会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月8日14:00[2] - 网络投票时间为2026年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年1月5日[2] - 登记时间为2026年1月6日上午9:00—下午17:30[5] 会议其他信息 - 提案包括总议案（提案编码100）和《关于补选独立董事的议案》（提案编码1.00）[4] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室[3] - 登记方式可现场、信函或传真登记（信函或传真需电话确认）[5] - 普通股投票代码为“350252”，投票简称为“金信投票”[10] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月22日[9] 投票群体 - 中小投资者指除上市公司董事和高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，议案将对其表决票单独计票[4]

会议相关 - 公司第五届董事会2025年第十三次会议于2025年12月22日召开，9位董事均出席[2] - 会议审议通过补选许立勇为独立董事候选人的议案[3] - 同意股东会通过补选后调整董事会各专门委员会成员[5] - 决定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会[6] 人员信息 - 许立勇1968年11月出生，未持有公司股份[9][10]

市场表现 - 22日早盘，光模块CPO概念股表现活跃，长芯博创领涨超12%，中际旭创涨超5%，新易盛涨超4%再创新高，太辰光、金信诺、锐捷网络、光库科技等多股跟涨超2% [1] - 重仓光模块的创业板人工智能指数涨超2%，跟踪该指数的创业板人工智能ETF（159363）场内价格涨近3%，逼近历史高点，实时成交额超1.5亿元 [1] 行业驱动因素 - 光模块行业正迎来“量价齐增”的发展局面，主要受供需两端多重因素共振驱动 [3] - 需求侧，全球云厂商资本开支持续上修，算力建设需求旺盛 [3] - 供给侧，技术迭代加速，头部厂商积极扩产以满足增长需求 [3] - 随着全球算力投资规模扩大和技术迭代加速，光通信产业链将维持高景气度 [3] 投资前景与逻辑 - 高盛展望2026年，认为AI红利将进一步扩散，受益范围将从核心科技巨头延伸至更广泛的行业与企业，尤其是能利用AI技术提升利润率和生产力的企业 [3] - 展望2026年，算力依然是科技方向最为景气的方向之一，A股光模块等厂商“卖铲人”逻辑较强，或将持续受益 [3] - 创业板人工智能指数因重仓以光模块为核心的算力链，年内累计涨幅翻倍，大幅领跑人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI主题指数 [3] 相关投资产品 - 创业板人工智能ETF（159363）是全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF，其标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量最新超56% [4] - 该ETF在赛道分布上，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用 [4] - 截至12月18日，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超37亿元，近1个月日均成交额超6亿元，在跟踪同一指数的7只ETF中规模与流动性均排行第一 [4]

公司近期重要议案 - 公司于2025年第五次临时股东会审议通过了多项重要议案 [1] - 通过的议案包括《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》 [1] 公司风险管理与财务规划 - 公司计划开展沪铜和沪锡期货的套期保值业务，以管理相关原材料价格波动风险 [1] - 公司计划开展外汇衍生品交易业务，以应对外汇汇率波动风险 [1] - 公司预计了2026年度对子公司的担保额度，为未来业务发展提供财务支持 [1]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 一、 本次股东会的召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日在巨潮资讯网 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳 金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 公司本次股 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-101 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会的召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2025年12月19日下午14:00 网络投票时间为： 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月19 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月 19日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年12月12日 7、本次会议的召集、召开 ...

人员变动 - 独立董事黄文锋因连续任职6年申请辞职，辞职后不再担任任何职务[1] - 黄文锋未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 辞职使独立董事比例不符规定，申请在新董事填补缺额后生效[2] - 新董事就任前黄文锋继续履职，公司将尽快补选[2]

公司信息披露规范 - 金信诺在互动平台回应投资者提问 表示公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规中关于重大信息披露的相关规定 [1] - 公司表示 如有达到披露标准的重大信息将及时公告 [1]

公司融资计划 - 金信诺计划在2025年度以简易程序向特定对象发行股票 相关项目目前处于筹备阶段 [2] - 公司表示具体进展将根据监管要求及时履行信息披露义务 并提示投资者关注后续公告 [2]

套期保值业务安排 - 开展沪铜、沪锡期货套期保值，保证金不超2000万元，合约价值不超2亿元[3] - 业务周期12个月，保证金额度可循环使用[3] 决策与管理 - 2025年12月3日会议审议通过并获独立董事同意[8][9] - 成立领导小组和工作组，修订管理制度[12] 业务策略 - 与生产经营匹配，调度自有资金，关注交易情况[13][14][15] - 严格安排人员，建立制度，加强培训与风险处理[17]