广西博世科环保科技股份有限公司 子公司管理制度 第二章 管理职责 第三条 母公司负责制定子公司经营业绩考核体系与指标，组织实施考核并 审核结果，依据考核情况进行奖惩及资源调配。 第四条 子公司主要履行以下管理职责： （一）子公司根据其《公司法》规定及子公司实际情况，可以设立股东 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"母 公司"）对子公司的管理，促进子公司规范运作、有序健康发展，维护母公司 和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《广西博世科环保科技 股份有限公司章程》（以下简称母公司"《公司章程》"）的有关规定，结合 母公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整 及业务发展需要而依法设立或取得的，具有独立法人资格主体的子公司，包括 但不限于： （一）全资子公司； （二）母公司直接或间接持有其 50%以上股份，并且能够实际控制的公 司； （三）直接或间接持有其股权在 50%以下 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总 则 第一条 目的：加强投资项目管理，规范投资项目论证、决策、实施、风险 防范、后评价及监督等全过程行为，提高投资决策的科学性、合理性和有效性， 防范投资风险，确保投资行为合法合规。 第二条 适用范围：广西博世科环保科技股份有限公司及下属子企业。 第三条 依据：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《广西壮族自治区实 施〈企业国有资产监督管理暂行条例〉办法》《自治区国资委关于印发监管企业 投资监督管理办法和投资负面清单（2025 年版）等文件的通知》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件，以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》等有关法律法规和文件的 规定。 为其上级企业，若实际控制权难以认定的，则以持有股权比例较大的一方作为其 上级企业。 第六条 本制度所称投资额是指出资企业完成一个项目所需要的全部资源 投入总额，包括但不限于自有资金、融资资金、实物资产等投 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[5] - 制度由董事会统一领导管理，按程序处理[7] - 登记材料保存不少于十年，公告后十日内报送[8][16] - 制度2025年8月26日经董事会审议通过生效[13][14]

广西博世科环保科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，维护全体股东的合法权益，保障公司资产安全，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 法律、法规、规范性文件，以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对下属全资和控股子公司提供的担保。具体种类包括但 不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 公司提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝 对金额超过5000万元； （ ...

广西博世科环保科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司生产经营正常运行、资金的有效使用和合理流动，规范公 司融资业务行为，降低融资成本，满足公司日常经营和持续发展的需求，依照《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 本制度中的融资业务，是指公司为满足日常生产经营和项目投资需 求，向金融机构筹集资金的行为，包括但不限于短期借款、长期借款、银行票据 贴现、短期融资券、信用证业务、融资租赁、向其他单位借入资金等。 公司如需通过证券市场发行股票、债券等其他方式进行融资时，应严格遵守国 家相关法律法规、规范性指引及《公司章程》的有关规定。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资及控股子公司。 第四条 公司融资业务应遵循以下原则： 1、合法、合规。公司的筹融资行为须遵守国家各项法律法规，包括上市公司 筹资和再筹资的规定。 2、向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过最近一期经审计的总资 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称"公司")互动 易平台信息发布及问题回复的管理，建立公司与投资者的良好沟通机制，提升公 司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指由深圳证券交易所官方推出，供投 资者与上市公司直接沟通的平台，平台网址为 http://irm.cninfo.com.cn/。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当秉持公平和诚信原则，尊重并平等 对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 营造健康良好的沟通机制。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责，保证董事会秘书依法依规行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作》"）及其他有关法律、法规及《广西博世科环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的指 定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事 会办公室/证券部为公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的关联交易行为，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护 全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司关联交易的信息披露应当符合相关法律、法规、规章制度以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关 规定。 第二章 关联人及关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接 ...

市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 广西博世科环保科技股份有限公司 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平 和信息披露治理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人对公司股价及其衍生品种交易价格或者投资决策产 生较大影响的信息或事项进行信息披露、保密工作时适用本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股价及其衍生品种交易价格、 交易量或投资人的投资决策产生较大影响的所有行为和事项的有关信 ...