业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6200万元 - 12000万元，比上年同期减少亏损26.26% - 61.90%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7200万元 - 14000万元，比上年同期减少亏损17.70% - 57.67%[3] - 报告期营业收入同比增长约27%[6] 业绩预告相关说明 - 公司已就业绩预告与审计会计师事务所预沟通，不存在重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[7] - 2024年度财务数据将在年度报告中详细披露[7] 公司业务发展战略 - 公司利用品牌优势推动战略协同，深化区域市场深耕[6] - 以装配式工程总承包业务为核心，拓展装配式钢结构和安居房业务[6] 报备文件 - 报备文件为董事会的有关说明[8]

会议安排 - 2024年12月30日召开董事会决议召开股东大会[4] - 2024年12月31日公告会议通知[4] - 2025年1月15日下午2时30分现场与网络投票结合召开[5] 参会情况 - 171名股东及代表参会，代表股份72,209,621股，占比36.7050%[6] 股权信息 - 截至登记日总股本245,912,337股，有表决权股份196,729,839股[6] - 孙志强放弃49,182,498股表决权[7] 议案结果 - 三个普通决议议案均有效通过[10] - 议案1、2孙志强未表决，议案3中铁建工回避表决[10] 合规认定 - 本所认为会议程序及表决结果合法有效[12]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-003 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日 （星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

股份变动 - 2025年1月9日孙志强增持77,100股，交易均价16.6441元/股，占比0.031%[21] - 本次权益变动前孙志强直接持股49,105,398股，占比19.969%[21] - 本次权益变动后孙志强直接持股49,182,498股，占比20.000%[21] - 2023年12月12日孙志强持股56,473,498股，持股比例22.965%[22] - 2024年1月9 - 29日变动7,368,100股，变动后持股49,105,398股，占比19.969%[22] - 孙志强计划2025年1月9日至7月8日增持不少于379.85万股[18] - 截至报告签署日孙志强累计增持77,100股，占比0.031%[18] - 本次公司股份变动数量为77,100股，变动比例0.031%[68] 资金相关 - 本次权益变动涉及资金总额1,283,260.11元[30] - 2023年9月孙志强受让新疆部分应收账款，对价79,924,315.55元[45] - 2023年9月孙志强对公司补偿46,375,251.73元[46] - 2024年1月孙志强受让新疆部分应收账款55,617,361.85元[46] - 2024年1月孙志强对公司补偿7,258,611.14元[46] - 2024年12月孙志强受让新疆部分应收账款37,677,137.87元[47] - 2024年12月孙志强对公司补偿9,166,518.36元[47] 未来展望 - 孙志强拟未来12个月内继续增持公司股份[69] 其他 - 本次权益变动前26,354,090股股份存在质押，孙志强放弃全部股份表决权[28] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变更，不影响公司经营[27] - 孙志强与上市公司存在持续关联交易[69] - 孙志强声明放弃行使相关股份的表决权[69]

权益变动 - 孙志强权益变动后持股49,182,498股，占比20.000%[3] - 变动前持股49,105,398股，占比19.969%[4] 增持情况 - 累计增持77,100股，占比0.031%，金额1,283,260.11元[3] 其他要点 - 不触及要约收购，不导致控制权变更[8] - 截至签署日无未来12个月增减持计划[10]

增持计划 - 孙志强2025年1月9日至7月8日拟增持不低于379.85万股[2] - 增持前孙志强持股4910.5398万股，占比19.97%[2] - 拟增持方式含集中竞价、大宗交易等[4] - 资金来源为自有或自筹资金[4] 计划说明 - 基于对公司前景信心和股票价值认同[3] - 不设价格区间，6个月内实施（窗口期顺延）[3] - 前12个月未披露增持，前6个月无减持[2] - 承诺增持及法定期限内不减持[4]

文章核心观点 - 中铁装配截至12月31日股东户数减少，股价下跌且筹码集中以来累计跌幅较大 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至12月31日公司股东户数为27926户，较上期（12月20日）减少2135户，环比降幅为7.10% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，中铁装配最新股价为16.32元，下跌1.09% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌12.26% [1] - 具体到各交易日，4次上涨，8次下跌 [1]

关联交易情况 - 孙志强拟受让公司新疆部分应收账款，金额37,677,137.87元[2][7][8][10] - 2024年12月30日相关会议通过债权转让议案，孙志强回避表决[3] - 2024年初至今与孙志强累计关联交易62,875,972.99元（不含本次）[13] 交易条款 - 债权转让价格37,677,137.87元，受让方30天内支付[8] - 延期90天内按一年期LPR付息，超90天按2倍LPR罚息[8] 交易影响 - 本次交易不构成重大资产重组，需股东大会审议[3] - 转让优化财务结构，提高资金使用效率[12] 相关评价 - 独立董事认为交易利于消除风险，定价公允[14] - 孙志强资信好，具备履约能力[11]

会议安排 - 2024年12月13日决议召开股东大会，14日公告通知[4] - 现场会议于12月30日下午2时30分举行，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 271名股东出席，代表73,306,545股，占比37.2479%[6] - 截至登记日总股本245,912,337股，有表决权196,806,939股[6] - 孙志强放弃49,105,398股表决权[6] 议案审议 - 审议变更会计师事务所和补选独立董事议案[10] - 议案均有效通过，程序合规结果合法[10][11]

债权与补偿 - 公司转让新疆地区部分应收账款37,677,137.87元[1] - 孙志强拟支付补偿款9,166,518.36元[3] 议案审议 - 三项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][4][5] 会议安排 - 董事会同意2025年1月15日召开第一次临时股东大会[6]