公司基本信息 - 2011年7月20日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股[1] - 2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 公司股份总数为662,153,834股，均为普通股[4] 公司章程修订 - 2025年6月30日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 章程修订后其他高级管理人员指公司的总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[2] 股份相关 - 公司发起人黄昌华、王志明、张田、郑军认购股份数分别为43,416,000股、8,100,000股、17,082,900股、12,401,100股，比例分别为53.60%、10.00%、21.09%、15.31%[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需关注[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[29] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[44] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[49] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[50] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[61] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[62] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[64] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[70] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[70] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[71] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[73] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[75][76]

人事变动 - 公司拟新设联席总经理，董事会同意聘任周庆华[1][2] - 周庆华任期自章程条款经股东会通过至第五届董事会任期届满[2] 个人信息 - 周庆华1970年生，武大博士，有多家证券任职经历[3] - 截至披露日，周庆华未持股，与大股东及董监高无关联[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额5.321亿元，净额5.1284亿元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，高速率线缆等项目投资进度64.97%，高性能特种电缆项目11.63%，卫星通信终端项目21.93%，补充流动资金项目100.01%[3] 项目延期 - 原定于2025年6月30日的三个募投项目调整至2025年12月31日[4] - 高速率线缆、高性能特种电缆、卫星通信终端项目分别因设备、技术和研发等问题延期[8][9] 资金状况 - 截至2025年5月31日，剩余未使用募集资金及利息1139.14万元，闲置资金补充流动资金余额15671.80万元[7] 决策审议 - 2025年6月30日会议审议通过募投项目延期议案[15] - 保荐机构认为延期合规且无异议[16]

公司治理 - 2025年6月30日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过修订并新增部分治理制度议案[1] - 共修订并新增35项公司治理制度，修订22项，新增13项[2][3] - 第1 - 11项制度需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3] - 第1、2项制度需2/3以上有效表决权通过[3] - 治理制度全文同日在巨潮资讯网披露[4]

利润分配 - 未来三年（2026 - 2028年）分配当年利润时提取10%列入法定公积金[6] - 现金分红时资产负债率不超过70%且当期经营活动现金流量净额为正[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10% [8] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30% [8] 分红比例 - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低达80% [8] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低达40% [8] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低达20% [8] 政策规定 - 重大投资或支出达最近一期经审计净资产40%时可能影响现金分红[8] - 若最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%需说明原因[12] 决策流程 - 董事会拟定利润分配预案，经审议后提交股东会批准[11] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会，需2/3以上表决权通过[14] 其他事项 - 提供网络投票方式方便中小股东参与股东会表决[14] - 规划由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[15]

人员变动 - 董事辞任公司收到书面报告日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会可决议解任董事，决议作出日生效[5] 离职规定 - 高级管理人员辞职依劳动合同规定[5] - 董事及高管离职需与指定人员交接工作[8] - 审计委员会可对涉及重大事项的离职人员启动离任审计[9] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%，离职半年内不得转让[10] 异议处理 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]

会议时间 - 2025年7月16日下午14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年7月10日[2] - 现场会议登记时间为2025年7月11日9:00 - 17:30[5] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月16日9:15 - 15:00[11] 会议事项 - 审议总议案及多个非累积投票议案，2号议案有11个子议案需逐项表决[3] - 议案1、3及2号议案中的2.01和2.02子议案为特别表决事项[4] 投票相关 - 普通股投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”[9] - 中小投资者表决情况将单独计票[2] 待表决议案 - 11项制度相关议案待表决[15] - 《关于<公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划>的议案》待表决[15]

会议信息 - 公司第五届监事会2025年第四次会议6月30日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，高管列席[2] 募投项目 - 会议审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[3] - 延期未调整投资总额等，不影响正常经营[3] - 议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

会议相关 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年6月30日召开[2] - 董事会决定于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会[9][10] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》的议案，尚需股东会审议[3] - 审议通过修订并新增公司部分治理制度的议案，部分尚需股东会审议[4] - 审议通过《公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》的议案，尚需股东会审议[7] - 审议通过公司募投项目延期议案，延期至2025年12月31日[8] 人事任命 - 同意聘任周庆华生先生担任公司联席总经理[6]

光纤概念板块表现 - 截至6月27日收盘，光纤概念上涨1.60%，位居概念板块涨幅第10位，板块内51股上涨 [1] - 涨幅居前的个股包括光库科技（+7.84%）、源杰科技（+6.83%）、万马股份（+5.96%），跌幅居前的有中广核技（-1.89%）、德龙激光（-1.87%）、中电鑫龙（-1.76%） [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，铜缆高速连接（+3.22%）、金属锌（+3.11%）、金属铅（+2.55%）涨幅领先，跨境支付（-1.95%）、可燃冰（-1.88%）、数字货币（-1.44%）跌幅较大 [1] 资金流动情况 - 光纤概念板块获主力资金净流入5.08亿元，30股获主力资金净流入，6股净流入超5000万元 [1] - 万马股份主力资金净流入1.70亿元居首，天孚通信（+1.55亿元）、太辰光（+1.47亿元）、仕佳光子（+9547.68万元）紧随其后 [1] - 资金流入比率方面，兆驰股份（14.19%）、必创科技（10.24%）、万马股份（8.73%）位列前三 [2] 个股资金数据 - 万马股份今日涨5.96%，换手率13.45%，主力资金净流入1.70亿元，净流入比率8.73% [2] - 天孚通信涨2.57%，主力资金净流入1.55亿元，净流入比率4.57%；太辰光涨3.60%，主力资金净流入1.47亿元，净流入比率6.11% [2] - 主力资金净流出较多的个股包括德龙激光（-2922.53万元，净流入比率-19.87%）、中广核技（-3311.78万元，净流入比率-10.10%）、科信技术（-3317.08万元，净流入比率-18.18%） [5] 其他相关个股表现 - 光迅科技主力资金净流出7331.49万元，净流入比率-3.57%，今日微涨0.14% [5] - 长飞光纤涨2.26%，主力资金净流入230.63万元，净流入比率0.62% [3] - 亨通光电微涨0.40%，主力资金净流出1848.29万元，净流入比率-4.33% [4]