广州航新航空科技股份有限公司 董事会议事规则 广州航新航空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定和《广州航新航空科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责董事会和董事会办公室 印章的保管，公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个 ...