董事会选举与构成 - 董事会设董事长、副董事长各一人，由全体董事过半数选举产生[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[9][10] 会议变更规定 - 定期会议通知发出后变更事项，需提前三日发书面通知[14] - 临时会议通知发出后变更事项，需全体董事认可并记录[14] 会议出席与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[27] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[28] 董事履职要求 - 非独立董事连续两次未出席也不委托，董事会建议股东会撤换[18] - 独立董事连续两次未出席也不委托，董事会三十日内提议股东会解除职务[18] 委托限制 - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，关联董事不得接受委托[19] - 独立董事不得委托非独立董事，非独立董事不得接受委托[19] 提案审议规则 - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再次审议[30] - 二分之一以上参会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[31] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含召开日期、地点、召集人等内容[32][33] - 董事会决议公告应包含会议通知发出时间和方式等内容[36][37] 其他规定 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[38] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[39] - 董事会会议表决实行一人一票，记名投票表决[24] - 董事会临时会议经董事长提议可多种方式进行并决议[25]