2%且超500万元[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致直接损失金额标准：大于或等于净资产的5%[8] - 非财务报告内部控制重要缺陷可能导致直接损失金额标准：小于净资产的5%但大于或等于资产总额的2%[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷可能导致直接损失金额标准：小于净资产的2%[8] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 公司治理 - 公司设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会提高董事会运作效率[10] - 公司设有研发中心、质保部等多个部门并制定管理制度防范经营风险[10] - 公司制定《人事管理制度》《薪资管理制度》等完善人事、工资分配政策[11] - 公司以“赛升药业，关爱健康”为核心理念，以“坚持、创新、责任、感恩”为核心价值观[12] - 公司管理层每周召开经营管理会议，每年召开年度经营情况分析会议和预算会议[13] - 公司制定《股东大会议事规则》等重大规章制度保证规范运作[13] - 公司制定《财务管理制度》等部门管理制度明确各部门职责[14] 风险控制 - 公司对容易产生舞弊风险的岗位实施不相容职务分离控制[14] - 公司对经常性和非经常性业务规定相应审批人员和权限[15] - 公司规范采购及付款流程，仓储按需请购，采购部采购，财务部按计划付款[18] - 公司健全固定资产申购、验收等审批程序，确保账、卡、物相符[18] - 公司对货币资金收支抽查盘点，分离不相容岗位，确保资金安全[19] - 公司制定生产、质量、安全等管理制度，提升产品质量[19] - 公司制定科研项目等管理制度，严格执行研发环节控制制度[19] - 公司明确对外投资原则、权限和程序，保障投资安全[19] - 公司规定关联交易和对外担保决策程序，防范相关风险[20] - 公司明确信息披露责任人，严格履行制度并监督保密情况[20] 其他 - 公司采用“驻地招商 + 学术推广”营销模式，建立覆盖全国销售体系[17] - 公司引进用友财务软件，配备网络人员，保障信息系统安全[22] - 截至2024年12月31日，公司内控体系基本健全，无重大内控信息[23]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第六次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及年度报告摘要于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1]

检查情况 - 2025年1月21 - 24日北京市药监局对公司小容量注射剂等检查[1] - 检查地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街乙2号院[1] - 检查结论为企业此次检查范围符合相关规范和附录要求[1] 检查影响 - 通过检查表明凉水河二街厂区相关产品和生产线符合GMP要求[2] - 有利于完善公司产品结构，提升生产能力[2] 未来策略 - 公司将根据市场需求进行生产和销售[2] - 公司将持续保持良好生产管理和质量保证体系[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[4]

业绩数据 - 2024年营业收入41,648.18万元，较上年同期减少12.61%[2] - 2024年净利润-6,885.31万元，较上年同期减少166.90%[2] - 2024年扣非净利润1,176.00万元，较上年同期增长127.94%[2] - 纤溶酶注射剂收入占比48.71%，毛利率78.18%[5] - 脱氧核苷酸钠注射液收入占比19.47%，毛利率72.90%[5] - 薄芝糖肽注射液收入占比14.48%，毛利率57.05%[5] - GM1收入占比10.06%，毛利率40.68%[5] - 公司综合毛利率为66.28%[5] 市场扩张与并购 - 以1,000万元受让易合医药5.6664%股权[10] - 枣庄赛创增资470万元，持股比例变为65.79%[11] 其他事项 - 2024年向中华英烈褒扬事业促进会捐赠50万元[15] - 2024年董事会召开6次会议，审议32项议案[18] - 2024年获市级企业科技研究开发机构等荣誉[14] 未来展望 - 2025年董事会完善公司治理和风险防范机制[23]

股东大会信息 - 2025年4月21日14点30分召开2024年年度股东大会，会期半天[1][10] - 股权登记日为2025年4月14日[2] - 会议审议8项议案，议案7、8关联股东应回避表决[3][4] 会议登记 - 2025年4月18日登记，方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[7] 投票信息 - 投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，代码350485，简称赛升投票[9][22][25][26] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] 联系方式 - 联系人马胜楠、王莉丽，电话010 - 67862500，传真010 - 67862501[11]

会议信息 - 第五届监事会第六次会议于2025年3月27日召开，应参会监事3人，实际参会3人[3] 议案表决 - 《关于公司<监事会2024年度工作报告>的议案》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][20][22] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[18] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》表决赞成3票、反对0票、弃权0票[27] 津贴拟定 - 2025年度外部监事津贴拟定为8万元/年（税前），需提交股东大会审议[22][23]