公司治理调整 - 2025年8月22日会议审议通过取消监事会议案[2] - 取消后由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 取消事项需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 备查文件 - 包含《第六届董事会第八次会议决议》[3] - 包含《第六届监事会第八次会议决议》[3] - 包含深交所要求的其他文件[4]

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第一章 总 则 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序按公司制度及其与公司之间的劳动合同规定执行。 第一条 为了规范深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事 ...

股份交易与控制权转让 - 控股股东、实际控制人买卖公司股份不得在定期报告公告前30日内等期间进行[4] - 买卖公司股份应遵守规定，不得进行内幕交易等活动[7] - 转让公司控制权时应就受让人情况进行合理调查[5] - 转让控制权前存在未清偿债务等情形应解决[7] 信息披露与配合调查 - 持有、控制公司5%以上股份被质押、冻结等情况时应及时通知公司[10] - 应按照要求如实填报并及时更新关联人档案信息[8] - 公共传媒出现相关报道或传闻，应配合调查并告知真实情况[14] - 深交所和公司询问情况时，应积极配合如实回复[14] - 应提供实际控制人及其一致行动人基本情况[14] - 契约型基金等成为控股股东或实际控制人应穿透披露至最终投资者[15] - 应指定专人负责信息披露工作[15] 公司治理与股东权益 - 控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务等独立[3] - 不得利用关联交易等方式侵占公司资金、资产[3] - 应充分保障中小股东投票权、提案权等权利[4] 其他规定 - 紧急情况下可直接向深交所申请公司股票停牌[14] - 接受采访等时不得提供未披露重大信息等[14] - 共同控制公司的应书面告知实施共同控制的方式和内容[15] - 作出的承诺应具体明确且采取措施保证施行[8] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时按法律法规执行[18] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[19]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额为234,288,190.78元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）为366,537,899.18元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额为372,769,967.37元[2] - 2025年6月期末往来资金余额为228,056,122.59元[2] 其他应收款 - 惠州市聚飞光学材料有限公司2025年期初其他应收款为26,765,960.03元[2] - 2025年1 - 6月其他应收款累计发生50,176,870.31元[2] - 2025年1 - 6月其他应收款偿还15,651,127.62元[2] - 2025年6月期末其他应收款余额为61,291,702.72元[2] 应收账款 - 惠州市聚飞光电有限公司2025年期初应收账款为39,018,304.20元[2] - 2025年1 - 6月应收账款累计发生95,217,351.12元[2]

报告披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月23日在指定网站披露[2] 会议审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过半年度报告[2] 查阅途径 - 可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅报告[2]

深圳市聚飞光电股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修 订）》的相关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司" 或"聚飞光电"） 就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 根据公司 2019 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议决议、2019 年 8 月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，以及中国证券监督管理委员 会于 2020 年 3 月 4 日签发的《关于核准深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]82 号），公司获准发行 7,046,881 张可转 债，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 704,688,100.00 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第八次会议审议通过《关于召 开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-048 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14：30 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日上午 9:15 ...

会议信息 - 公司2025年8月12日发第六届监事会第八次会议通知，8月22日召开，3名监事实到[2] 议案通过情况 - 通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案[2][3][4][5][6] 关键数据 - 购买董事高管责任险赔偿限额不超5000万元，保费不超20万元，期限12个月[6]

会议情况 - 2025年8月12日发第六届董事会第八次会议通知，8月22日召开，5位董事全参加[2] 议案通过 - 通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案[2][3][5][6] 保险与股东会 - 拟为公司及董高买责任保险，限额5000万保费不超20万，提交临时股东会[7] - 拟于2025年9月10日开第一次临时股东会[7]

收入和利润（同比） - 营业收入16.57亿元人民币，同比增长18.90%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元人民币，同比下降15.93%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8520万元人民币，同比下降6.34%[24] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降18.18%[24] - 稀释每股收益0.09元/股，同比下降18.18%[24] - 加权平均净资产收益率3.29%，同比下降1.49个百分点[24] - 公司报告期内实现营业总收入165,687.92万元，同比增长18.90%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为12,416.09万元，同比减少15.93%[75] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,519.67万元，同比减少6.34%[75] - 营业收入同比增长18.90%至16.57亿元人民币[90] - 净利润下降16.6%至1.22亿元（对比1.47亿元）[190] - 归属于母公司股东净利润下降15.9%至1.24亿元（对比1.48亿元）[190] - 营业总收入从去年同期的13.93亿元增长至本期的16.57亿元，增幅为18.91%[189] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长23.27%至13.00亿元人民币[90] - 研发投入同比增长17.56%至1.07亿元人民币[90] - 财务费用同比下降517.88%，主要因可转债利息支出减少[90] - 营业成本增加23.3%至13.00亿元（对比10.55亿元）[190] - 研发费用增长17.6%至1.07亿元（对比0.91亿元）[190] - 财务费用转负为-775.5万元（对比正支出185.6万元）[190] - 支付给职工现金同比增长23.5%至2.6亿元[197] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.85亿元人民币，同比增长42.76%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长42.76%至3.85亿元人民币[90] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长42.8%至3.85亿元[197] - 经营活动现金流入增长33.9%至19.62亿元（对比14.66亿元）[196] - 销售商品收到现金增长33.7%至19.20亿元（对比14.37亿元）[196] - 购买商品支付现金增长35.6%至12.27亿元（对比9.05亿元）[196] - 母公司经营活动现金流入增长16.8%至15.53亿元[199] 投资活动现金流 - 投资活动现金流量净额同比下降172.38%至-2.28亿元人民币[90] - 投资活动现金流出同比激增90.6%至8.18亿元[197] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-2.28亿元[197] - 母公司投资活动现金流入下降89.5%至6917万元[199] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流出减少40.4%至2.51亿元[197] - 母公司筹资活动现金流出下降36.3%至1.91亿元[200] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额下降28.0%至3.67亿元[198] - 母公司期末现金余额下降58.6%至1.71亿元[200] 资产和负债变化 - 总资产60.94亿元人民币，较上年度末增长1.75%[24] - 归属于上市公司股东的净资产36.57亿元人民币，较上年度末下降1.48%[24] - 货币资金增加至8.77亿元人民币，占总资产比例14.39%，较期初增长33.17%[95] - 应收账款下降至12.02亿元人民币，占总资产比例19.72%，较期初下降1.55个百分点[95] - 在建工程激增119.56%至7280万元人民币，主要因厂房装修工程增加[95] - 短期借款增长66.67%至1亿元人民币，主要因银行借款增加[95] - 预付款项增长192.74%至600万元，主要因预付原材料款项增加[95] - 合同负债增长125.74%至224万元，主要因预收货款增加[95] - 其他非流动资产增长77.18%至6009万元，主要因预付设备款增加[95] - 公司总资产从期初的59.89亿元增长至期末的60.94亿元，增幅为1.75%[184] - 短期借款从期初的6000万元大幅增加至期末的1亿元，增幅达66.67%[183] - 应付票据从期初的8.86亿元增长至期末的11.43亿元，增幅为29.02%[183] - 在建工程从期初的3315.9万元大幅增长至期末的7280.42万元，增幅达119.56%[183] - 交易性金融资产从期初的10.36亿元增长至期末的10.48亿元，增幅为1.15%[186] - 应收账款从期初的7.32亿元下降至期末的5.93亿元，降幅为18.98%[186] - 存货从期初的1.14亿元增长至期末的1.42亿元，增幅为24.41%[186] - 母公司未分配利润从期初的8.18亿元下降至期末的6.47亿元，降幅达20.93%[188] - 归属于母公司所有者权益从期初的37.12亿元略降至期末的36.57亿元，降幅为1.48%[184] - 公司货币资金期末余额为8.77亿元，较期初6.58亿元增长33.2%[182] - 交易性金融资产期末余额11.24亿元，较期初12.44亿元下降9.7%[182] - 应收账款期末余额12.02亿元，较期初12.74亿元下降5.7%[182] - 存货期末余额4.13亿元，较期初3.84亿元增长7.4%[182] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1391.87万元[28] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为2598.07万元[28] - 应收款项减值准备转回金额为340.06万元[28] - 非经常性损益合计净额为3896.42万元[28] 主营业务表现 - LED产品销售收入151,228.47万元，同比增长18.43%，占营业收入91.27%[76] - LED产品综合良率达99.27%[76] - LED产品毛利率23.08%，同比下降2.67个百分点[93] - 华东地区营收同比增长47.77%至5.34亿元人民币[93] - 境外营收同比增长37.04%至2.96亿元人民币[93] 业务发展和市场拓展 - 车用LED业务与法雷奥、马瑞利等国际Tier1供应商建立合作，全球市占率持续提升[80] - 公司车用LED产品进入全球主要客户供应链体系Mini LED背光方案获全球头部客户首选[45] - 产品应用于手机电脑平板电视车用电子等多元领域[48] - 公司持续加大研发投入拓展红外、光耦、光学传感器等新业务[84] - 公司产品进入海信、长虹、华为、小米、创维、三星、LG、SONY、夏普、松下等供应链体系[71] 研发和技术实力 - 公司累计申请专利770余项，其中发明专利占比约50%[66] - 公司已发布实施31项LED行业标准[66] - 公司拥有国家级企业技术中心1项、省级企业技术中心2项、省级工程技术研发中心2项[65] - 公司与小米集团成立联合创新实验室，聚焦新型背光、Mini LED、车用LED及Micro LED等方案研究[64] - 公司通过自主研发在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有多项核心技术和专利[120] - 公司为国家级高新技术企业拥有CNAS认证实验室及国家认定企业技术中心[45] - 公司实验室获得CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证[65] 行业和市场趋势 - 2025年上半年国内彩电市场销量达1375万台同比增长1.8%[31] - 2025年上半年彩电销售额达561亿元同比增长7.5%[31] - 2025年上半年Mini LED电视渗透率达29%销量同比增长超200%[32] - 2025年上半年中国汽车产销量首次突破1500万辆[33] - LED行业集中度提升呈现强者恒强竞争格局[35] - 2025年上半年全球MiniLED背光电视出货量超600万台同比增长超140%[44] - 中国市场上半年MiniLED背光电视出货量达390万台同比增加226%[44] - 2030年AR眼镜出货量预计达3211万台[43] - Mini/Micro LED技术因成本更低寿命更长逐步成为新型显示市场主流解决方案[43] - 2025年全球车用LED市场产值预计增长至34.51亿美金[81] - 2025年全球车灯市场产值预计达357.29亿美金[81] - Mini LED电视凭借技术成熟度提升和价格走低扩大市场优势[44] - LED行业技术持续创新导致生产效率提高和产品售价下降[117] 政策环境 - 政策推动显示技术规模化应用加速超高清视频产业发展[46][47] 生产和运营模式 - 公司采用3个月物料需求滚动预测和订单拉动式生产模式[51][55] - 公司导入SAP系统、MES等智能化系统实现业务与生产数据贯通[68] - 公司推行财务业务一体化系统，有效降低整体运营成本[68] 荣誉和资质 - 公司荣获"广东省制造业单项冠军企业"称号[64] - 公司子公司获工信部第六批国家级专精特新"小巨人"称号[64] - 公司Mini LED超高清显示屏产品入选深圳市创新产品推广应用目录[82] 募集资金使用 - 可转债募集资金净额6.94亿元，累计使用进度86.06%，尚未使用资金9683万元[102] - 惠州LED产品扩产项目承诺投资总额53,669.57万元，累计投入47,558.87万元，进度88.61%[106] - LED技术研发中心建设项目承诺投资总额15,779.06万元，累计投入12,206.02万元，进度77.36%[106] - 募集资金投资项目合计承诺投资69,448.63万元，累计投入59,764.89万元[106] - 尚未使用的募集资金为9,683.73万元，购买理财产品1.82亿元[107] - 募集资金理财投资收益7,054.85万元，利息收入净额1,464.47万元[107] 理财和投资 - 交易性金融资产期末余额11.24亿元人民币，本期产生公允价值变动收益2055万元[97] - 自有资金委托理财未到期余额：银行理财产品20,913.19万元，券商理财产品86,000万元[110] - 募集资金委托理财未到期余额：银行理财产品4,500万元，券商理财产品3,000万元[110] 子公司表现 - 子公司惠州市聚飞光电有限公司净利润9,067.54万元，总资产201,488.65万元[114] - 子公司芜湖聚飞光电科技有限公司净利润2,335.62万元，总资产56,594.97万元[114] - 子公司聚飞（香港）发展有限公司净利润121.56万元，营业收入11,942.09万元[114] 股权激励 - 2023年限制性股票激励计划已进入第二个归属期，2024年6月28日公告归属条件成就[129] - 2023年限制性股票激励计划授予274名激励对象2959.00万股，授予价格每股2.76元[130] - 第一个归属期可归属限制性股票867.84万股，授予价格调整为每股2.56元，涉及264名激励对象[131] - 因10人离职及5人绩效考核不达标，作废限制性股票47.16万股[132] - 第二个归属期可归属限制性股票850.08万股，授予价格调整为每股2.43元，涉及255名激励对象[133] - 因9人离职，激励对象人数由264人调整为255人[133] 股东和股份结构 - 股东邢美正持有1.09亿股占总股本7.73%其中8163.87万股为限售股[171] - 股东李晓丹持有1.43亿股占总股本10.17%全部为无限售条件股份[171] - 香港中央结算有限公司持股2344.91万股占总股本1.67%报告期内减持198.66万股[171] - 高管锁定股期末总额8760.75万股较期初减少4.46万股[169] - 普通股股东总数89882户无特别表决权股东[171] - 股东邢美正质押股份6795万股占其持股总数62.4%[171] - 公司回购专用证券账户持股113.84万股，占总股本比例0.0808%[172] - 控股股东李晓丹持有1.43亿股无限售条件流通股，占比约10.2%（按总股本14.09亿股估算）[172] - 实际控制人邢美正持有2721.29万股无限售条件流通股，占比约1.93%[172] - 香港中央结算有限公司持有2344.91万股，占比约1.66%[172] - 董事及高管合计持股1161.15万股，报告期内减持69.5万股[174] - 副总经理李丹宁减持30万股，期末持股150万股[174] - 公司有限售条件股份数量由87,652,091股减少至87,607,541股[163] - 公司无限售条件股份数量由1,320,652,636股增加至1,320,697,186股[163] - 公司股份总数保持1,408,304,727股不变[163] - 股份结构变化系高管锁定股变动所致[163] 回购计划 - 公司回购股份资金总额不低于8000万元且不超过1亿元[165] - 回购股份价格上限调整为9.74元/股[166] - 截至2025年6月30日累计回购股份113.84万股占总股本0.0808%[166] - 累计回购成交总金额677.56万元最高成交价5.98元/股最低5.82元/股[166] 分红方案 - 现金分红1.8亿元人民币[88] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[127] - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.30元（含税）[133] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为11.3亿元人民币[157] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为7.4亿元人民币[157] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为13.8亿元人民币[157] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为9.9亿元人民币[157] - 公司实际担保总额占净资产比例为27.07%[157] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[157] 受限资产 - 受限资产总额3.35亿元人民币，含银行承兑汇票保证金2.23亿元和担保定期存款1.1亿元[98] 公司治理和投资者关系 - 2025年4月18日公司董事会审议通过《市值管理制度》议案[123] - 报告期内公司接待浙商证券研究所等机构进行电话沟通调研[122] - 报告期内公司接待招商证券等机构进行实地调研[122] - 报告期内公司接待华福证券等机构进行实地调研[122] 风险因素 - 公司是中国大陆背光LED生产龙头企业，面临国内外竞争对手的激烈市场竞争风险[116] - 全球政经环境剧变、贸易摩擦和汇率波动给公司带来潜在经营风险[115] 审计和合规 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[25][26] - 公司半年度财务报告未经审计[141] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[143] - 报告期内公司无违规对外担保情况[140] 母公司财务表现 - 母公司营业收入微增0.03%至9.62亿元[193] - 母公司净利润下降64.7%至1280.5万元（对比3628.5万元）[194]