证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-007 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次监事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-006 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次董事会决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会在审阅《2024 年度总经理工作报告》后认为，2024 年度公司经营管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-011 浙江金盾风机股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次监事会会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会经 认真审核认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前实情况，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。独立董事经认真核查认为：董事会根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2024 年度利润分配方案，兼顾了公司全 体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-016 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》 （以下简称"本次员工持股计划"或"本期持股计划"）第二个锁定期于 2025 年 1 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第二个锁定期届满及解 锁情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 （一）本次员工持股计划批准情况 公司于 2022 年 11 月 25 日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议， 于 2022 年 12 月 13 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于< 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为52222.07万元，通风系统产品营业收入为43633.23万元，占比83.55%[5] - 2024年末流动资产合计10.85亿元，较上年末11.39亿元有所下降[16] - 2024年末流动负债合计4.46亿元，较上年末4.86亿元有所减少[16] - 2024年末非流动资产合计3.94亿元，较上年末3.63亿元有所增加[16] - 2024年末负债合计5.01亿元，较上年末5.45亿元有所下降[16] - 2024年末所有者权益合计9.78亿元，较上年末9.58亿元有所增加[16] - 本期营业总收入522220688.84元，上年同期为485704169.66元，增长7.52%[21] - 本期营业总成本506887254.68元，上年同期为479007482.16元，增长5.82%[21] - 本期投资收益461309.94元，上年同期为 - 665351.45元，扭亏为盈[21] - 本期净利润10368535.95元，上年同期为10605369.08元，下降2.23%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为12531806.83元，上年同期为10294462.16元，增长21.73%[21] - 2024年营业收入434445177.58元，较上年同期422465438.40元增长2.84%[24] - 2024年营业成本329185533.14元，较上年同期316920261.43元增长3.87%[24] - 2024年营业利润27565622.96元，较上年同期7615472.05元增长261.97%[24] - 2024年净利润22339854.29元，较上年同期28314568.68元下降21.09%[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金380128609.84元，较上年同期451754115.36元下降15.85%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15570304.83元，较上年同期64543997.29元下降75.88%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -29851779.32元，较上年同期 -27871839.97元下降6.92%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2277148.81元，较上年同期 -10959918.56元增长79.23%[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -16428144.84元，较上年同期25711111.11元下降164.06%[25] - 2024年末现金及现金等价物余额108104521.70元，较上年同期124532666.54元下降13.19%[25] 资产负债相关 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为70591.33万元，坏账准备为17382.04万元，账面价值为53209.29万元[6] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为7667.30万元，减值准备为1539.25万元，账面价值为6128.05万元[7] - 2024年末货币资金为1.77亿元，较上年末1.99亿元有所减少[16] - 2024年末应收账款为5.32亿元，较上年末4.59亿元有所增加[16] - 2024年末存货为2.85亿元，较上年末3.79亿元有所减少[16] - 2024年末固定资产为1.67亿元，较上年末1.76亿元有所减少[16] - 长期股权投资期末账面价值为9399709.01元，期初为19165919.07元，减少约51%[159] - 待抵扣增值税进项税额及预缴增值税期末数为3243664.53元，期初为6196546.99元，减少约48%[160] - 其他非流动金融资产期末数为8000000元，期初为5000000元，增长60%[161] - 固定资产账面原值期初为368400912.22元，本期增加5344376.85元，期末为372069900.06元[161] - 固定资产累计折旧期初为189952790.85元，本期增加15116679.75元，期末为203582154.18元[162] - 在建工程期末账面价值为68602813.56元，期初为15205122.43元，增长约351%[165] - 无形资产账面原值合计期初数和期末数均为111789974.17元[167][168] - 商誉合计账面余额期初数和期末数均为957184985.98元，减值准备期初数939927377.35元，期末数943823265.20元[168][169] - 短期借款期末合计8245595.62，期初合计10003812.65[174] - 应付账款期末合计227419990.06，期初合计159113921.69[175] - 应付票据期末合计4700000.00，期初合计34090759.28[176] 其他财务指标 - 税金及附加本期合计5502504.39元，上年同期为3978559.66元[195] - 销售费用本期合计36484651.27元，上年同期为32654801.95元[195] - 管理费用本期合计34257810.39元，上年同期为54706286.92元[196] - 研发费用本期合计20685431.04元，上年同期为25652798.78元[196] - 财务费用本期合计 -1301776.61元，上年同期为 -2473254.68元[196] - 其他收益本期合计9698325.38元，上年同期为10197157.24元[197]

财务审计 - 审计金盾股份公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度资金情况[9] 往来资金 - 浙江金盾风机装备有限公司2024年往来累计发生785.31万元并偿还[12] - 其他关联资金往来2024年期初14521.31万元，期末14108.21万元[12] 应收款项 - 四川同风源建设工程有限公司应收账款2024年余额991.79万元[12] - 四川同风源建设工程有限公司其他应收款期末4109.44万元[12] - 浙江金盾风机装备有限公司其他应收款期末9005.98万元[12] - 南宁诺可盾通风系统有限公司其他应收款期末1万元[12]

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人积极参加了公司 2024 年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的 各项职责，认真审议提交董事会的各项议案，以审慎的态度行使相应表决权。2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定程序，各重大经营决策事 项的履行程序合法有效，我对本年度董事会各项议案及其他事项均投了赞成票， 没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 | | （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 专业委员会名称 | 应出席会议次数 | 出席次数 | 是否连续两次未亲 | | | | | 自参加会议 | | 审计委员会 | 5 | 5 | 否 | | 提名委员会 | 3 | 3 | 否 | 董事姓 名 任职期 间应参 加董事 会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯方 式参加董 事会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 任职期间 应参加股 东大会次 数 出席股 东大会 次数 李宗吾 5 1 4 0 0 否 1 1 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2025年4月22日出具专项意见[2]

独立董事履职 - 2024年独立董事徐伟民董事会出席率100%[4] - 2024年徐伟民各委员会会议出席率100%[3][5] - 2025年独立董事将继续履职[11] 报告披露 - 2024年公司编制披露多份报告[8] 公司合规 - 2024年独立董事审查关联交易合规[5][8] - 公司内控、人事、薪酬制度合规[9][10] 审计相关 - 2024年公司续聘审计机构[9]