迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司特设董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本细 则。 第二条 战略发展委员会是董事会按照公司股东会决议设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提 交董事会审查决定。 第四条 公司证券部协助董事会秘书处理战略发展委员会的日常事务，包 括日常工作联络和战略发展委员会会议的组织筹备等。 第二章 成员及召集人 第五条 战略发展委员会成员（以下简称"委员"）为 3-5 人，全部由董 事组成，其中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由 董事会选举产生。 1 第七条 战略发展委员会设主任委 ...