博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-118 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超过 最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者充分关 注相关风险。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东会审议批准及授权，同意公司在 2025 年度新增为子公司（含额度有效期内新 设或纳入合并范围的子公司）提供担保额度不超过人民币 17.75 亿元（含续期 授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行、其他金融机构或业务合作方 的授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或多种担 保方式相结合等。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保 的额度不超过人民币 15.45 亿元，预计为资产负债率小于 70% ...

证券日报网讯 12月30日，博世科发布公告称，博世科第七届董事会第五次会议审议通过《关于聘任公 司副经理的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

第一条 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员（以下简称"董高"）离职流程，保障公司治 理稳定性，维护股东权益及信息披露合规性，依据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员（包 括但不限于经理、副经理、财务总监、董事会秘书）的辞职、任期届满、解任等 离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 离职类型 （一）主动辞职：董事需提前向公司提交书面辞职报告，高级管理人员需提 前向公司董事会提交书面辞职报告，明确离职原因及生效时间。除法律法规、规 范性文件规定的情形外，董事辞职自公司收到书面辞职报告之日生效，高级管理 人员辞职自公司董事会收到书面辞职报告之日生效。 （二）任期届满：任期结束且未获连任的，自股东会、董事会或职工代表大 会决议通过之日自动离职。 （三）强制解任：股东会可决议提前解任非职工代表董事（职工董事由职工 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-114 广西博世科环保科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 12 月 25 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七 届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长潘晓斌先 生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议 事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任公司副经理的议案》 根据公司经营管理需要，经公司经理尹鸿翔先生提名，并经第七届董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任赵向阳先生为公司副经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满止。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-116 广西博世科环保科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026 年度日常关联交易预计概述 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预 计的议案》。结合公司业务发展实际及以前年度日常关联交易执行情况，预计 2026 年度公司（含合并报表范围内子公司，下同）与关联方广西北部湾国际港 务集团有限公司（以下简称"北部湾港集团"）及其子公司、持股 5％以上股东 宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）及其子公司等关联 方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 42,900 万元（含税），主要为向 上述关联方销售产品、提供服务或承接施工、劳务项目等；预计 2026 年度公司 与北部湾港集团及其子公司、宁国国控及其子公司以及持股 5％以上股东广州环 保投资集团有 ...

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计 的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等两项需 提交公司股东会审议的议案。结合近期工作安排及公司实际情况，公司董事会同 意择期召开股东会，并审议通过《关于择期召开股东会的议案》，公司将择期发 出召开股东会的通知并进行公告，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行 公告的股东会通知为准。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-117 广西博世科环保科技股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 2025年12月30日 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事年报工作细则 第一条 为了进一步提高广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、公司《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订 本细则。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、广西证监局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 为保证独立董事有效行使职权，公司应当为其提供必要的工作条件 和人员支持，董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及其他相关人员的沟通， 有关人员应当予以配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒相关信息，不得干预独 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 ESG管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG ...

广西博世科环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 为规范广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广西博世科环保科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

广西博世科环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （三）高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和财务总 监及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 1 （二）坚持薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）坚持激励与约束相统一的原则； 第一条 为进一步完善广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《广 西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系 ...