会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月28日召开，6名董事均出席[1] - 同意于2025年5月19日下午14:00召开2024年度股东大会[19] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为6票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][18][19] 业绩与财务 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年末财务状况及经营成果[5] - 《2024年年度报告》及摘要反映2024年度经营情况[6] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[7] 资金与制度 - 2024年度公司无控股股东及关联方非正常占用资金情况[10] - 公司已建立完善内部控制制度并有效执行[9] 融资授权 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%，授权至2025年度股东大会召开日[18]