股票发行 - 符合以简易程序向特定对象发行A股条件，表决9票同意[1][2][3] - 发行对象不超35名，竞价确定，十日内完成缴款[5][7] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[11] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[13][14] - 发行对象所认购股票六个月内不得转让[18] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开[25] 资金用途 - 拟募资3亿元用于供电自动化和轨道交通供电项目[16][19] 其他事项 - 前次募资2018年8月到账，超五个会计年度[31] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[33] - 为持股40%的凯发中特提供担保[36] - 拟定2025年10月29日召开第二次临时股东会[37]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为9,389.24万元，扣非后为7,424.73万元[4] - 2024年末总股本为31,534.91万股，2025年发行前相同，发行后为34,909.49万股[6] - 2024年扣非前加权平均净资产收益率为5.25%，扣非后为4.15%[6] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为30,000.00万元[4] - 按上限预测本次发行股份数量为33,745,781股[4] 未来展望 - 假设2025年净利润较2024年增长率为0%、10%、20%测算[4] - 本次发行完成后短期内指标有摊薄风险，长期有利提升实力[8] - 公司拟加强业务发展防范即期回报被摊薄风险[16] 新产品和新技术研发 - 公司研发完成27项科技成果，16项被鉴定为国际先进[14] - 牵引供电综合自动化系统产品获“国家级制造业单项冠军产品”荣誉[14] 市场扩张 - 近年参与百余项普速铁路、80余条高速铁路、190余条城轨建设项目，业务覆盖42个城市[15] 其他新策略 - 公司实际控制人孔祥洲作出不越权干预等承诺[22] - 全体董事、高级管理人员作出不输送利益等承诺[23]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-041 天津凯发电气股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。《天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案》及相关文件于 2025 年 10 月 14 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投 资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待有关审批机关的批准或核准。敬 ...

关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-042 天津凯发电气股份有限公司 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特 定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年十月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并 获得中国证监会同意注册的决定。 1 特别提示 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 1 基于全栈自主可控的供电自动化产 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二五年十月 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"凯发电气"、"公司"或"本公司"）是 在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资 本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟实 施 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。本次发行拟募 集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《天津凯 ...

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 天津凯发电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十月 2 1 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 全部用于以下投资项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《天津凯发电气股份有限公司 2025 年 度以简易程序向特定对象发行股票预案》中释义相同的含义） 二、本次募集资金投资项目的实施背景和目的 （一）本次募集资金投资项目实施的背景 1、实现轨道交通装备的自主可控，是建设交通强国的必要前提 近年来国际政治经济形势跌宕起伏，全球贸易摩擦频发且其烈度日益加剧，由此 引起的各类不确定、不稳定因素频现并推动了全球产业链的深度重构与分化，进而对 某些国家或地区的经济贸易或 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 天津凯发电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为进一步提高天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控 制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引————创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时 报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁 免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 天津凯发电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披 露义务人依法合规履行信息披露义务，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 ...

股东结构 - 截至2025年9月20日公司股东人数为17165户 [1]