第一章 总则 第一条 为规范迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《迪瑞医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责，执行股东会的 决议。 迪瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会秘书和证券部 第三条 公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工 作、公司投资者关系管理和股东资料管理工作、董事会会议和股东会的组织筹备 事宜等。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司设证券部，协助董事会秘书处理信息披露、投资者关系管理、 资料管理、会议组织筹备等日常事务。证券部由董事会秘书负责管理。 第三章 董事会会议的召集 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事。 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董事 1 或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议 ...