河北常山生化药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：河北常山生化药业股份有限公司 信息披露义务人名称：杨明焕 住所：上海市黄浦区西藏南路 688 弄 3101 室 通讯地址：上海市黄浦区西藏南路 688 弄 3101 室 股份变动性质：增加（协议转让） 签署日期：2024 年 2 月 22 日 - 1 - 股票上市地点：深圳证券交易所 公司股票简称：常山药业 公司股票代码：300255 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则第 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息义务人在河北常山生化药业股份有限公司（以下简称上市公司或 常山药业）拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，本信息披露义务人 没有通过其他方式增加或减少在常山药业 ...

关于依诺肝素钠注射液获得巴基斯坦药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到通知，公司 药品依诺肝素钠注射液获得巴基斯坦药品监督管理局签发的药品注册证书，现将 相关情况公告如下： 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-4 河北常山生化药业股份有限公司 依诺肝素钠注射液用于预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特 别是与骨科或普外手术有关的血栓形成；治疗已形成的深静脉栓塞，伴或不伴有 肺栓塞，临床症状不严重，不包括需要外科手术或溶栓剂治疗的肺栓塞；与阿司 匹林合用，治疗不稳定性心绞痛及非 Q 波心肌梗死；用于血液透析体外循环中， 防止血栓形成。 三、对公司的影响及风险提示 本次依诺肝素钠注射液巴基斯坦注册批文，对公司拓展海外市场带来一定积 极影响。目前公司肝素制剂产品海外销售收入占公司营业总收入比例较低。 药品销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动、市场竞争等因素的影 响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 河北常山生化药业 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-2 河北常山生化药业股份有限公司 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 15,000 万元暂时补充公司 日常经营所需的流动资金，使用期限为自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日。 2024 年 1 月 22 日，因募投项目建设需要，公司将上述用于补充流动资金中的 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金归还情况告知了 保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已归还募集资金用于暂时补充流动资金的金额为 2,000 万元，其余用于暂时补充流动资金的 13,000 万元募集资金将在到期日之前归 还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-1 河北常山生化药业股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司常山凯 捷健生物药物研发（河北）有限公司（以下简称"常山凯捷健"）于近日收到国 家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（通知书编 号：2024LP00074、2024LP00075），由双方联合申报的 CSCJC3456 片临床试验申 请获得批准，现将有关详情公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：CSCJC3456 片 剂型：片剂 注册分类：化学药品 1 类 申请事项：临床试验 申请人：河北常山生化药业股份有限公司、常山凯捷健生物药物研发（河北） 有限公司 审批结论：经审查，2023 年 10 月 31 日受理的 CSCJC3456 片临床试验申请符 合药品注册的有关要求，同意本品单药在晚期恶性实体瘤中开展临床试验。 二、药品的其他相关情况 CSCJC3456 片是由公司及常山凯捷健研发的靶 ...

会议信息 - 公司2023年第三次临时股东大会通知于2023年12月14日发布[4] - 现场会议于2023年12月29日召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议32人代表338,511,875股，占公司有表决权股份总数的36.8324%[7] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等五项议案表决情况公布[9][10][11][12][13] - 第（二）、（四）、（五）项议案过半数通过，第（一）、（三）项议案三分之二以上通过[13] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[14]

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-84 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产 业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开， 本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东共 32 名，代表有表 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-83 河北常山生化药业股份有限公司 关于控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 注：上表"已质押股份限售和冻结数量"、"未质押股份限售和冻结数量"中限 售股指首发后限售股。 三、备查文件 1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东高树 华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回 购交易购回业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 高树华 | 是 | 2,420,000 | ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-82 河北常山生化药业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东高 树华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事 项如下： 1、股东股份被质押基本情况 高树华先生将其所持有的本公司无限售流通股 540 万股质押于江阴市融汇 农村小额贷款有限公司用于质押融资，本次质押股份占公司股份总数的 0.59%， 占其所持有公司股份总数的 1.62%。详情如下： | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 售股 | 补充质 | 始日 | | ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-81 河北常山生化药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开的 2022 年度股东大会及 2023 年 6 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会分别审议并通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》、《关于提高为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司河北常山凯库得生物技术 有限公司（以下简称"凯库得"）提供不超过 10,000 万元的连带责任保证额度。 上述额度期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。具体内容 详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于提高为全资子公司提供担保额度的公告》（公 告编号：2023-29）。 二、担保进展 2023 年 12 月 14 日，公司与渤海银行股份有限公司石家庄分行（以下简称 "渤海银行"）签订了《最高额保证协议》，公司按照编号为渤石分流贷（2023） 第 ...

河北常山生化药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告 工作。 第三条 董事会由《公司章程》第一百零六条规定的人数组成，设董事长 1 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专 业人士。 第四条 公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数，并担任召集人。审计委员会的 召集人为会计专业人士 ...