业务概况 - 开展商品期货套期保值业务降低原料价格波动影响[1] - 套期保值期货品种有碳酸锂、镍、钴[2] 资金额度 - 业务占用保证金最高额度不超5000万元，可循环用，有效期12个月[3] - 开展业务资金为公司自有资金[4] 风险措施 - 业务存在市场、资金等风险[5][6] - 采取匹配经营、控规模等风险控制措施[7] 制度原则 - 按财政部准则执行会计政策及核算原则[9] - 制定业务管理制度，遵循套期保值原则[10] 业务评估 - 开展商品期货套期保值业务具有可行性[14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会6月26日14:30召开，地点在科恒股份3楼会议室[1][2][9] - 会议股权登记日为2025年6月19日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][27] - 网络投票代码为"350340"，投票简称为"科恒投票"[24] 审议事项 - 审议开展商品期货套期保值等多项议案[10] 其他 - 股东大会现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 17:00[12] - 会议联系人闫红娟等，电话0750 - 3863815[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年6月10日召开，3位监事全出席[1] 议案表决 - 开展商品期货套期保值业务议案3票同意待股东大会审议[3][4] - 对外担保暨关联交易议案3票同意待股东大会审议[7][8] - 注销部分股票期权议案2票同意，1关联监事回避[9] - 回购注销部分限制性股票议案2票同意待审议，1关联监事回避[11][12][13] 担保情况 - 控股股东格力金投为公司融资提供不超11400万元担保，万国江拟担保，公司反担保[6]

业务与财务决策 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高5000万元，有效期12个月[2] - 控股股东格力金投为融资提供不超11400万元担保[6] - 拟注销178.34万份未行权股票期权[7] - 拟回购注销37.865万股限制性股票，资金2905877.70元[10] 会议安排与议案结果 - 定于2025年6月26日14点30分召开2025年第四次临时股东大会[14] - 商品期货套期保值业务议案9票同意通过[3] - 对外担保暨关联交易议案8票同意通过[6] - 注销部分股票期权议案8票同意通过[7]

股价异动 - 公司股票2025年6月9 - 10日收盘价格涨幅偏离值累计达43.55%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[3][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 交易情况 - 股票异动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[3] 信息渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

业绩数据 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值91.13亿元[10] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值51.51亿元[10] 股票登记 - 首次授予股票期权登记人数244人，数量654.00万份[5] - 首次授予限制性股票登记人数157人，数量142.94万股[5] - 预留授予股票期权登记人数20人，数量31.78万份[5] - 预留授予限制性股票登记人数11人，数量5.59万股[6] 回购注销 - 拟回购注销限制性股票37.865万股，占总股本0.14%[1] - 首次授予部分36.26万股，回购价7.683元/股；预留1.605万股，回购价7.478元/股[1] - 回购资金约2,905,877.70元，为自有资金[1] - 回购前总股本275,893,365股，回购后275,514,715股[15] 合规情况 - 监事会认为回购注销符合规定，程序合法合规[17][18] - 律所、咨询公司认为回购注销相关事项符合规定[19][20]

股权处理 - 公司拟注销178.34万份已授予但未行权股票期权[1] - 公司拟回购注销37.865万股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 首次授予部分限制性股票回购36.26万股，价格7.683元/股[2] - 预留授予部分限制性股票回购1.605万股，价格7.478元/股[2]

股票授予 - 2022年11月8日首次授予股票期权登记244人，654.00万份[4] - 2022年11月15日首次授予限制性股票登记157人，142.94万股[5] - 2023年9月13日预留授予股票期权登记20人，31.78万份[5] - 2023年9月20日预留授予限制性股票登记11人，5.59万股[6] 股票注销 - 部分激励对象离职注销首次授予11人11.32万份、预留授予1人2.1万份期权[8] - 业绩不达标注销首次授予158人158.20万份、预留授予10人6.72万份期权[10] - 本次拟注销股票期权合计178.34万份[11] 业绩考核 - 首次授予第三个行权期2022 - 2024年营收累计触发值156.57亿，目标值204.19亿[9] - 预留授予第二个行权期2023 - 2024年营收累计触发值119.92亿，目标值167.55亿[9] - 2022 - 2024年营收累计91.13亿，2023 - 2024年累计51.51亿，不达标[10] 其他 - 公告含第六届董事会第十三次会议决议等文件[17] - 公告发布于2025年6月10日[19]

激励计划授予情况 - 2022年9月20日向306名激励对象首次授予777.60万份股票期权和280.40万股限制性股票，授予价7.29元/股[18] - 2023年8月31日向20名激励对象授予预留股票期权31.78万份，向11名激励对象授予预留限制性股票5.59万股[19] 业绩考核情况 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值为91.13亿元，未达首次授予第三个行权期业绩考核触发值和目标值[23] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值为51.51亿元，未达预留授予第二个行权期业绩考核触发值和目标值[23] 股票注销情况 - 因部分激励对象离职和业绩考核不达标，拟注销股票期权合计178.34万份[23][24] 股票回购注销情况 - 因部分激励对象离职和业绩考核不达标，拟回购注销限制性股票合计37.865万股[26][27] - 首次授予限制性股票回购价格约为7.683元/股，涉及回购注销36.26万股[29] - 预留授予限制性股票回购价格约为7.478元/股，涉及回购注销1.605万股[29] - 本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额为2,905,877.70元，资金为自有资金[30] 其他信息 - 首次授予限制性股票上市日期为2022年11月16日，预留授予为2023年9月22日[29] - 首次授予部分按两年期计息，央行定期存款利率为2.10%；预留授予部分按一年期计息，央行定期存款利率为1.50%[29] - 上市公司本次注销已取得现阶段必要批准与授权，尚需履行信息披露义务并办理相关注销手续[32]

激励计划授予情况 - 2022年11月8日首次授予股票期权登记人数244人，数量654.00万份[15] - 2022年11月15日首次授予限制性股票登记人数157人，数量142.94万股，11月16日上市[15] - 2023年9月13日预留授予股票期权登记人数20人，数量31.78万份[15] - 2023年9月20日预留授予限制性股票登记人数11人，数量5.59万股，9月22日上市[16] 业绩考核情况 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值91.13亿元，未达首次授予第三个行权期触发值156.57亿元和目标值204.19亿元[20] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值51.51亿元，未达预留授予第二个行权期触发值119.92亿元和目标值167.55亿元[20] 期权与股票注销情况 - 拟注销股票期权178.34万份，其中因离职注销13.42万份，因业绩不达标注销164.92万份[19][20][21] - 拟回购注销限制性股票37.865万股，其中因离职回购注销3.74万股，因业绩不达标回购注销34.125万股[23][24][25] 回购价格与资金情况 - 首次授予限制性股票授予价7.29元/股，回购价约7.683元/股，涉及回购注销36.26万股[27] - 预留授予限制性股票授予价7.29元/股，回购价约7.478元/股，涉及回购注销1.605万股[27] - 拟用于回购注销限制性股票资金总额290.59万元，为自有资金[28]