关联交易审议 - 与关联人超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易提交股东会审议[10] - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易由董事会审议[12] - 总经理等可审批与关联法人低于300万元及与关联自然人低于30万元关联交易[12] 审议回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经其过半数通过[13] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] 信息披露 - 与关联人超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易提交股东会审议并披露报告[21] - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易及时披露[24] - 为关联人提供担保董事会审议通过后披露并提交股东会审议[20] 豁免情形 - 与关联人交易（担保除外）三种情形免于审计或评估[22] - 与关联人五种交易免于提交股东会审议[20] - 与关联人四种交易免于按关联交易履行义务[20] 其他规定 - 与关联人交易签书面协议并按规则披露[24] - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后提交董事会审议并披露[24] - 日常关联交易合理预计年度金额，超出重新履行义务[24]

公司章程修订 - 公司于2025年9月12日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会特别审议[12] 股东会与提案 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 特定股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提临时提案[2] 董事提名与选举 - 特定股东有权提名非独立董事候选人，公司董事会等有权提名独立董事候选人[3] - 选举董事时股东选票数计算方式[4] 董事义务与责任 - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[5] - 董事对公司负有勤勉义务，保证商业行为合法合规[6] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[6] - 公司按股东实缴出资或所持股份比例分配利润[6] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式[7] - 公司实行持续、稳定利润分配政策，决策考虑股东和独立董事意见[7] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[8] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产40%[8] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[8] - 不同阶段现金分红比例规定[9] - 发放股票股利需经营良好等条件[10] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[10] - 董事会拟定利润分配预案，经审议后提交股东会批准[10] - 若不进行现金分红或三年现金分红总额低于三年年均净利润30%，需披露原因等内容[11] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[12]

股东会时间 - 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议2025年9月29日下午14:00召开[1] - 网络投票2025年9月29日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年9月22日[2] - 现场会议登记时间为2025年9月23日9:00 - 17:30[5] 股东会相关 - 会议采用现场与网络投票结合方式[2] - 议案1、2为特别表决需三分之二以上通过[3] - 提案含《关于修订<公司章程>的议案》等[3] - 现场会议地点为深圳湾科技生态园10栋B座27楼[3] - 普通股投票代码“350252”，简称为“金信投票”[8]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第八次会议于9月12日14:00召开[2] - 决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过多项议案，含《关于修订<公司章程>的议案》等[3][4][5][6]

股票交易异常波动 - 公司股票连续两个交易日（2025年9月11日、2025年9月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 深圳证券交易所认定该情形属于股票交易异常波动 [1] - 公司经营情况正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] 公司信息披露状况 - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第五届第七次董事会会议 审议开立募集资金专户并授权签订监管协议等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入结构为通信设备占比98.63% 其他业务占比1.37% [1] - 公司当前市值为107亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务高度集中于通信设备领域 占比超98% [1]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第七次会议于9月12日召开，9位董事全部出席[2] 资金使用 - 公司拟用不超12500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》全票通过[5] 账户开立 - 同意以控股子公司深圳讯诺科技等为主体开立募集资金专用账户[4][5]

业绩相关 - 公司股票在2025年9月11 - 12日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] - 公司于2025年8月22日披露《2025年半年度报告》[6]

募集资金 - 公司发行8500万股，募资5.321亿元，净额5.1284150936亿元[2] 募投项目 - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目3.662629亿元[3] 闲置资金 - 2024年补流2亿已归还，本次拟1.25亿补流不超12个月[4][5] 项目投资 - 高速率线缆等4个项目拟投募集资金5.128415亿元[6] 财务费用 - 按一年期LPR测算，补流预计年节约财务费用约375万元[7]

新策略 - 2025年9月12日召开第五届董事会2025年第七次会议[2] - 审议通过开立募集资金专户及授权签订监管协议议案[2] - 以子公司为主体开立专户用于特定项目资金管理[2] - 授权董事长及其代理人办理相关事项[2] - 后续将与银行、保荐机构签监管协议并披露信息[2]