股权激励 - 2022年7月29日向110名对象授予80万股第二类限制性股票[8] - 2025年3月27日作废已授未归属限制性股票373,000股[9] 业绩情况 - 2023年净利润较2021年增长19.01%，未达考核目标[11] 考核目标 - 激励计划二期考核目标为2023年净利润较2021年增不低于60%[11] 会议审议 - 2022年6月29日董事会、监事会审议通过激励议案[7] - 2022年7月22日股东大会通过并授权董事会实施[8] - 2022年7月29日董事会确定授予日[8] - 2025年3月27日董事会确认条件未成就并同意作废[9] - 2025年3月27日监事会审议通过相关议案[9]

财务内控 - 审计公司对扬杰科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

股权激励 - 2022年7月29日向110名激励对象授予80万股第二类限制性股票[8] - 2025年3月27日作废已授予尚未归属的限制性股票373,000股[8] - 2022年6 - 7月相关会议审议通过股权激励计划及确定授予日[7][8] 业绩情况 - 2023年剔除股份支付费用影响的经审计归母净利润9.354840096亿元[11] - 2021年剔除股份支付费用影响的经审计归母净利润7.860485879亿元[11] - 2023年较2021年净利润增长19.01%，未达业绩考核目标[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为60.33亿元，同比增长11.52%[5][19] - 2024年公司净利润10.01亿元，同比增长8.58%[19] - 2024年公司基本每股收益1.85元，同比增长6.32%[19] 财务状况 - 2024年末公司货币资金为39.42亿元，较上年末增长12.05%[16] - 2024年末应收账款为18.75亿元，较上年末增长23.73%[16] - 2024年末存货为12.27亿元，较上年末增长7.15%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.92亿元，上年同期为8.99亿元[21] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -10.88亿元，上年同期为 -4.56亿元[21] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为4575.72万元，上年同期为15.51亿元[21] 资产减值 - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1.00亿元[8] - 商誉减值准备期初合计为638.80万美元，期末为1829.87万美元[170] 在建工程 - 8寸晶圆项目预算120,000万元，工程累计投入占预算比例73.91%，工程进度74.00%[165] - 其他扩产及产线升级项目预算80,000万元，工程累计投入占预算比例94.18%，工程进度95.00%[165] - 越南生产基地建设项目预算61,969万元，工程累计投入占预算比例22.01%，工程进度23.00%[165] 业务收入 - 境内业务本期收入46.51亿元，成本32.74亿元[196] - 境外业务本期收入13.64亿元，成本7.45亿元[196] - 半导体器件本期收入52.04亿元，成本35.27亿元[196] 费用情况 - 2024年公司营业总成本49.47亿元，同比增长7.84%[19] - 本期销售费用合计2.25亿元，上年同期为2.08亿元[198] - 本期管理费用合计3.59亿元，上年同期为3.33亿元[200] 税收政策 - 本公司及部分子公司企业所得税税率为15%[130] - 9家子公司为小微企业，2024年按优惠政策计缴企业所得税[132] - 6家子公司为先进制造业，本年度进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[133]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并同意全部议案[5] - 2024年召开5次审计、2次薪酬考核、1次战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次[6] 重要决策 - 2024年4月续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年3月增选非独立董事和副董事长[19] - 2024年6月通过第四期激励计划首个归属期等议案[21] 信息披露 - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事勤勉尽职，维护权益[23] - 2025年将继续履职，推动规范运作[23]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并同意全部议案[5] - 2024年召开2次薪酬与考核、提名委员会会议，1次战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并赞成各项议案[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事因工作未现场出席[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[17] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年3月28日审议通过增选非独立董事和副董事长议案[20] - 2024年6月7日审议通过第四期限制性股票激励计划相关议案[20] 激励计划 - 公司符合实施股权激励计划情形，本次归属激励对象满足条件[20] - 对激励计划授予价格调整符合规定[20] - 作废部分限制性股票符合规定，不影响财务和经营成果[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，推动公司提高规范运作水平[22]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均出席并同意全部议案[5] - 2024年召开2次董事会提名、5次审计、1次战略委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席1次[6] 重要决策 - 2024年4月18日续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年3月28日增选第五届董事会非独立董事和副董事长[19] - 2024年6月7日通过第四期限制性股票激励计划首个归属期归属条件等议案[21] 人员履职与展望 - 2024年董事及高管薪酬符合规定[20] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续推动规范运作[23]

业绩总结 - 2024年全年营收达60.33亿元，同比上升11.53%[3] - 2024年度拟定每10股派发现金红利4元，合计派2.16亿余元[11] - 2024年半年度每10股派发现金红利2.6元，合计派1.41亿余元[11] - 2024年度公司回购882,505股A股股票，金额3056万余元[11] - 2024年现金分配利润总额预计3.87亿余元，占净利润46.63%[11] 企业资源 - 公司全球有研发中心5个、晶圆与封测工厂15座、拉晶与外延厂3座[3] 知识产权 - 截至2024年末，累计获授知识产权655件[5] 公司治理 - 2024年召开1次年度和2次临时股东大会[7] - 2024年增选2名非独立董事和1名副董事长[7] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名[7]

证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2025-026 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 原告 | | | | | 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 ...

业务计划 - 公司及子公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[2] - 授权期限12个月，单笔超期顺延至交易终止[4] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务原因 - 功率半导体业务出口有外汇收入，汇率波动影响业绩[7] 业务风险 - 存在价格波动、内部控制、操作和法律风险[10][11][12][13] 业务管理 - 已制定管理制度，财务部管理，审计部季度审查[8][14]