审计报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2356 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计润泽科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月22日[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是润泽科技董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 润泽科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值 测试报告之专项审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1304号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 核 报 告 容诚专字[2025]230Z1304 号 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"） 管理层编制的《润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值测试报 告》。 润泽科技关于《润泽智算科技集团股份有限公司关于业绩承诺期届满减值测 试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令 1 第 214 号）的规定和发行股份购买资产相关协议编制，如实反映了润泽智算科技 集团股份有限公司关于业绩承诺 ...

内部控制核查 - 国元证券对润泽科技《2024年度内部控制自我评价报告》进行核查[1] - 核查从内部控制环境、制度建设、实施情况等方面开展[1] 内控缺陷情况 - 评价报告基准日，公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] 内控有效性 - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] 内控合规性 - 公司法人治理结构健全，内控符合法规和监管要求[3] - 公司在业务经营及管理重大方面保持有效内控[3] 报告反映情况 - 公司董事会《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控建设及运行情况[3]

2024 [2025]230Z1161 ( ) · | | | | 1 | 1 | - | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 1 | - | 6 | 22 1 10 1001-1 1001-26 (100037)) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2024 [2025]230Z1161 2024 3101 2024 2024 1 [2025]230Z1161 2024 2022 8 24 100% 42,000 100% 2022 8 100% · 2025 4 22 2 [2022] 2136 2021 12 31 42,030 42,000 100% 42,000 1 2022 2023 2024 1 2022 3,000 2 2022 2023 6,500 3 2022 2023 2024 10,500 1. 10 20% 2. 10 20% 1 2 3. 2023 4 30 2022 7,200 1 2022 20 ...

"Tss | 容 诚 实际盈利数与利润预测数的差异情况 专项审核报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1162 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 实际盈利数与利润预测数的差异情况说明 | 1-6 | 22 1 10 1001-1 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ [2025]230Z1162 2024 黄亚琼 中国注册会计师：_ 3101 2024 2024 2024 1 (此页无正文，为润泽智算科技集团股份有限公司容诚专字[2025]230Z1162 号报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 荆伟伟 中国·北京 中国注册会计师：_ 武丽 2025 年 4 月 22 日 2 1 2 3 4 ...

业绩承诺 - 4名业绩补偿义务人承诺润泽科技2021 - 2024年度扣非归母净利润分别不低于6.12亿、10.98亿、17.94亿和20.95亿元[6] - 承诺2021 - 2024年度累积扣非净利润分别不低于6.12亿、17.10亿、35.04亿和55.99亿元[8] 实际业绩 - 2024年度润泽发展扣非净利润为16.72亿元，2021 - 2024年合计52.39亿元，业绩承诺完成率93.56%[21] 补偿情况 - 2024年未实现业绩承诺3.60亿元，补偿义务人应承担补偿9.18亿元、补偿股份8713.81万股[24] - 京津冀润泽等4家补偿义务人分别承担相应补偿义务及股份数、现金分红返还金额[24] - 公司将以1元回购应补偿股份8713.81万股并注销，注册资本相应减少[25] 其他 - 中国证监会同意公司发行股份购买资产及募集不超47亿元配套资金注册申请[6] - 截至2024年12月31日，润泽发展股东全部权益价值249.02亿元[28] - 2025年4月22日相关议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[30]

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的 专项核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已 于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 4,708,037,950.33 元。公司已将节余募集资金合计人民币 8,953,422.58 元永久 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[2] 内控职责分工 - 董事会负责内控建立健全和实施，制定目标和战略[5][6] - 监事会监督董事会内控实施[5] - 经理层组织领导内控日常运行[5] 制度建设 - 制定人力资源、资金、固定资产等多项管理制度[10][12][14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三类[23] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额分三类[26][27] 内控评价 - 报告期无财务和非财务报告内控重大重要缺陷[30][31] - 容诚会计师认为2024年12月31日财务报告内控有效[34] - 独立财务顾问认为内控制度和执行符合要求[36]

润泽智算科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2024年度 （"报告期"），本人杜婕严格按照《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度》 （简称"《独立董事制度》"）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实 地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利， 充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 本人经公司2022年第二次临时股东大会选举为独立董事，现就本人2024年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1955年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，中国注册会计师，民进会员，第十一届全国人大代表，第十二届 ...