股东会信息 - 2025年第一次临时股东会定于9月26日召开[1] - 现场会议14:00开始[4] - 股权登记日为9月19日[5] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为"350411"，投票简称为"金盾投票"[14] 提案信息 - 第一大股东王淼根提案获董事会同意提交审议[2] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] - 提案包括总议案及非累积投票提案，有变更经营范围等议案[19] - 修订公司部分制度议案子议案数为2个[19] 登记信息 - 现场登记时间为9月24日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 信函或传真登记须在9月24日17:00前送达或传真到公司[10] 委托信息 - 委托有效期自签署至股东会结束[19]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属影响债券交易价格内幕信息[6] 档案报送 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[10] - 发生重大事项时向深交所报送相关知情人档案[10] - 内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送进程备忘录[13] 保存要求 - 知情人档案和进程备忘录自记录起至少保存十年[15] 自查与追责 - 定期对知情人买卖公司股票情况自查[24] - 发现知情人违规核实追责并披露情况及结果[24] 其他 - 公司简称为金盾股份，代码为300411[35] - 双方合作甲方提供未公开信息，乙方承诺保密不利用其买卖证券[41][42]

接待推广 - 接待推广对象含持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[6] - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责接待推广工作[4] - 证券部为投资者关系管理职能部门，具体负责接待推广工作[4] 时间规定 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研等[6] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[8] - 拟召开年报业绩说明会应至少提前两个交易日发布通知[8] 沟通培训 - 定期对控股股东等相关人员进行投资者关系管理系统培训[5] - 加强与中小投资者沟通交流，建立有效沟通渠道[8] - 通过多种渠道主动与股东就现金分红方案沟通[8] 档案记录 - 投资者关系活动结束后编制记录表并在互动易平台和公司网站刊载[13] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[14] - 在定期报告中披露信息披露备查登记情况[14] 现场接待 - 特定对象到公司现场参观等需预约并签署《承诺书》[16] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一安排[16] - 接待完毕后向特定对象索要预发稿件，经复核同意方可发布[16] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议批准后实施，由董事会负责解释[20] - 本制度于2025年9月由浙江金盾风机股份有限公司董事会发布[21]

会议召开 - 三分之二以上独立董事出席方可举行，提前三日通知，特殊情况全体同意不受限[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[2] 会议决议 - 决议须全体独立董事过半数同意[3] - 特定事项和特别职权行使前需专门会议讨论且全体过半数同意[1][2] 会议相关规定 - 档案保存期限不少于十年[4] - 表决方式有举手表决、书面投票表决或通讯表决[3] - 董事会秘书安排记录，与会独立董事签字确认，不同意见可书面说明[3][4] 公司支持 - 公司为会议提供便利支持，指定专门部门人员协助履职[3]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，各部门配合[4] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[6] 信息保密 - 内部人员对未公开信息保密，违规受处分[7] - 公司保留对信息泄密和造谣者追责权利[7]

会议安排 - 公司五届七次董事会会议通知于2025年9月8日发出，9月12日召开[2] - 应出席会议董事7人，实际出席7人，4人通讯表决[2] 制度修订 - 会议审议通过修订19项制度的议案[3][4] - 关联交易决策管理制度修订需提交股东会审议，其他18项无需提交[4] - 制度修订表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

财务资助额度与审议 - 对外资助累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 被资助对象资产负债率超70%需经董事会、股东会审议[7] - 单次或连续12个月资助超净资产10%需经董事会、股东会审议[7] 审议规则 - 董事会审议资助需三分之二以上董事同意[6] - 为关联参股公司资助需非关联董事过半数及三分之二以上通过并提交股东会[4] 特殊情况规定 - 使用超募资金补流12个月内不得为非控股子公司提供资助[5] - 资助控股子公司且其他股东无控股股东等不属对外资助[2] 信息披露与监督 - 董事会审议应评估并披露信息，相关方发表意见[7] - 披露应公告事项概述及对象情况[8] - 财务部门负责风险调查等，审计部负责审核监督[11][12] 违规处理与制度说明 - 违规资助致损失将处分并追责[14] - 犯罪移交司法机关[14] - 制度由董事会制订、修改、解释，自通过生效[16]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 会议召开规则 - 每年至少召开一次会议，可召开临时会议[12] - 临时会议提前三天通知，特殊情况除外[12] - 董事长等提议时，主任委员应召开临时会议[12] 会议举行与表决 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 会议后续处理 - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[13] - 出席委员对会议事项有保密义务[13]

对外投资审议标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种标准之一，董事会审议后提交股东会[6] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种标准之一，由董事会审议[7] 购买资产审议标准 - 购买资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外还应提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 证券投资审议标准 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前经董事会审议并披露[13] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，提交股东会审议[13] 交易标的要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，应披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[8] - 交易标的为非现金资产，应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[8] 子公司对外投资 - 子公司对外投资依《公司章程》执行，其董事会或执行董事决策权限不超公司董事会[10] 委托理财审议标准 - 连续十二个月滚动委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用相关规定[14] - 同一类别且标的相关交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[9] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，投资前需董事会审议并披露[17] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元，需提交股东会审议[17] 与专业投资机构合作 - 公司控股股东等与专业投资机构合作涉及资产安排，参照相关规定执行[20] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后的十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[22] - 公司与专业投资机构共同投资，以承担的最大损失金额参照对外投资规定履行审议程序[20] - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露[20] 期货和衍生品交易 - 公司从事期货和衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效的原则[26] - 公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易[26] - 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应限于与生产经营相关的产品等[27] - 公司与关联人委托理财，以委托理财额度适用关联交易规定[18] - 期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润的50%以上且绝对金额超五百万元人民币，需提交股东会审议[30] - 期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超五千万元人民币，需提交股东会审议[30] - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超一千万元人民币，应及时披露[33] - 公司可对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议，相关额度使用期限不超十二个月[30] - 公司以套期保值为目的开展期货和衍生品交易，应明确合约类别、预期管理的风险敞口等[31] 对外投资管理 - 由公司负责对外投资管理的部门对对外投资项目进行可行性研究与评估[35] - 公司财务部门负责对外投资的财务管理，包括筹措资金、办理相关手续等[35] - 公司确定对外投资方案时应听取意见，考虑关键指标，选择最优方案[38] - 对外投资项目实施后，公司可根据需要对被投资企业派驻产权代表[38] 对外投资资产处置 - 公司应加强对外投资项目资产处置环节的控制，按规定金额限制进行操作[41] - 公司可在特定情况收回对外投资，如项目经营期满、破产等[42] - 公司可在特定情况转让对外投资，如与经营方向偏差大、连续亏损等[42] - 财务部应审核对外投资资产处置资料并进行会计处理[42] - 投资处置批准权限参照对外投资批准权限执行[42] 违规责任 - 董事违规实施对外投资造成损失应赔偿，重大损失可被免除职务[44] - 高级管理人员违规实施对外投资造成损失应赔偿，重大损失可被免除职务[44] - 董事、高级管理人员在对外投资中损害公司利益应赔偿并被免除职务[44] - 委派的董事、监事违规造成损失应赔偿[44] 办法规定 - 办法修改、补充须经董事会批准[47] - 办法自董事会审议通过之日起执行[47]

股份买卖披露与报告 - 董事会秘书每季度检查董高人员买卖股票披露情况，违法违规及时报告[6] - 董高人员特定时点申报个人信息，深交所锁定股份[6][7] - 董高人员减持股份提前十五个交易日报告并披露，时间区间不超三个月[9] - 董高人员股份被强制执行，两日内披露[10] - 董高人员股份变动，两日内报告并公告[10] 股份转让限制 - 每年首个交易日按25%计算董高人员可转让股份法定额度[15] - 董高人员证券账户新增无限售条件股份按75%自动锁定[15] - 董高人员任职期及届满后半年内，每年转让股份不超25%[16] - 公司上市一年内董高人员股份不得转让[16] - 董高人员任期届满前离职，每年转让股份不超25%[21] - 董高人员离职后半年内不得转让股份[21] 特殊情况减持限制 - 公司欺诈发行或信披违法受处罚，董高人员特定期间不得减持[20] - 公司涉嫌犯罪移送公安，董高人员特定期间不得减持[20] - 公司立案调查等未满六个月，董高人员不得减持[17] - 董高人员违法未缴罚没款不得减持[17] - 董高人员被深交所谴责未满三月不得减持[17] - 公司可能强制退市，董高人员特定期间不得减持[17] 买卖时间限制 - 董高人员在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[18] - 董高人员在季报、预告、快报公告前五日内不得买卖[18] 章程规定 - 公司章程规定更严格条件，董高人员应遵守并披露[12]