新产品 - 公司子公司新百药业卡前列素氨丁三醇注射液拟中标第十批全国药品集采[1] - 产品2024年8月获《药品注册证书》，2023年未实现销售收入[2] 数据相关 - 产品规格1ml:250μg，拟中标价21.66元/支[3] - 首年约定采购量基数16.6872万支[3] 市场相关 - 主供四川、贵州等6地，备供江苏、安徽等6地[1] - 采购周期至2027年12月31日，后续及业绩影响不确定[1][4]

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-077 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第四次临时股 东大会通知已于 2024 年 11 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 12 月 12 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络 投票相结合的方式召开。本次 ...

股东大会时间 - 通知及提案内容于2024年11月27日公告[4] - 于2024年12月12日召开[4] 参会股东情况 - 现场6人代表209,871,093股[6] - 网络272人代表11,971,489股[6] 审议议案情况 - 审议《关于增补非独立董事的议案》[9] - 同意220,854,582票[12] - 反对934,500票[12] - 弃权53,500票[12] 投票时间 - 深交所交易系统2024年12月12日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统2024年12月12日9:15 - 15:00[4]

血液制品业务展望 - 公司聚焦血液制品业务，响应国家生物安全战略，致力于提供更全品种、更多数量和更优质量的血液制品 [2] - 公司实施“规模化、专业化、智数化、国际化、创新驱动”战略新举措 [2] 控股股东赋能空间 - 华润医药作为国内最大的医药央企之一，拥有完善的风险合规体系和6S管理体系，为公司提供强有力的战略管控和支持 [2] 浆站拓展与原料供应 - 公司借助华润集团与各省战略合作关系，制定浆站拓展规划，明确拓展区域、策略与模式，以提升原料血浆供应能力 [4] 创新药研发与转化 - 公司研发管线涵盖人血白蛋白、免疫球蛋白以及凝血因子三大类，其中静注人免疫球蛋白（IVIG）（10%）研发已获补充申请受理通知书 [4] - 血管性血友病因子（vWF）研发进入临床试验阶段，C1酯酶抑制剂已开展临床试验 [4] 并购重组规划 - 公司明确聚焦血液制品业务，力争成为世界一流的血液制品企业，内生式发展与外延式并购是重要举措 [4] 分红政策 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，今年实施了自上市以来的首次中期分红，旨在提升分红比例，稳定投资者预期 [4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月12日上午09:30召开[2] - 网络投票时间为2024年12月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月6日上午9:00－下午17:00[6] 会议相关信息 - 审议事项包括总议案及《关于增补非独立董事的议案》[5] - 普通股投票代码为"350294"，投票简称为"博雅投票"[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17] - 会议地点为江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路333号[4] - 会议由公司董事会召集，经第八届董事会第七次会议审议通过[2] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2]

董事会会议 - 公司于2024年11月26日召开第八届董事会第七次会议[1] 董事增补 - 董事会提名任辉为非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满[1] - 《关于增补非独立董事的议案》需提交股东大会审议[2] 委员会调整 - 若议案通过，任辉将增补为战略与ESG委员会委员[2] - 增补后委员会成员为邱凯、梁小明、任辉、申劲锋、赵利[2] 持股情况 - 截至公告披露日，任辉未直接或间接持有公司股份[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年11月26日召开[3] - 拟于2024年12月12日上午9：30召开2024年第四次临时股东大会，股权登记日为2024年12月5日[12] 议案表决 - 《关于增补非独立董事的议案》等多议案表决通过[5][7][11][12][13] - 《关于经理层2024年度经营业绩合同》等议案6票同意，2票关联回避[8][9] 人员信息 - 任辉先生现任公司副总裁，截至公告披露日未持股[17]

制度概况 - 内部审计制度于2024年11月26日经第八届董事会第七次会议审议通过[2] - 制度自颁布之日起施行，原2022年10月制度同期废止[35] - 制度由华润博雅生物审计部负责制订、修订和解释[35] 审计宗旨与领导 - 内部审计宗旨为“保障战略、防范风险、创造价值”[4] - 公司党组织、董事会及其审计委员会（或主要负责人）直接领导内部审计工作，总裁（或主要负责人）是第一责任人[7] 审计委员会职责 - 审议企业年度审计计划等多项重要事项[9] 审计机构管理 - 依法接受上级部门指导监督并报送相关资料[9] - 严格内部审计人员录用标准，支持开展后续职业教育和轮岗交流[10] - 保持独立性，人员遵守职业道德规范和保密制度[10] - 强化激励约束机制，落实审计工作结果签字背书责任制度[11] - 统筹调配资源，必要时向社会购买审计服务[11] - 保证履行职责所需经费并列入预算[11] 审计内容与方式 - 内容包括境内外法律遵循、中央部署落实、财务收支等十四项[14] - 可开展全面或专项审计[14] - 可组织联合审计、交叉审计等[15] 审计权限与配合 - 审计机构和人员独立开展工作，有要求报送资料等七项权限[17][18] - 被审计单位支持配合审计，对资料负责并整改问题[22] 审计计划与报告 - 按年编计划，可调整并报批[25] - 审计报告签发前征求被审计单位意见，修改后送达并提整改要求[26] 审计后续工作 - 结束后整理归档资料，督促检查整改[26][24] - 建立审计结果通报和公告机制[28] - 充分运用审计结果，用于决策、完善制度等七方面[28] - 审计结果作为公司各级单位战略和业绩合同执行考核评价重要依据[29] - 审计结果作为考核、任免、奖惩直管经理人重要依据[29] 协作与奖惩 - 与其他内部监督机构建立协作配合工作机制[49] - 对成绩显著的机构和人员给予适当表彰[31] 责任追究 - 审计机构和人员未按规定履职将被追究责任[31] - 被审计单位或人员不配合审计工作将被追究责任[32] - 被审计单位或个人不有效整改审计问题将被追究责任[33] - 保护因履行职责受打击的内部审计人员并追究相关人员责任[33]

特别提示： 1、本次申请解除限售股份为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简 称公司）向特定对象华润医药控股有限公司发行的 78,308,575 股份，本次解除限 售股份数量为 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%；本次解除限售后实际 可上市流通的股份数量为 78,308,575 股，占公司总股本的 15.5298%。 2、本次限售股份可上市流通日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。 一、公司发行股份概况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-073 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 10 月 26 日，公司收到中国证券监督委员会（以下简称中国证监会） 出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]3340 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公 司向特定对象华润医药控股有限公司发行股票 78,308,575 股，本次发行完成后， 公司 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月17日公司通过收购绿十字香港控股100%股权议案[3] - 公司用18.2亿元自有资金受让其100%股权[3] - 2024年11月6日绿十字（香港）完成股东名册变更登记[2][4] - 变更完成后公司持有其100%股权并纳入合并报表范围[2][4]