证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-095 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关 注的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供担保额度不超22亿元，为资产负债率70%以上对象担保额度18亿元，低于70%对象担保额度4亿元；控股子公司为母公司提供担保额度不超15亿元[2] - 担保额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 本次担保额度预计生效后，担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的控股子公司担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%[1] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超23.5亿元，占最近一期经审计净资产的113.23%[32] - 截至2024年9月30日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为5.301046亿元，占最近一期经审计净资产的25.54%[33] - 本次担保事项通过后，公司对合并报表范围内子公司担保额度总金额不超24亿元，占最近一期经审计净资产的115.64%[33] - 本次担保事项通过后，公司对合并报表外范围公司提供担保额度总金额490万元，占最近一期经审计净资产的0.24%[33] 子公司数据 - 常州安泰诺特种印制板有限公司资产负债率25.79%，本次预计担保额度2亿元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例9.64%[5] - 赣州金信诺电缆技术有限公司资产负债率71.13%，本次预计担保额度3亿元，占比14.45%[5] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司资产负债率136.95%，本次预计担保额度4亿元，占比19.27%[5] - 东莞金信诺电子有限公司资产负债率85.33%，本次预计担保额度4亿元，占比19.27%[5] - 常州安泰诺特种印制板有限公司为母公司提供担保额度15亿元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例72.27%[6] - 常州安泰诺特种印制板有限公司2024年9月30日资产总额405,330,569.81元，负债总额104,522,161.51元，净资产300,808,408.30元[9] - 赣州金信诺电缆技术有限公司2024年9月30日资产总额200,750,398.01元，较2023年末增长18.81%[12] - 赣州金信诺电缆技术有限公司2024年1 - 9月营业收入73,540,731.31元，较2023年下降27.15%[12] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司2024年9月30日净资产 - 205,695,149.43元，较2023年末减少48.12%[16] - 信丰金信诺安泰诺高新技术有限公司2024年1 - 9月营业收入74,458,737.54元，较2023年下降26%[16] - 东莞金信诺电子有限公司2024年9月30日资产总额560,379,923.40元，较2023年末增长5.07%[17] - 东莞金信诺电子有限公司2024年1 - 9月营业收入318,830,840.26元，较2023年下降22.75%[18] - 辽宁中航信诺科技有限公司2024年9月30日资产总额206,052,357.66元，较2023年末增长6.61%[18] - 辽宁中航信诺科技有限公司2024年1 - 9月营业收入82,302,475.75元，较2023年下降26.55%[18] - 2024年9月30日，赣州金信诺通信技术有限公司资产总额5962.55万元，较2023年末增长309.73%；负债总额6156.69万元，较2023年末增长299.00%；净资产-194.14万元[21] - 2024年1 - 9月，赣州金信诺通信技术有限公司营业收入14355.56万元，较2023年全年下降19.81%；净利润-111.52万元[21] - 2024年9月30日，深圳讯诺科技有限公司资产总额44024.93万元，较2023年末增长60.03%；负债总额42872.26万元，较2023年末增长59.45%；净资产1152.67万元[22] - 2024年1 - 9月，深圳讯诺科技有限公司营业收入23192.20万元，较2023年全年增长33.93%；净利润528.26万元[22] - 2024年9月30日，集智信号国际有限公司资产总额20050.52万元，较2023年末增长19.35%；负债总额20935.10万元，较2023年末增长18.88%；净资产-884.58万元[24] - 2024年1 - 9月，集智信号国际有限公司营业收入6671.26万元，较2023年全年下降15.64%；净利润-96.38万元[24] - 江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司2023年12月31日资产总额68,245,391.70元，2024年9月30日为92,168,936.94元；2023年营业收入49,797,454.73元，2024年1 - 9月为63,660,675.33元[25] - KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD 2023年12月31日资产总额36,756,419.38元，2024年9月30日为132,101,715.93元；2023年营业收入5,893,719.23元，2024年1 - 9月为116,933,794.65元[26] - KINGSIGNAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD 2023年12月31日资产总额98,888,489.15元，2024年9月30日为103,420,982.62元；2023年营业收入62,202,627.03元，2024年1 - 9月为31,127,830.64元[28] 公司整体数据 - 公司2023年资产总额58,978,927.02元，2024年为69,855,047.01元；负债总额2023年为49,313,998.06元，2024年为67,254,135.91元[25] - 深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年资产总额4,672,647,768.54元，2024年为4,423,941,386.54元；2023年营业收入1,224,363,974.56元，2024年1 - 9月为999,663,283.74元[29] 其他信息 - 公司持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权，其注册资本8580万元人民币[11] - 公司持有赣州金信诺通信技术有限公司100%股权，其注册资本1000万元人民币[19] - 公司持有深圳讯诺科技有限公司90%股权，其注册资本3289.7752万元人民币[22] - 公司持有集智信号国际有限公司100%股权，其注册资本1290港币[22] - 公司持有深圳市领创星通科技有限公司100%股权，其注册资本5000万元人民币[24] - 深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东、实际控制人黄昌华先生持有公司20.82%股权[28] - 公司为控股子公司提供担保的财务风险可控，符合公司整体利益[31] - 公司及控股子公司无对外担保、逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额等情形[33] - 江苏金信诺安泰诺高新技术有限公司注册资本3,000万元人民币[25] - KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD注册资本184,000,000泰铢[26] - KINGSIGNAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD注册资本100,000,000泰铢[26] - 深圳金信诺高新技术股份有限公司注册资本66,215.3834万元人民币[28]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-094 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 20日9:15—15:00期间的任何时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第五届董事会2024年第二次会议审议并通过《关于召开2024年第七次临时股 东大会 ...

担保与授信 - 公司拟为控股子公司提供不超22亿元担保，控股子公司为母公司提供不超15亿元担保[3] - 公司拟向相关业务方申请不超40亿元综合授信额度[5] 关联交易 - 2025年与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易不超200,000万元[7] - 2025年与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司日常关联交易不超9,500万元[8] 会议安排 - 公司第五届董事会2024年第二次会议9位董事全出席[2] - 董事会决定2024年12月20日召开2024年第七次临时股东大会[10]

关联交易金额 - 2025年公司与金信诺供应链日常关联交易不超20亿元，2024年1 - 10月实际发生81,654.41万元[1][5] - 2025年公司与金泰诺及其子公司日常关联交易不超9500万元，2024年1 - 10月有相关交易[16] - 2025年金泰诺向关联方采购原材料等预计2500万元，深圳依虎为5000万元，金泰诺向关联方租赁房屋等预计2000万元[19] 交易比例与差异 - 2024年1 - 10月向金信诺供应链采购实际发生额占同类业务比例67.54%，与预计金额差异 - 65.98%[7] - 2024年1 - 10月向深圳依虎采购材料等实际发生额占同类业务比例为0.00%，与预计金额差异为 - 100.00%[21] - 2024年1 - 10月向金泰诺租赁房屋等实际发生额占同类业务比例为41.31%，与预计金额差异为 - 38.29%[21] 关联公司财务 - 2024年9月30日金信诺供应链资产总额64,761.30万元，负债42,701.01万元，净资产22,060.29万元[10] - 2024年1 - 9月金信诺供应链营业收入73,485.84万元，利润总额379.85万元，净利润284.89万元[10] - 2024年9月30日金泰诺资产总额29639.84万元、负债27786.27万元、净资产1853.57万元[23][25] - 2024年1 - 9月金泰诺营业收入7732.91万元、利润总额 - 53.95万元、净利润 - 53.95万元[23][25] - 2024年9月30日深圳依虎资产总额51.01万元，负债10.00万元，净资产41.01万元[29] - 2024年1 - 9月深圳依虎利润总额0.01万元，净利润0.01万元[29] 关联公司股权 - 金信诺供应链注册资本2亿元，金信诺持股49%，赣州发展供应链持股51%[8] - 持股公司5%以上的股东赣发投间接控制金信诺供应链51%股权[11] - 深圳依虎为金泰诺全资子公司，是公司关联方[29] 交易相关决议 - 《关于公司2025年度与金信诺供应链日常关联交易预计的议案》需股东大会批准，关联股东回避表决[2] - 《关于公司2025年度与金泰诺及其子公司日常关联交易预计的议案》于2024年12月4日经第五届董事会2024年第二次会议审议通过[16] - 独立董事同意将关联交易事项提交第五届董事会2024年第二次会议审议[35] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计情况无异议[38] 交易定价原则 - 公司与关联方交易采用市场价确定价格，遵循公允、互惠互利原则[15][31]

授信申请 - 2023年12月5日拟申请不超40亿元授信额度[2] - 2024年12月4日拟继续申请不超40亿元综合授信额度[3] 授信用途 - 用于流动资金贷款等业务需求[3] 相关安排 - 授权董事长签署相关法律文件[3] - 议案需提交股东大会审议[3] 额度说明 - 最终以实际审批金额为准，不等同实际融资额[4]

关联交易预计与实际 - 2025年与金信诺供应链日常关联交易预计不超20亿元，2024年1 - 10月实际发生81,654.41万元[3] - 2025年与金泰诺及其子公司日常关联交易预计不超9500万元，2024年1 - 10月实际发生925.72万元[3] - 2024年1 - 10月向金信诺供应链采购占同类业务比例67.54%，与预计差异 - 65.98%[6] - 2024年1 - 10月向金泰诺采购占同类业务比例0.00%，与预计差异 - 100.00%[6] - 2024年1 - 10月向深圳依虎采购占同类业务比例0.00%，与预计差异 - 100.00%[6] - 2024年1 - 10月向关联方租赁房屋占同类业务比例41.31%，与预计差异 - 38.29%[6] 关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，金信诺供应链资产659,811,843.84元，负债442,057,854.91元，净资产217,753,988.93元[9] - 截至2024年9月30日，金信诺供应链资产647,612,977.83元，负债427,010,097.29元，净资产220,602,880.54元[9] - 2023年金信诺供应链营收909,344,885.15元，2024年1 - 9月营收734,858,421.19元[9] - 截至2024年9月30日，金泰诺资产296398403.29元，负债277862736.96元，净资产18535666.33元[12] - 2024年1 - 9月，金泰诺营收77329121.95元，利润总额 - 539484.05元，净利润 - 539484.05元[12] - 截至2024年9月30日，深圳依虎资产510144.60元，负债100000.00元，净资产410144.60元[15] - 2024年1 - 9月，深圳依虎营收0.00元，利润总额144.60元，净利润144.60元[15] 关联交易相关说明 - 公司与关联方按市场价确定交易价格，协议在预计金额内根据实际签署[17] - 2025年预计关联交易是业务发展及生产经营正常需要[18] - 关联交易遵循公平原则，不损害公司及股东利益，不影响独立性[18] - 2024年关联交易实际与预计有差异，对交易及业绩无重大影响[19] 决策程序 - 独立董事同意将关联交易事项提交公司第五届董事会2024年第二次会议审议[19] - 保荐机构认为2025年与金信诺供应链交易预计已履行必要程序，尚需股东大会审议[20] - 保荐机构认为2025年与金泰诺及其子公司交易预计已履行必要程序[21] - 保荐机构认为关联交易预计符合公司需要及法规规定，无异议[21]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-083 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年10月17日 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月24 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 24日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 7、本次会议的召集、召 ...

人事变动 - 选举黄昌华为第五届董事会董事长[3] - 聘任余昕为公司总经理[6] - 聘任桂宏兵、李军、伍婧娉为副总经理[7] - 聘任伍婧娉为董事会秘书，暂代行财务总监职责[8] 业绩总结 - 年初至报告期营收15.91亿元，净利润557.32万元，同比增6.34%[9] - 第三季度营收5.53亿元，同比增27.06%，净利润236.12万元，同比增109.46%[9] - 前三季度海外收入同比增长28.49%[9] - 受汇率影响，汇兑损失和财务费用增加[9]