会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均列席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[5] 委员会履职情况 - 2024年审计委员会会议召开7次，独立董事履职[6] - 2024年提名委员会会议召开1次，独立董事履职[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开1次，独立董事履职[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[8] - 2024年4月审议通过对外投资暨关联交易议案[11] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[13] - 2024年审议通过聘任马骉为总经理等高管[15]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息日常管理[5][6] 信息保密与追责 - 内部人员对未公开重大信息有保密义务，违规追责[12] - 信息知情人或媒体致损，公司可追究法律责任[12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会1次、股东大会1次、提名委员会会议1次[5][7] - 2024年未召开独立董事专门、审计、薪酬与考核委员会会议[6][7] 重要事件 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议[11] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[11] - 2024年董事会完成换届选举[11] 人员任期 - 独立董事任期为2018年2月1日至2024年1月26日[2]

会议相关 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议[12] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[12] - 2024年度召开董事会1次、股东大会1次、提名委员会会议1次[5][7] 人员任期 - 2024年1月26日独立董事任期届满[2] 其他 - 2024年度董事会完成换届[12] - 独立董事述职报告日期为2025年3月27日[15]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，独立董事均出席[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均列席[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[6] 委员会会议情况 - 2024年召开审计委员会会议7次，独立董事履职尽责[7] - 2024年召开提名委员会会议1次，独立董事履职尽责[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15个工作日[9] - 2024年4月24日审议通过对外投资暨关联交易议案[12] - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] - 2024年聘任马骉等多位高级管理人员[16] - 2024年度董高薪酬符合规定且方案合理[18] - 2024年度独立董事履职建言献策[19]

会议信息 - 2024年1月9日召开第四届董事会第二十八次会议[11] - 2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[11] - 2024年度公司召开董事会1次、股东大会1次，未召开独立董事专门会议[4][5][6] 人事变动 - 2024年公司董事会完成换届[11] 任期情况 - 2024年1月26日独立董事任期届满[2] 委员会情况 - 2024年度薪酬与考核委员会和战略委员会未召开会议[7]

资产负债 - 2024年末资产总额35.52亿元，较上年末减1.94%[4] - 2024年末负债总额1.66亿元，较上年末增7.68%[6] - 2024年末股东权益总额33.85亿元，较上年末减2.37%[11] 经营业绩 - 2024年营业收入4.16亿元，较2023年减12.61%[12] - 销售费用本年发生额1.42亿元，较上年减38.55%[14] - 研发费用本年发生额4621.52万元，较上年减40.55%[14] 金融资产 - 交易性金融资产期末余额14.96亿元，较上年末增42.05%[3] - 其他非流动金融资产期末余额2.51亿元，较上年末减60.20%[3] 在建与开发 - 在建工程期末余额1103.21万元，较上年末增953.18%[4] - 开发支出期末余额2.93亿元，较上年末增40.07%[4] 税费与应付款 - 应交税费期末余额807.65万元，较上年末增501.35%[7] - 其他应付款期末余额4703.82万元，较上年末增104.57%[7] 收益与费用 - 投资收益本年发生额 - 5162.08万元，较上年减186.31%[14] - 公允价值变动收益本年发生额 - 5650.92万元，较上年减156.36%[18] - 财务费用本年发生额 - 168.89万元，较上年增61.03%[14] 现金流量 - 经营活动现金流出小计3.12亿元，较上期减39.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，较上期增541.05%[17] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.75亿元，较上期减103.28%[19] - 筹资活动现金流入小计470万元，较上期增100.00%[19] - 筹资活动现金流出小计1058.74万元，较上期减74.42%[19]

审计机构相关 - 2024年续聘致同所为审计机构，经董事会、监事会、股东大会审议通过[4][5][7] - 致同所对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 审计工作沟通 - 审计前期审计委员会与致同所沟通确定计划，出具意见后再沟通[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为致同所态度公允客观，按时完成2024年报审计[9] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[10]

会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过19项议案[2] - 第五届董事会第五次会议于2024年10月23日召开[3] 财务审计 - 致同会计师事务所对公司2024年度财报审计意见客观公正[6] 业务事项 - 报告期内公司无对外担保、债务重组等事项[11] 未来展望 - 公司监事会2025年继续履行监督职责[14]

独立董事评估 - 公司董事会对戴蕴平、刘锋和宋衍蘅独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月27日[2]