会议情况 - 公司2024年第三届董事会第十八次会议于10月23日召开，9名董事全出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][3] 审计变更 - 同意2024年度财务报告及内控审计机构变更为天健所[4] - 2024年度财务报告审计费130万、内控审计费30万，共160万[4][5] 股东大会 - 同意年末前召开2024年第二次临时股东大会[9]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-064 中铁装配式建筑股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该聘请会计师事务所事项需提交公司股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | | | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2024年10月12日送达全体监事[1] - 会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名以通讯表决方式出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告情况 - 监事会认为2024年第三季度报告编制和审议程序合规[1] - 报告内容与格式符合规定，信息真实准确完整[1] - 《中铁装配式建筑股份有限公司2024年第三季度报告》在巨潮资讯网披露[2]

股票情况 - 公司股票2024年10月10 - 14日收盘涨幅偏离值累计超30％属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 无违反信息公平披露情形[4] 时间安排 - 2024年三季报预约10月24日披露[7]

特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续 性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司 本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作 进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-059 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

担保信息 - 拟为装配科技公司和宿迁公司提供不超4.9亿元担保，期限2024.7.1 - 2025.6.30[2] - 为装配科技公司与工行房山支行担保9000万元，期限不超13个月[3] - 截至披露日，公司及子公司担保额度1.9亿元，余额3亿，占净资产34.78%[9] 装配科技公司情况 - 2024.6.30资产19.584384亿元，负债16.348976亿元[6] - 2024.6.30营收6.010746亿元，利润总额3461.8万元，净利润2596.35万元[6]

减持情况 - 陈志刚计划2024年9 - 12月减持不超400,000股，占总股本0.16%[1] - 9月9 - 19日已减持400,000股，比例0.1627%，均价13.3340元/股[1] - 减持后持股12,205,000股，比例4.9632%[3] 其他说明 - 减持股份来源为协议转让[2] - 减持按规定披露，符合法规，不影响公司控制权[4][5]

减持情况 - 陈志刚已减持309,400股，占总股本0.12582%[9] - 拟再减持不超400,000股，占总股本0.16266%[19] 持股变动 - 权益变动前持股12,605,000股，比例5.12581%[23] - 变动后持股12,295,600股，比例4.99999%[23] 其他说明 - 本次权益变动不影响实控人，无需批准[25][41] - 不排除未来12个月增减股份[40]

股东减持 - 本次权益变动为股东陈志刚减持股份，不触及要约收购[2] - 变动前陈志刚持股12,605,000股，占比5.12581%，变动后持股12,295,600股，占4.99999%[7] - 陈志刚计划减持不超400,000股，2024.9.9 - 11已减持309,400股[4] 影响与措施 - 本次权益变动不影响公司正常经营，不导致控股权变化[5] - 公司将督促陈志刚执行规定并及时披露信息[5]

业绩总结 - 公司2023年度预计净利润 -1.5亿至 -2亿元，亏损规模同比减23.08%至42.31%[2] 股份变动 - 2024年1月16 - 25日，孙志强卖出379.85万股，占总股本1.54%，成交4463.35万元[2] 违规处分 - 孙志强在业绩预告前十日内卖股，深交所给予通报批评[3]