关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本 次会计政策变更已经董事会审议通过，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 1、变更原因及日期 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 ...

天津凯发电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法利益，促进了公司规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议召开和决议情况如下： 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届监事会第四次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第五次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘 要》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议 案》、《章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-009 天津凯发电气股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中， 立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进 度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-011 天津凯发电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天津凯发电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-015 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与！ 天津凯发电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孔祥洲先生，副董事长王 伟先生，总经理王传启先生、董事会秘书苏光辉先生，财务负责人赵 一环先生，独立董事周水华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日前访问 http://ir ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-012 天津凯发电气股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召 开 2024 年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（周一）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 — 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现 ...

财务数据 - 2025年度预计关联交易金额不超1.2亿元[6] - 截止2025年3月末总股本318,200,493股，回购专户已回购股份2,851,349股[8] - 拟以315,349,144股为基数，每十股派现1元，共分配股利3153.49144万元[8] 业务决策 - 为持股49.71%的控股子公司天津华凯提供担保[5] - 董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 公司及子公司拟使用最高不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[12] 会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年度利润分配预案的议案》[8] - 审议通过《2025年第一季度报告》[15]

授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元综合授信，期限一年[4] - 公司为持股49.71%的子公司天津华凯提供担保[5] 关联交易 - 2025年度公司预计关联交易金额不超过1.2亿元，与通号集团交易不超1亿元，天津华凯与清华交易不超2000万元[7] 股本与分红 - 截止2025年3月末总股本318,200,493股，回购专户已回购股份2,851,349股，拟以315,349,144股为基数派现，共分配股利3153.49144万元[8] 审计与发行 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元，发行对象不超35名[12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] - 发行股票限售期遵照相关规定执行[13] - 本次以简易程序向特定对象发行股票授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日内[16] - 本次以简易程序向特定对象发行股票议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 资金管理 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理[18] - 使用自有资金进行现金管理议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18] 报告与决议 - 2024年度审计委员会工作报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[19] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[20] - 2024年度内部控制自我评价报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[20] - 会计政策变更议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[22] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网公告，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[23] - 公司董事会定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[24]

业绩 - 2024年净利润93,892,440.34元，营收2,212,161,090.62元，研发投入108,324,185.49元[9] - 2024年母公司净利润10,289,066.19元，可供股东分配利润424,916,472.78元[4][5] 利润分配 - 2024年度以315,349,144股为基数，每十股派现1元，共分配股利3153.49144万元[2][6] - 2024年现金分红31,534,914.40元，上年度40,107,873.92元，上上年度15,255,415.55元[8] 股份回购 - 2024年累计回购股份2,851,349股，占总股本0.90%，支付资金20,012,885.50元[7] 其他 - 2024年末交易性金融资产等相关资产占比：合并表2.01%，母公司表1.08%[13]

天津凯发电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10558 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是凯发电气管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计凯发电气 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第 1 页 为了更好地理解凯发电气 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供凯发电气为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：丁彭凯 关于天津凯发电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10558 号 天津凯发电气股份有限公司全体股东： 我们审计了天津凯发电气股份有限公司(以下简称"凯发电 气")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权 ...