广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定和《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与上市公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 1 （一）本人离职后半年内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （三）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一章 总则 第一条 为加强广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 公司董事会是公司重大信息的管理机构，重大信息内部报告工作的 负责人为董事会秘书。公司董事会办公室/证券部（以下简称"证券部"）协助 董事会秘书负责重大信息收集、处理的工作。 第四条 ...

（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第一条 为依法规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）对外提供财务资助的行为，防范财务风险，提高公司信息披露 质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及广西博世科环保科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 广西博世科环保科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第六条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联 人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关 ...

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日下午15:00，登记在册的有表决权股东均可参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及身份证办理登记 [7][8] - 自然人股东需持本人身份证，代理人需额外提供授权委托书 [8][9] - 异地股东可通过信函或传真登记，需填写《参会股东登记表》并于2025年9月11日17:00前送达 [9][10] - 公司不接受电话登记 [10] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指非董事、高管及持股5%以上股东） [7] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [11] 会议审议事项 - 议案已通过第七届董事会第二次会议审议，具体内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [5] 联系方式 - 联系地址：广西南宁市高新区高安路101号董事会办公室/证券部 [12] - 联系人：孙国权、黄洁、朱芷凝 [12] - 联系电话及传真：0771-3225158 [12]

广西博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-087 广西博世科环保科技股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司 2025 年半年度报告将于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 8 月 26 日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第二次会议，审议通过公司《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年 半年度报告》及其摘要将于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-091 广西博世科环保科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘2025年度审计机构事项无 异议。 2、公司本次拟续聘2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。 根据相关法律法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司 《会计师事务所选聘制度》等的规定，经综合评估及审慎研究，为保证审计工作 的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度的审计机构，聘期 一年，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-092 广西博世科环保科技股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"或"公司"）于2025 年8月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于接受关联担保的议案》。 公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本 议案发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、公司接受关联担保概述 经公司 2024 年年度股东会审议批准并授权，同意公司及子公司 2025 年度 向银行、其他金融机构或业务合作方申请综合授信额度不超过人民币 100 亿元 （含到期后续授信），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、票据贴现、保理、押汇、融资租赁、供应链融资、抵 押或质押贷款等。最终授信额度、方式及具体内容以公司及子公司与银行、其 他金融机构或业务合作方签署并生效的相关协议为准。股东会授权公司经营管 理层在该额度范围内办理授信、贷款、抵押 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广西博世科环保科技股份有限公司 单位：万元 | 宣恩博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,771.05 | 408.81 | 120.08 | | 5,299.94 | 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 攸县博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,220.52 | 871.00 | 136.61 | | 8,228.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南博咨环境技术咨询服务有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 6.74 | 548.16 | | 500.00 | 54.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 京山博世科全域水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 516.58 | | 12.65 | | 529.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 贺州市平桂区博世科水务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-093 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过 《关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第五次临 时股东会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 ...