核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入12.52亿元 同比增长21.82% [3] - 归属于上市公司普通股东的净利润为-4,720.44万元 同比减少7,349.67万元 [3] - 工程板块毛利率下降、减值损失及资产处置损益对净利润造成负面影响 [3] 业务发展动态 - 深耕工业板块并积极推进海外项目落地实施 [4] - 工业类订单项目收入确认增加直接带动主营业务收入提升 [4] - 深度参与涉重金属环境安全隐患排查专项整治 [4] 资产与项目管理 - 推动在建项目顺利实施及老旧项目复工复产 [4] - 积极盘活存量资产促进资产结构持续优化 [4] - 全面拓宽融资渠道实现资金活水与业务拓展相互促进 [4] 控制权变更情况 - 2025年2月完成控制权变更 南化集团成为实际支配最多表决权主体 [4] - 广西自治区国资委成为公司实际控制人 [4] - 依托国资股东资源优势完善治理结构 [4] 股东与利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 报告期内无优先股股东持股情况 [2][3] - 控股股东及实际控制人在报告期内发生变更 [2][3]

财务表现 - 营业收入12.52亿元 同比增长21.82% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4720.44万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损5487.37万元 同比扩大212.28% [1] - 基本每股亏损0.09元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入12.52亿元 同比增长21.82% [1] - 归属于上市公司普通股东的净利润为-4720.44万元 同比减少7349.67万元 [1] - 营业收入保持增长态势但净利润同比下滑 [1] 业绩驱动因素 - 工程板块毛利率对净利润产生负面影响 [1] - 减值损失对净利润产生负面影响 [1] - 资产处置损益对净利润产生负面影响 [1]

会议组织 - 经理办公会提前2日发通知，含时间、地点等内容[10] - 经理召集主持，特殊情况指定他人[7] 议题处理 - 分管领导会前研究论证，完成提案审核表签署报送[8][9] 参会人员 - 经理层出席，邀请党委副书记、纪委书记列席[11] 会议记录 - 形成书面记录存档，办公室会后形成纪要经理签发[13] 会议档案 - 办公室保存会议档案，含通知、议案材料等[15]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 设主任委员一名主持工作[5] 职责与运作 - 主要职责是研究长期战略和重大决策并提建议[8] - 企业策划部是日常办事部门[10] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急时可随时通知[10] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[11] 其他 - 会议记录保存期不得少于十年[14] - 实施细则经董事会审议通过生效[17]

印章管理办法 - 依据多项规定制定[4] - 遵循分类分级和谁保管谁负责原则[8] 印章使用流程 - 刻制需在OA系统申请，经分管领导审批[9] - 使用办公室保管的印章需OA系统审批[11] - 公司公章等使用需分管高管审批，敏感文件需核准[11] 印章特殊情况处理 - 新印章启用前要办理备案和登记手续[10] - 原则上不允许开具盖公章空白页文件[13] - 携章外出需经分管领导批准，当日归还[13] - 因公司变更等停用印章，使用部门申请移交[14] 印章监督检查 - 审计部不定期检查印章管理使用情况[20]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设独立董事担任的召集人，由董事会任命[5] 任期与办事机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 公司党委组织部/人力资源部是日常办事机构[6] 会议规则 - 会议召开提前三天通知，临时会议提前一天[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过方为有效[14] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[15] 细则生效与管理 - 实施细则由董事会通过后生效，负责修订和解释[19]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独董[6] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，豁免特定程序[13] - 单个或全部募投项目完成后，使用节余募集资金达或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议[13] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，股东会审议通过[18] 资金置换与管理 - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换预先投入的自筹资金[13] - 募投项目以自筹资金支付后，六个月内实施置换[13] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[14] 资金补充与限制 - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还商业银行贷款的金额累计不超超募资金总额30%[19] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不超十二个月[15] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司外对象提供财务资助[19] 项目管理与监督 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，重新论证募投项目[11] - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露当年预计使用金额差异超30%，调整投资计划[25] - 审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年全面核查募投项目进展并出具专项报告[25] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况现场检查一次[28] 财务记录与审核 - 财务部对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[25] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[26]

广西博世科环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科 学性、民主性、优化董事会组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《广西博世科环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要职责是拟定公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员的 选拔标准和程序，对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中过半数委员须为公司独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立完善的投资决策机制，进一步规范广西博世科环保科技股 份有限公司（简称"博世科股份""公司"）的投资决策行为，保障投资决策合 法化、科学化、专业化、高效化，根据《公司章程》及《广西博世科环保科技 股份有限公司投资管理制度》（以下简称"《投资管理制度》"）的相关规定，结 合公司实际，设立投资决策委员会并制定本细则。 第二条 公司（含下属子公司）发生的对外投资事项达到《投资管理制度》 规定的股东会或董事会审议权限的，应先经投资决策委员会审议通过后方可提 交至股东会或董事会审议。 第三条 公司（含下属子公司）发生的投资事项未达到《投资管理制度》 规定的股东会或董事会审议权限，但投资事项金额达到（含）人民币 1,000 万 元或其他等值之外币（均根据投资项目决策时汇率进行判断，以人民币金额为 准），该投资事项应经投资决策委员会审议通过。 1 第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 第七条 投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 ...