公司治理 - 公司于2025年8月28日召开五届六次董事会会议 审议关于修订董事会议事规则的议案 [1] 业务结构 - 2024年公司营业收入构成中通用设备制造业占比83.55% 建筑安装行业占比16.26% 其他业务占比0.19% [1]

公司基本信息 - 公司股份总数为406,520,007股，均为人民币普通股，每股面值1元[10][11] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易[16] 经营范围与章程变更 - 2025年8月28日五届六次董事会会议审议通过变更经营范围及修订公司章程议案，待股东会审议[1] - 变更后经营范围新增集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营[3] - 公司章程修订调整“股东大会”为“股东会”，删除“监事会”和“监事”[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股等合计不得超已发行股份总数的10%并3年内转让或注销[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司可拒绝不正当目的查阅[10] - 股东可对违法违规决议请求法院认定无效或撤销，未开会作出的决议不成立[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15] 董事与董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[29] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，辞职有相关规定和披露要求[27][28] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[34] 审计与监督 - 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，负责审核财务信息等[37] - 公司内部审计制度经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[43] - 公司每年至少进行一次利润分配，现金分红优先，比例有不同要求[44][45] 其他事项 - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[47] - 公司合并、分立、减资需通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[48]

2025年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江金盾风机股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | ...

业绩总结 - 2025年半年度计提减值准备使利润总额增加4,969,924.15元[7] - 2025年6月30日核销应收账款438,498.00元，对本年度利润无重大影响[6][7] 数据相关 - 2025年半年度计提信用及资产减值准备-4,969,924.15元[3] - 信用减值准备-7,269,777.13元，含应收账款坏账损失-7,998,180.35元等[4] - 资产减值准备2,299,852.98元，含合同资产减值损失324,081.06元等[4][5] - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5%[11] 策略相关 - 对长期资产有减值迹象时估计可收回金额[13] - 对商誉和使用寿命不确定无形资产每年减值测试[13] - 长期资产可收回金额低于账面价值确认减值准备[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 授权期限自董事会通过起一年[1] - 授信业务含流动资金、中长期贷款等[1] 授权签署 - 授权法定代表人或指定代理人签署授信文件[2] - 签署公司承担法律、经济责任[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月26日14:00召开[2] - 深交所交易系统网络投票9月26日9:15 - 15:00[2] - 深交所互联网系统投票9月26日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为9月19日[3] 提案决议 - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为9月24日9:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记9月24日17:00前送达或传真到公司[9] 投票信息 - 普通股投票代码为350411，投票简称为金盾投票[14]

会议信息 - 公司五届五次监事会会议通知于2025年8月18日发出[2] - 会议于2025年8月28日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席钟胜章召集和主持[2] 审议结果 - 审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 监事会认为董事会编制和审核2025年半年度报告程序合规[3] - 报告内容真实、准确、完整反映公司实际情况[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告日期 - 公告日期为2025年8月29日[5]

会议相关 - 公司五届六次董事会于2025年8月28日召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东会[12] 业务决策 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[3] - 公司及子公司拟申请不超4亿元综合授信额度，期限1年[4] - 变更经营范围，新增充电相关项目[7] 规则修订 - 修订公司章程，监事会职权由董事会审计委员会行使[8] - 审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》议案[10][11]

基本信息 - 公司于2014年12月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为4.06520007亿元[7] - 公司已发行股份数为4.06520007亿股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 周建灿持有股份1721.4万股，占比28.69%[15] - 周纯持有股份861万股，占比14.35%[15] - 王淼根持有股份1371.6万股，占比22.86%[15] - 陈根荣持有股份1012.8万股，占比16.88%[15] - 马夏康持有股份253.2万股，占比4.22%[15] - 上海诚鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有股份360万股，占比6%[15] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[30] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[90] 利润分配 - 公司每年至少进行一次利润分配，可采取现金或股票与现金结合方式，现金分红优于股票股利[122] - 公司现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[124] - 董事会制定或修改利润分配政策须全体董事过半数表决通过，股东会审议须2/3以上表决权通过[126] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[120] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[132] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[138]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 任期与职权 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] - 人数少于规定人数的三分之二或欠缺会计专业人士时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[5] 主要职责 - 监督评估内外部审计、内部控制，审核财务信息等[7] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次并提交报告[9] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[16] - 会议召开前三天须通知全体委员并送达资料，特殊或紧急情况不受此限[16] - 现场会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事主持[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] - 委员不能亲自出席会议时可委托其他委员代为出席，独立董事应书面委托其他独立董事[16] 其他 - 工作组为决策提供公司相关书面资料[13] - 会议评议工作组报告并将决议材料呈报董事会[14] - 工作组成员、公司董事、高级管理人员可列席会议[17] - 可要求公司有关部门负责人到会接受质询[18] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[18] - 会议讨论与委员有关联关系的议题时，关联委员应回避表决[18] - 本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[20]