证券代码：300260 证券简称：新莱应材 | 财富证券股份有限公司：吕林；亚太财产保险有限公司：韩慧；汇丰 | | --- | | 前海证券有限责任公司：郑冰仪；上海重阳投资管理股份有限公司： | | 李立源；中信证券股份有限公司：俞腾、曹苍剑；中银国际证券股份 | | 有限公司：茅珈恺；深圳鑫然投资管理有限公司：庄椀筌；兴业证券 | | 股份有限公司：王佩麟；百川财富(北京)投资管理有限公司：唐琪；广 | | 深联合控股有限公司：程少普；上海十溢投资有限公司：刘利杰；上 | | 海璞远资产管理有限公司：魏来；中信保诚基金管理有限公司：杨柳 | | 青；上海睿亿投资发展中心(有限合伙)：陈凯峰；深圳丞毅投资有限公 | | 司：胡亚男；东方证券股份有限公司：李庭旭；国泰君安国际控股有 | | 限公司：Bob Hu；长江证券股份有限公司：王勇、屈奇、王泽罡；华 | | 安证券股份有限公司：徒月婷；上海天倚道投资管理有限公司：费瑶； | | 上海亘曦私募基金管理有限公司：金榜、林娟；上海砥俊资产管理中 | | 心(有限合伙)：唐皓；广发证券股份有限公司：姚佳、王亮；上海秋晟 | | 资产管理有限公司：孔政；光大理 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300260[14] - 公司法定代表人为李水波[14] - 公司联系人为朱孟勇和王梦蝶，联系电话为0512-87881808[14] - 公司注册于2008年8月7日，由多家公司共同发起设立，2011年9月6日在深圳证券交易所上市[149] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数为40,780.6752万股，注册资本为40,780.6752万元[149] 财务表现 - 公司2023年半年度营业收入为1,268,145,518.13元，同比增长3.58%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为110,690,448.85元，同比下降29.08%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为108,174,676.25元，同比增长190.89%[17] - 公司报告期末总资产为3,871,922,218.61元，同比增长5.17%[17] - 本报告期营业收入为1,268,145,518.13元，同比增长3.58%；销售费用同比增长23.69%；研发投入同比增长26.78%[53] - 公司2023年半年度报告显示，营业总收入为1,268,145,518.13元，较去年同期增长43,809,888.23元[136] - 2023年上半年，公司营业收入为467,564,159.19元，较去年同期下降了20.9%[139] - 2023年上半年，公司净利润为110,473,498.57元，较去年同期下降了29.4%[139] 业务情况 - 公司主要业务包括洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品应用于食品安全、生物医药和泛半导体等领域[21] - 公司产品通过多项国际权威认证，包括ASME BPE、SEMI、EHEDG等[28] - 公司产品广泛应用于半导体、显示器、LED照明、薄膜太阳能电池、氢能源、锂电、真空镀膜等领域[44] - 公司在食品行业实现全产业链布局，提供无菌包材、无菌纸盒灌装机等产品[31][32][33] - 公司专注于洁净解决方案，产品种类齐全并通过多项国际认证[34] 资金运作 - 募集资金总额为26,928.42万元，报告期投入募集资金总额为648.48万元，已累计投入募集资金总额为23,145.88万元[57][59] - 公司使用募集资金投入半导体行业超高洁净管阀件生产线技改项目，已实施完毕并达到预定可使用状态[59] - 公司决定将募集资金节余及利息收入扣除手续费后永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动[59][64] - 公司已将所有募集资金专户资金余额(含利息收入)合计3,868.61万元转出，并完成所有募集资金专户的销户[59][64] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[66] - 公司报告期不存在委托理财[67] - 公司报告期不存在衍生品投资[68] - 公司报告期不存在委托贷款[69] - 公司报告期未出售重大资产[70] - 公司2023年半年度报告中提到了与华福证券、兴银基金、信诚基金、大家资产等多家机构进行了电话交流会和现场参观[74][75] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等法规[81] - 公司取得半导体设备核心铝制模组扩建项目的环评批复，已完成多项环境保护行政许可[82] - 公司在环境治理和保护方面不断扩大投入和更新升级设备，包括废水、废气、固废、噪声等[92] - 公司每季度按时缴纳环保税，并致力于提高生态效益，促进绿色可持续发展[92] - 公司在节能降耗、减少碳排放方面采取了数字化、信息化管理、调整热量获取方式等措施[94] - 公司通过优化生产工艺、推广循环经济使用模式等措施，提高资源利用率减少碳排放[95] - 公司加强能源管理工作，完善内部能源管理和能效指标考核，持续开展能源测定评估[96] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为18,606股，报告期末持股数量最多的股东为李水波，持股比例为25.06%，持有股份数量为102,200,850股[123] - 公司报告期末前10名股东中，持有无限售条件股份最多的股东为申安韵，持有人民币普通股68,145,300股[125] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动中，厉善红副总经理本期增持股份数量为156,700股，期末持股数为8,465,400股[127] - 公司高管和董事通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式减持股份，包括董事翁鹏斌、财务总监黄世华、副总经理郭志峰、董事李鸿庆等[113][114][115][118] - 公司通过资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增181,247,445股，转增后公司股本变更为407,806,752股[115][119] - 公司高管锁定股份每年解禁25%，包括李水波、李柏桦、李柏元、厉善红、厉善君等，共计57,393,557股限售股份被解除限售[122]

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-043 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 陈丽萍女士、周丽娟女士、何锋女士已取得独立董事资格证书，上述独立董 事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东 大会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》 及《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一， 拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。上述董事候选人尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并采用累 积投票制选举第六届董事会成员，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为 确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会即将 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 李水波 现就提名 陈丽萍 为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆山新莱 洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-039 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于2023年8月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为李柏桦、 厉善君。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准 确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周丽娟 作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-044 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十九日 附件： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年8月25日召 开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事 会股东代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届 监事会提名郭兴云先生、李俊杰先生为公司第六届监事会股东监事代表，职工代 表监事将通过公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2023年第 三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后， 与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法 规、规范性文件及《公司 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何锋 作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...