营业收入情况 - 本报告期营业收入553,386,386.93元，同比增长27.06%；年初至报告期末为1,590,625,289.18元，同比下降1.32%[2] - 公司年初至报告期营业收入15.91亿元，归属上市公司股东净利润557.32万元，同比增长6.34%；第三季度营收5.53亿元，同比增长27.06%，归属上市公司股东净利润236.12万元，同比增长109.46%[13] - 营业总收入为15.91亿元，较上期16.12亿元略有下降[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,361,185.20元，同比增长109.46%；年初至报告期末为5,573,186.99元，同比增长6.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -11,068,599.42元，同比增长62.64%；年初至报告期末为 -51,860,180.02元，同比下降116.97%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-2377.89万元，上年同期为942.73万元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,513,414.61元，同比下降93.60%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额6,513,414.61元，较上年同期减少95,225,908.78元，变动比例-93.60%[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额227,144,631.37元，较上年同期增加576,157,007.48元，变动比例165.08%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额-381,521,774.75元，较上年同期减少729,392,546.92元，变动比例-209.67%[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额2,893,252.07元，较上年同期减少1,991,759.24元，变动比例-40.77%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为651.34万元，上年同期为10173.93万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为22714.46万元，上年同期为-34901.24万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-38152.18万元，上年同期为34787.08万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为133304.83万元，上年同期为112407.19万元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为100712.92万元，上年同期为69655.93万元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为28035.89万元，上年同期为23914.83万元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产4,652,837,306.23元，较上年度末下降9.93%；归属于上市公司股东的所有者权益2,154,159,692.01元，较上年度末增长3.79%[2] - 货币资金期末余额457,429,736.88元，较期初减少307,456,029.73元，降幅40.20%，因调整资本结构等所致[5] - 交易性金融资产期末余额99,606,301.11元，较期初减少101,393,698.89元，降幅50.44%，因理财产品到期归还所致[5] - 使用权资产期末余额33,261,549.70元，较期初增加11,280,913.52元，增幅51.32%，因新签订租赁合同确认所致[5] - 一年内到期的非流动负债期末余额162,972,918.13元，较期初增加56,749,717.91元，增幅53.42%，因长期借款重分类增加所致[6] - 少数股东权益期末余额 -47,488,481.67元，较期初减少100,978,560.16元，降幅188.78%，因处置子公司部分股权所致[6] - 期末货币资金457429736.88元，期初为764885766.61元[15] - 期末交易性金融资产99606301.11元，期初为201000000元[15] - 期末应收账款1120291379.23元，期初为1040885933.15元[15] - 期末存货406766469.16元，期初为358746052.94元[15] - 期末流动资产合计2469724785.03元，期初为2999797037.68元[15] - 期末固定资产801315574.67元，期初为758157976.63元[15] - 资产总计为46.53亿元，较上期51.66亿元有所下降[16] 负债情况 - 流动负债合计为24.37亿元，较上期28.00亿元减少[16] - 非流动负债合计为1.09亿元，较上期2.37亿元大幅降低[16] - 负债合计为25.46亿元，较上期30.37亿元减少[16] 费用情况 - 财务费用本期金额54,036,689.89元，较上年同期增加18,042,303.80元，变动比例50.13%[7] - 营业总成本为16.55亿元，较上期16.41亿元有所上升[18] - 销售费用为6701.04万元，较上期6158.76万元增加[18] - 管理费用为1.09亿元，较上期9785.04万元增加[18] - 研发费用为1.02亿元，较上期9109.43万元增加[18] - 财务费用为5403.67万元，较上期3599.44万元增加[18] 投资收益情况 - 投资收益本期金额11,303,917.41元，较上年同期增加22,334,113.91元，变动比例202.48%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,891[9] - 黄昌华持股比例20.82%，持股数量137,890,449股，其中限售股102,842,322股，质押59,420,000股[9] - 赣州发展投资控股集团有限责任公司持股比例6.98%，持股数量46,224,306股[9] - 郑军持股比例4.32%，持股数量28,607,675股，其中限售股21,455,756股，冻结19,734,220股[9] 海外收入情况 - 前三季度海外收入同比增长28.49%[13] 公司增资情况 - 赣州超讯诺按9000万元投前估值向深圳讯诺增资1000万元，公司放弃优先认缴权，增资后公司持股比例由90%变为81%，深圳讯诺注册资本从3289.7752万元增至3655.3058万元[13] 资金使用计划 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[14] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，与上年同期持平[19][20] 资产减值与处置收益情况 - 资产减值损失为-505.73万元，上年同期为-141.40万元[19] - 资产处置收益为18.28万元，上年同期为378.01万元[19]

公司治理 - 2024年10月24日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[2] - 第五届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年[4] 人员变动 - 第四届董事会董事郑军、蒋惠江任期届满离任[5] 股份情况 - 截至公告披露日，郑军持股28,607,675股，占比4.32%[5] - 截至公告披露日，蒋惠江持股406,597股，占比0.06%[5]

人事变动 - 2024年10月24日会议通过聘任高管议案[2] - 聘任余昕为总经理等多人任职[3] - 李芳、冯美洁因任期届满离任[5] 持股情况 - 余昕持有520,000股股份[8] - 伍婧娉持有119,437股股份[12] - 桂宏兵、李军未持股[9][11]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第五届监事会2024年第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事选举 - 同意选举吴骅先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满[3] - 选举第五届监事会主席议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 《2024年第三季度报告》表决3票同意、0票反对、0票弃权[5]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会通知于10月9日公告[5] - 股东大会于10月24日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席股东及代理人117名，代表股份215,613,570股，占比32.5625%[7] - 现场投票股东及代理人5名，代表股份165,731,071股，占比25.0291%[8] - 网络投票股东112名，代表股份49,882,499股，占比7.5334%[9] 选举表决结果 - 《选举黄昌华先生为非独立董事》总体同意214,171,751票，中小股东同意2,216,674票[14][15] - 《选举廖生兴先生为非独立董事》总体同意213,800,923票，中小股东同意1,845,846票[16][17] - 《选举黄文锋先生为独立董事》总体同意213,840,151票，中小股东同意1,885,074票[27][28] - 《选举吴骅先生为非职工代表监事》总体同意213,839,670票，中小股东同意1,884,593票[32][33] - 《选举李可佳先生为非职工代表监事》总体同意213,799,900票，中小股东同意1,844,823票[34][35]

公司人事 - 2024年10月24日召开第一次职工代表大会[2] - 选举辛艳蕊为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 辛艳蕊1981年生，大专学历，湖南大学会计专业毕业[5] - 2010年至今历任金信诺多岗位，现任审计部经理等[5] - 辛艳蕊未持股，无关联关系，无违规等情况[5]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单公布[1] - 核心骨干黄唯获授50,000股，占授予总量15.53%，占股本0.0076%[2] - 预留授予部分合计获授50,000股，占授予总量15.53%，占股本0.0076%[2] - 激励对象累计获授不超股本1%，有效计划标的股票不超20%[2] - 预留授予激励对象不包括特定人员[2]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-080 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知，于 2024 年 10 月 24 日上 午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 1、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第十一次会议 决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 ...

激励计划时间线 - 2024年1月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年2月1日股东大会通过激励计划相关议案[13][17] - 2024年10月24日审议通过预留授予议案[14] 预留授予情况 - 计划授出预留的5.00万股，授予1名对象[14][15] - 授予日为2024年10月24日，价格8.54元/股[14][15][17] 合规情况 - 财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[18] - 上市后36个月内利润分配合规[18] - 激励对象近12个月无违规[19] 信息披露 - 已履行必要信息披露义务，需持续履行[21]

激励计划授予安排 - 2024年3月14日首次授予日，8.54元/股向92人授予27.19万股[5] - 2024年10月24日预留授予日，8.54元/股向1人授予5万股[1][6][7][11] 激励对象情况 - 黄唯获授5万股，占总股本0.0076%，占预留授予股份100%[11] - 预留授予激励对象为核心骨干人员[17] 费用摊销 - 5万股预留授予需摊销总费用7.42万元，2024 - 2026年分别摊销1.01、4.77、1.64万元[14] 合规情况 - 激励计划各环节均符合规定，授予条件已满足[21] - 公司及激励对象具备主体资格[19][20]