融资计划 - 公司拟定增募集资金总额为30000万元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将全部用于基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 [1] - 募集资金净额将全部用于轨道交通供电大模型研发平台建设项目 [1]

公司融资计划 - 公司以简易程序向特定对象发行股票事项已获2024年度股东大会及第六届董事会第十五次会议审议通过 [1] - 本次发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额为3亿元 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年上半年营业收入构成中，铁路行业占比65.91%，城市轨道交通行业占比33.81% [1] - 截至发稿时，公司市值为34亿元 [1]

融资方案 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定投资者发行股票 [1] - 本次发行拟募集资金总额为3亿元 [1] - 募集资金净额将全部用于两个指定项目 [1] 资金投向 - 募集资金将用于基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 [1] - 募集资金将用于轨道交通供电大模型研发平台建设项目 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行股票 [1] - 本次发行拟募集资金总额为3亿元人民币 [1] - 募集资金净额将全部用于两个指定项目 [1] 募集资金用途 - 资金将投入基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 [1] - 资金将用于轨道交通供电大模型研发平台建设项目 [1]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募资3亿元 [1] 募资用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目 [1] - 募集资金还将用于轨道交通供电大模型研发平台建设项目 [1]

融资情况 - 公司2025年10月13日以简易程序向特定对象发行股票事项经第六届董事会第十五次会议审议通过[2] 合规情况 - 最近五年内公司及董监高不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况[2]

募资情况 - 公司前次募集资金2018年8月到账，已超五个会计年度[1] - 近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] 发行股票 - 本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[1] - 本次以简易程序向特定对象发行股票无须聘请会计师出具鉴证报告[1]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例规定 - 每年现金分红不低于当年可供分配利润10%，近三年总额不低于年均净利润30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，比例最低20%[4][6] 中期分红条件 - 当年半年度净利润超上年全年，董事会可提议中期现金分红[4] 重大投资界定 - 未来十二个月累计支出达净资产10%且超5000万或达总资产10%为重大投资[5] 分配方案流程 - 利润分配方案经董事会审议，股东会过半数表决同意[9] - 未做现金利润分配预案需披露原因，独立董事发表意见[9]

担保信息 - 公司拟为子公司凯发中特提供7000万元担保[1][2][5] - 担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.69%[2] - 截至公告日，公司累计对外担保10606.92万元，占比5.59%[10] 子公司情况 - 凯发中特最近一期资产负债率为0%[2] - 公司持有凯发中特40%股权[2][3] - 凯发中特注册资本7000万元，2025年7月22日成立[4]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月29日14:00[3] - 网络投票10月29日9:15 - 15:00[3][13][14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月22日[3] 审议议案 - 无需编制前次募集资金使用情况报告等[4] 登记方式 - 分法人和自然人股东，10月22日9:00 - 16:00登记[6] 投票信息 - 网络投票代码350407，简称为凯发投票[12]