证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-051 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日披露了 《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2025-024）。持有本公司股份 29,470,662 股（占公司总股本比例 7.25%）的大股 东陈根荣先生计划在减持计划披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年7月2日至2025年9月30日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,065,200 股（占公司总股本比例 1.00%）。截至本公告日，陈根荣先生前述减持计划期限 已届满，期间陈根荣先生未减持公司股份。 近日公司收到大股东陈根荣先生的《关于减持计划期限届满的告知函》，根 据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号—— ...

板块整体表现 - 专用设备板块当日上涨1.11%，领涨个股为灵鸽科技（代码：833284）[1] - 上证指数报收3862.53点，涨幅0.9%；深证成指报收13479.43点，涨幅2.05%[1] 领涨个股表现 - 灵鸽科技收盘价29.25元，涨幅14.39%，成交量12.59万手，成交额3.57亿元[1] - 泰瑞机器（代码：603289）收盘价11.08元，涨幅6.23%，成交量18.04万手，成交额1.98亿元[1] - 越剑智能（代码：603095）收盘价16.07元，涨幅5.65%，成交量11.01万手，成交额1.75亿元[1] - 利和兴（代码：301013）收盘价30.75元，涨幅5.56%，成交量63.54万手，成交额19.40亿元[1] - 中坚科技（代码：002779）收盘价130.18元，涨幅5.36%，成交量5.87万手，成交额7.53亿元[1] 跟涨个股表现 - 软控股份（代码：002073）收盘价9.08元，涨幅5.34%，成交量82.75万手，成交额7.45亿元[1] - 永创智能（代码：603901）收盘价11.95元，涨幅5.19%，成交量41.39万手，成交额4.97亿元[1] - 英维克（代码：002837）收盘价83.78元，涨幅4.99%，成交量61.19万手，成交额50.19亿元[1] - 华依科技（代码：688071）收盘价45.10元，涨幅4.91%，成交量5.10万手，成交额2.28亿元[1] - 高澜股份（代码：300499）收盘价32.26元，涨幅4.81%，成交量45.41万手，成交额14.49亿元[1] 下跌个股表现 - 佰奥智能（代码：300836）收盘价53.18元，跌幅3.87%，成交量6.75万手，成交额3.62亿元[2] - 化溪科技（代码：872895）收盘价23.42元，跌幅2.58%，成交量8755.63手，成交额2073.31万元[2] - 金盾股份（代码：300411）收盘价12.77元，跌幅2.37%，成交量10.22万手，成交额1.31亿元[2] - 太原重工（代码：600169）收盘价2.65元，跌幅2.21%，成交量202.45万手，成交额5.40亿元[2] - 上工申贝（代码：600843）收盘价11.97元，跌幅2.21%，成交量31.11万手，成交额3.72亿元[2] 资金流向 - 专用设备板块主力资金净流出6816.7万元[2] - 游资资金净流出2.34亿元[2] - 散户资金净流入3.02亿元[2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月26日召开职工代表大会选举黄岳钬为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 金盾股份董事会于9月26日晚间通过决议 聘任陈根荣担任公司总经理 [2]

公司人事变动 - 王淼根辞去总经理职务 将更专注于董事长职责 包括公司战略规划和规范治理 [1] - 王淼根继续担任公司董事长 战略委员会主任委员及提名委员会委员职务 [1] - 董事会聘任陈根荣为新任总经理 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成 通用设备制造业占比83.55% 建筑安装行业占比16.26% 其他业务占比0.19% [1] - 公司当前市值53亿元 [1]

会议安排 - 五届八次董事会会议通知于2025年9月22日发出，9月26日召开[2] 出席情况 - 应出席董事7人，实出席7人，4人通讯表决[2] 人事选举 - 选举董事长王淼根为执行公司事务董事及法定代表人[3] - 确认第五届董事会审计委员会成员，朱建任主任委员[3] 人员聘任 - 聘任陈根荣为公司总经理[4]

人事变动 - 王淼根申请辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 公司同意聘任陈根荣为总经理[3][4] 人员信息 - 王淼根持股50,843,082股，占比12.51%[2] - 陈根荣1968年出生，本科，高级工程师[8] - 陈根荣持股29,470,662股[8]

人事变动 - 非独立董事黄岳钬因工作调整辞任董事，仍在公司任职[2] - 2025年9月26日黄岳钬被选为职工代表董事[3] 人员信息 - 黄岳钬1987年生，大专学历，现任车间主任[8] - 黄岳钬未持股，无未履行承诺，无关联关系及违规情况[2][8] - 黄岳钬任职后，兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4]

会议信息 - 股东会通知及补充通知于2025年8月29日及9月12日公告[2] - 现场会议9月26日14:00召开，网络投票同日进行[3] 参会情况 - 369名股东及代理人参会，代表127,644,437股，占比31.3993％[5] - 366名中小投资者及代理人，代表10,161,493股，占比2.4996％[5] 议案表决 - 多个议案同意股数及占比明确，部分为特别决议事项[8][9][10][11] 合规情况 - 律师认为会议召集等符合规定，表决结果有效[12] - 法律意见书编号TCYJS2025S0037号，9月26日出具[13][14]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东369人，代表股份127,644,437股，占总股份31.3993％[5] - 中小股东现场和网络投票366人，代表股份10,161,493股，占总股份2.4996％[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》同意89,872,466股，占比70.4084％[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意89,869,066股，占比70.4058％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意89,866,366股，占比70.4037％[11] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》同意82,606,966股，占比64.7165％[13] 中小投资者表决情况 - 《关于变更经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》中小投资者同意9,558,722股，占比94.0681％[7] - 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》中小投资者同意2,293,222股，占比22.5678％[15]