会议安排 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月3日召开，9位董事出席，3人列席[1] - 董事会定于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会[6][7] 议案表决 - 拟修订《公司章程》等25项规章制度，表决9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[1][3][5] - 召开临时股东会审议修订事项表决9票同意、0票反对、0票弃权[6][7]

担保情况 - 为天津华凯1000万元融资借款提供反担保，按股权比例进行[2] - 2025年为天津华凯担保额度不超12000万元，已提供3609.427万元[3] - 截至公告日，为天津保富、华凯、北京南凯共担保41595.54万元，占2024年末净资产23.17%[10] 公司股权 - 持有天津华凯49.71%股权[5] 财务数据 - 天津市中小企业信用融资担保有限公司2024年末资产9830.09万元，负债6785.83万元，净资产3044.26万元[6] - 2024年度营业收入1064.51万元，营业利润 -2156.54万元，净利润 -2148.92万元[6]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-022 天津凯发电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动暨协议转让 的进展公告 持股 5%以上的股东孔祥洲、王伟保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 4、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次权益变动能否最终实 施完成及完成时间存在不确定性，提醒广大投资者注意风险。 一、本次权益变动的基本情况 公司股东孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生于 2024 年 12 月 27 日与淮安中 特签署了《股份转让协议》，孔祥洲先生、王伟先生、王勇先生 3 人拟通过协议 转让的方式向淮安中特转让其共计持有的凯发电气 1,680 万股股份（占公司总股 本的 5.32%）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网上披露的 《关于持股 5%以上股东持股变动的提示性公告》（公告编号 2024-069）、《简 式权益变动报告书（一）》、《简 ...

公司概况 - 天津凯发电气股份有限公司成立于2000年1月25日，主营业务覆盖电气化铁路和城市轨道交通两大领域，是国内最早从事高速电气化铁路牵引供电自动化系统的厂商之一 [2] - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市，集研发、设计、生产、安装和技术咨询、服务为一体，拥有天津市认定的企业技术中心 [2] - 公司设有行业先进的EMC电磁兼容实验室、动模仿真测试实验室，通过了国际CMMI L5评估，具有完善的软件研发、项目管理和质量控制流程 [2] - 公司已拥有上百项发明专利或软件著作权，十几项科技成果被鉴定为国际先进、国内领先或国内首创，多项产品被列为国家或地方重点新产品 [2] 技术实力与行业地位 - 公司承担了多项国家863计划、国家科技支撑计划及国家产业振兴项目，参与了多项国家标准、行业标准的制定和修订工作 [2] - 公司技术创新能力、技术水平及综合实力在同行业内名列前茅，全资子公司德国RPS的轨道交通供电业务及接触网业务在德国处于市场领先地位 [2] - 德国RPS的业务延伸到欧洲、亚洲、北美、澳洲等地区的多个国家，公司秉持"生产一代、研发一代、储备一代"的创新理念 [2] 产品与战略方向 - 公司产品和技术围绕国家"绿色低碳、智能制造、人工智能"等战略发展方向，践行"科技创新，实业报国"的发展理念 [2] - 公司秉承"追求卓越、创造品牌、质量第一、用户至上"的宗旨，稳定可靠的产品质量和优质的售后技术支持与服务得到了用户的认可和信赖 [2] 投资者关系活动 - 公司承办了"5·15全国投资者保护宣传日——走进上市公司凯发电气"活动，带领投资者及来访嘉宾参观了公司生产车间，展示了多年来的产品成果 [1] - 公司向投资者及来访嘉宾介绍了产品研发、市场环境、核心优势及未来发展规划，并与投资者展开互动交流，解答了技术研发、市场策略及未来规划等问题 [1] - 活动通过创新互动形式搭建起上市公司与投资者的沟通桥梁，让投资者获得沉浸式的企业认知体验，促进上市公司完善治理、提升质量 [3]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研 [2] - 参与单位包括长江证券、中信证券等多家证券机构及媒体，共计30余人 [2][3] - 活动时间为2025年5月19日下午14：00 - 16：00 [2] - 活动地点在天津凯发电气股份有限公司会议报告厅 [2] - 上市公司接待人员有总经理王传启、董事会秘书苏光辉、总工程师宋金川、副总经理赵志锦 [2] 活动内容 - 带领与会者参观公司展厅及生产车间 [3] - 总经理致欢迎词，副总经理介绍公司基本情况，涵盖发展历程、经营业绩等方面 [3] 互动交流问题及解答 凯育智航业务规划及前景 - 公司重视产学研合作，供电教学仿真系统已在几十所高校及科研院所应用 - 以凯育智航为平台，发挥技术优势，研发新一代培训系统和产品，应用于智慧园区、智慧校园和新能源领域 [3] 德国RPS子公司情况 - 2024年度收入增长75%，利润近1000万欧元，期末未完成订单金额大，可支撑未来业绩 [3] - 优势在于具有悠久历史和技术积累，有全套技术服务能力，持有欧盟完备企业资质，在德国市场领先，业务延伸到多个地区，口碑好、竞争力强 [4] - 除德国本土和欧盟市场，积极开拓亚太及新兴市场 [4] 提升经营质量和保障利润措施 - 管理层以提升股东价值为核心，加强与投资者沟通，制定稳定、可预期分红计划 [4][5] - 强化优势领域研发与市场投入，深化产业链协同，推进生产信息化升级，加强应收账款管理，推行绩效导向考核体系，核心骨干参与股权激励计划 [5] - 持续推进精细化运营，平衡规模与效益，财务状况将在定期报告披露 [5] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5] - 无附件清单 [5]

行业合作与发展 - 天津轨道交通行业举办高质量发展大会，主题为"共融轨道交通赋能民营经济"，旨在推动民营企业健康发展[1] - 天津轨道交通集团发挥产业链链主作用，向民营企业开放应用场景、共享技术标准，近三年民营企业占集团招采项目承接市场主体的70%以上[1] - 8家民营企业代表参会并分享合作成果，包括华为、天津朗进、鑫恩华等[1] 企业案例与技术创新 - 天津朗进快速融入本地产业链，承接天津地铁车辆中央空调改造、空气源热泵改造及滨海新能源氢醇公交项目[1] - 凯发电气作为天津市轨道交通装备产业链首家创业板上市公司，在供电系统智能运维、直流故障测距技术等方面取得突破，加速新技术落地应用[2] 投资与采购计划 - 天津轨道交通集团未来3年计划重点投资轨道交通新建项目、既有线大修更新改造及城市更新等项目，投资总额超300亿元[2] 政府与行业展望 - 天津市政府副秘书长杨坡强调深化与民营经济合作，期待民营企业从配套跟随转向联合创新，从单一产品转向系统服务，从深耕本地转向协同出海[3] - 天津轨道交通集团表示将推动与民营企业、行业协会、科研院所强强联合，输出合作新智慧新方案，助力产业焕新升级[2]

股份转让补充协议 - 中胤时尚控股股东中胤集团与问道私募、金河投资签署补充协议 受让方承诺12个月内不减持通过交易取得的股份 [1] - 爱乐达实际控制人及其一致行动人与治历明时签署补充协议 受让方承诺12个月内不主动减持 若违反则收益归公司所有 [1] - 达威股份实际控制人与致远资本新增锁定期条款 受让方承诺12个月内不减持 [1] 其他公司类似案例 - 万辰集团受让方彭德建承诺股份过户后12个月内不减持 [2] - 金富科技、凯发电气等近期发布类似公告 受让方均承诺12个月锁定期 [3] 补充协议共同特点 - 原股份转让协议均在2024年2月前签署 [3] - 受让方持股比例均超过上市公司总股本5% [3] - 此前协议仅要求遵守《减持管理办法》6个月锁定期 补充协议延长至12个月 [3] 行业最新趋势 - 2024年3月以来A股协议转让公告中 买方基本明确12个月或更长的锁定期 [3]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-021 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更议案及否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会会议通 知的公告（公告编号 2025-012）已于 2025 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露媒体。 （一）会议召开情况 天津凯发电气股份有限公司 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00 2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室 3、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日上午 9:15— ...

股东大会信息 - 2025年4月22日发布2024年年度股东大会通知，现场会议5月12日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场和网络投票股东93人，代表股份70,566,665股，占比22.1768％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意69,364,680股，占比98.2967％[11][12] - 《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》同意70,378,165股，占比99.7329％[24][25] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意69,339,480股，占比98.2610％[28][29] - 《关于2025年年度日常关联交易预计的议案》总体同意69,359,680股，占比98.2896%，中小投资者同意356,500股，占比22.8016%[34][35] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总体同意69,350,680股，占比98.2768%，中小投资者同意347,500股，占比22.2260%[37][38][39] - 《关于续聘审计机构的议案》总体同意69,364,680股，占比98.2967%，中小投资者同意361,500股，占比23.1214%[42][43] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总体同意69,382,680股，占比98.3222%，中小投资者同意379,500股，占比24.2727%[45][46][47] 其他 - 本次股东大会审议事项与通知一致，召集、召开程序等符合规定[10][6][8] - 各议案均通过表决，律师认为大会合法有效[32][48][49]

股东持股变动 - 公司持股5%以上的股东孔祥洲、王伟及股东王勇拟通过协议转让方式向淮安中特智慧能源合伙企业转让共计1,680万股股份，占公司总股本的5.32% [1] - 股份转让协议签署日期为2024年12月27日，相关公告已通过巨潮资讯网披露 [1][2] 协议转让进展 - 转让方与受让方签署了《股份转让协议之补充协议》，受让方承诺在标的股份过户后12个月内不以任何方式减持通过本次交易取得的股份 [2] - 本次权益变动的最终实施完成及时间存在不确定性 [2] 补充协议内容 - 除补充协议特别约定外，本次交易的其他事项仍按原《股份转让协议》执行 [3] - 补充协议作为备查文件已存档 [3]