会议与报告 - 2025年4月28日公司召开董事会会议通过2024年度报告及摘要议案[2] - 2025年4月29日公司2024年年度报告及摘要在巨潮资讯网披露[2]

综合授信 - 2025年度拟申请不超27.7亿元综合授信额度及项下业务[2] - 申请授信决议有效期至2026年6月30日，额度可循环使用[4] 各银行授信 - 以成都高新区土地房产为中行蜀都支行敞口授信抵押担保不超3.5亿元[2] - 向工行、交行等多家银行申请不同额度和期限授信[3][4]

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-034 迈克生物股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，拟定于2025年5月19日（星期一） 14:00召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现将有关事项通知如下： 一、本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第三次会议已经审议通过召开本 次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30， ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2024 年度，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等相关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关制度赋予的权利和义务，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥专业特长，为公司经营发展提 出合理化建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，廖振中先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。拥有深厚的法 律知识和丰富的法律从业经验，曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资 有限公司外部董事、宝盈 ...

证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-025 迈克生物股份有限公司 关于披露《2025 年第一季度报告》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 28 日，迈克生物股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第三 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 第 1 页 共 1 页 ...

迈克生物股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高级管 理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定 性，提升公司的经营管理效益和效率，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规 定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业特点，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。 第 1 页 共 3 页 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以 及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 薪酬管理办法制定及实施程序 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董 事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部监事和外部监 事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的监 事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 迈克生物股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称： 企业内部控制规范体系），结合迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度内部控制及运行情况进 行了全面检查，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外， ...

3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币4000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准）； 4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）； 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生物"或"公司"）于2025年4月28日分别召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议了《关于继续购买董监高责任险的议 案》。为完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员 充分行使权力、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司 拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。因该事项与全 体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时均回避表决， 该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：迈克生物股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员 证券代码：300463 证 ...

本公司于 2023 年 6 月转让英迈健（杭州）医疗技术有限公司股权，至 2024 年 6 月 5 日不再属于关联方。英迈健（杭州）医疗技术有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 5 日应收账款累计发生金额 815.73 万元，累计偿还金额 1,092.01 万元。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 年期初 2024 占用资金余额 | 年度占用累计发 2024 生金额（不含利息） | | 年度占用资 2024 | 年度偿 2024 还累计发生金 | 年期末 2024 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金的利息(如有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5600万股，每股28.11元，募集资金总额15.7416亿元，净额15.5745643564亿元[2] - 截至2024年12月31日，前期已使用募集资金10.754991734亿元，本报告期直接投入3.419895725亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买银行理财产品6000万元，累计投资收益3017.042939万元，累计利息收入扣除手续费净额1249.449776万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.2263261689亿元[4] - 2024年公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，年底余额6000万元[10] - 募集资金总额155,745.64万元，本年度投入34,198.96万元，累计投入141,748.86万元，累计投入进度91.01%[20] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额18,263.26万元，6,000.00万元用于买银行理财产品，12,263.26万元存于专户[21] 项目进展 - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目延期至2025年6月，延期6个月[11][21] - 迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目之即时诊断产品生产线终止，原计划投资5.5486亿元，拟用募集资金3.086484亿元[12][13] - 即时诊断产品生产线终止后，剩余未使用募集资金8690.87万元调整投入IVD产品技术研发中心子项目[14][21] - 即时诊断产品生产线原计划形成年产9亿测试产品的生产能力[13] - IVD产品技术研发中心累计投入54,002.3万元，投资进度98.03%[20] - 迈克生物天府即时诊断产品生产线累计投入23,086.31万元，投资进度100.00%[20] - 血液诊断产品生产线累计投入17,980.73万元，投资进度73.87%[20] - IVD现代物流信息化和营销网络建设项目累计投入2,608.88万元，投资进度27.31%[20] - 补充流动资金累计投入30,492万元，投资进度100.14%[20] 其他 - 本专项报告于2025年4月28日经公司董事会批准报出[16] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[20]